Справа № 585/1554/24
Номер провадження 1-кс/585/957/24
18 червня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000311 від 30.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , -
1. 02 квітня 2024 року слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000311 від 30.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
29.03.2024 до чергової частини Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 29.03.2024 о 12 год. 13 хв. невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 28 000 грн. за наступних обставин. 29.03.2024 о 11 год. 30 хв. ОСОБА_4 розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж кросівок. Після цього на мобільний телефон заявниці ( НОМЕР_1 ) надійшло смс-повідомлення з посиланням з номеру НОМЕР_2 . В подальшому заявниця перейшовши за вказаним посилання ввела конфіденційні відомості щодо своєї банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . В подальшому заявниця отримала дзвінок з номера НОМЕР_4 та діючи відповідно до вказівок невідомої особи з банківської кратки останньої «Універсальної» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на іншу банківську кратку заявниці «Для виплат» НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти, які в подальшому було перераховано на невідомий рахунок НОМЕР_6 . В результаті вчинення таких дій заявниці було заподіяно матеріальної шкоди в сумі 28 000 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має відкритий банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .
Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.
3. Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 30.03.2024 року розпочато кримінальне провадження № 12024200470000311 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК України відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР , протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки з карткового рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інших паперових та електронних документів, оскільки слідча не конкретизувала до яких саме документів необхідно надати доступ, а тому в цій частині клопотання не відповідає принципу правової визначеності.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -
1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000311 від 30.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , до паперових та електронних документів, а саме:
- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_7 ;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 та місцях їх переведення в готівку з 29.03.2024 по 01.04.2024 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_7 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунок банківському рахунку НОМЕР_7 ;
- повну інформацію реквізити контрагентів;
- інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком НОМЕР_7 з 29.03.2024 по 01.04.2024 з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 18 серпня 2024 року.
4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
5. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ