Справа № 750/1566/24
Провадження № 1-кс/750/2660/24
18 червня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023270340001526 від 05.05.2023
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про найманих працівників ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 по 01.06.2024, із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, адреси реєстрації та проживання, контактних телефонів, та періоду перебування у трудових або інших відносинах із ФОП ОСОБА_11 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023270340001526 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 07.04.2023 до Чернігівської обласної прокуратури надійшла колективна заява щодо можливих неправомірних дій голови та бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_11 . Відповідно до заяви, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення взяття кредиту на встановлення індивідуального теплового пункту та утоплення під'їздів у розмірі близько до 3 800 000 грн. Кредит мав повністю погасити витрати, однак додатково з мешканців будинку одноразово збирали внески у розмірі 33,5 грн за 1 кв. м. Протягом деякого часу держава погасила 3 200 000 грн кредиту. Однак залишок боргу протягом усього часу ОСББ не був погашений.
З протоколів допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які є мешканцями будинку АДРЕСА_3 вбачається, що ОСОБА_11 , яка є бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховує кошти ОСББ на свій власний рахунок ФОП ОСОБА_11 .
З письмових пояснень ОСОБА_11 , слідує, що грошові кошти вона перераховувала за надані послуги, які надавала як ФОП та перераховувала робітникам, яких наймала для виконання робіт.
Під час досудового розслідування, 12.03.2024 було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання інформації щодо найманих працівників ФОП ОСОБА_11 за період з 01.01.2019 по теперішній час. Однак, 15.03.2024 на вищевказаний запит було отримано відповідь №1373/5/25-01-24-01-06-1 від 15.03.2024 про те, що відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів може бути здійснений лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.
З метою отримання відомостей, які можливо використати як доказ, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом Закону України «Про інформацію» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про найманих працівників ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 по 01.06.2024, а саме із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, адреси реєстрації та проживання, контактних телефонів, та періоду перебування у трудових або інших відносинах із ФОП ОСОБА_11 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1