Справа № 589/3724/23
Провадження № 1-кс/589/811/24
17 червня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490000799 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: близько 12:44 годин 28.06.2023 невстановлена особа, з банківської картки "Універсальна" банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер рахунку ІВАN НОМЕР_1 , яка належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою реклами в соціальній мережі «Facebооk», під приводом отримання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 19 770 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що у нього була універсальна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він відкрив близько 3-х років тому, номер даної картки не пам'ятає, оскільки вказана картка у нього була заблокована та він нею не користувався. Допомога від ЄС йому приходила на картку для виплат № НОМЕР_2 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Потім, 28.06.2023 він побачив рекламу в соціальній мережі «Facebооk», в якій було запропоновано натиснути кнопку отримати допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 20 000 грн. Після чого, він натиснув кнопку «Отримати допомогу», де була графа в якій потрібно було зазначити номер телефону та він вказав номер телефону НОМЕР_4 , потім була графа, де потрібно було ввести номер картки та код, та він ввів номер універсальної картки та потім через декілька хвилин на «Універсальній картці» номер якої не пам'ятає, з'явилися грошові кошти в сумі 20 000 грн., вказаний кредитний ліміт він не збільшував. Після чого, 28.06.2023 о 12:44 годині, грошові кошти в сумі 19 770 грн. 85 коп. зникли з його картки, в додатку вказана операція було зазначена, яка «Переказ portmone». Він одразу вказану картку заблокував, через службу банку за номером НОМЕР_5 . Після чого, 04.07.2023 він перевипустив свою кредитку картку, він може надати номер свого рахунку ІВАN НОМЕР_1 та номер РНОКПП НОМЕР_6 .
Таким чином при невідомих мені обставинах з його кредитної картки було викрадено кредитні кошти в сумі 19 770 грн. 85 коп., операцію під час якої зникли його кошти він не проводив та дозволу на її проведення не давав.
В ході аналізу отриманої інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у отриманні додаткової, більш розгорнутої інформації, щодо проведення транзакції з банківської картки потерпілого № НОМЕР_7 яка мала місце 2023-06-28 12:44:15.000, а саме детальної інформації, щодо отримувача перерахованих грошових коштів за вказаною транзакцією в сумі 19770,85 грн.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання більш розгорнутої інформації, щодо проведення транзакції з банківської картки потерпілого № НОМЕР_7 яка мала місце 2023-06-28 12:44:15.000 в сумі 19770,85 грн.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо вищевказаної транзакції, у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНІІ в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_14 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490000799 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНГІ в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНГІ в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:
•розгорнутої інформації з урахуванням (найменування банку або фінансової установи на до якої були перераховані грошові кошти, інших даних банку отримувача коштів або фінансової установи та повного номеру рахунку отримувача грошових коштів і іншої інформації про вказаний рахунок) стосовно транзакції з банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , здійснену 2023-06-28 12:44:15.000 в сумі 19770,85;
•у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 17 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1