Справа №592/10073/24
Провадження №1-кс/592/4142/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 червня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520000703, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 04.05.2024 р. по 06.05.2024 р. невстановлені особи в інтернет мережі, а саме в месенджері "Телеграм" під приводом надання заробітку шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 47600 гривень, які заявниця переказала на банківські картки № НОМЕР_1 ( ОСОБА_3 ), № НОМЕР_2 ( ОСОБА_4 ) та НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, з пояснень ОСОБА_5 що 04.05.2024 р. біля 12 години, мені в месенджер «Телеграм» написала особа, яка була підписана як ОСОБА_6 , в переписці вона запропонувала умови способу заробітку, а саме я повинна була пройти перше завдання. Особа на ім'я ОСОБА_6 надіслала мені посилання на сайт «PROMO», я зайшла за даним посилання де залишила вподобайку на товар та за проханням ОСОБА_6 зареєструвалась на даному сайті.
Після чого ОСОБА_6 написала мені, що я виконала завдання, та надіслала нове посилання їх менеджера, яке було підписано «оперативний менеджер», я перейшла за даним посиланням, де почала переписку з менеджером, який
представивсь на ім'я ОСОБА_7 , яка попросила мене надіслати номер мобільного телефону, для підтвердження того що мій аккаунт пройшов перше завдання.
Після чого ОСОБА_7 надіслала мені три посилання на яких я повинна була поставити вподобайки, що я і зробила та надіслала їй скріншоти. Потім ОСОБА_7 попросила мене надати їй мої анкетні данні та номер банківської картки № НОМЕР_4 , що я і зробила. Після чого вони надіслали на мій рахунок 120 грн. за попередні виконані завдання, потім ОСОБА_7 надіслала мені посилання на групу в якій з 05.05.2024 року будуть надаватись завдання, які я повинна виконувати.
Так 05.05.2024 року з ранку, я зайшла за посиланням в дану групу месенджері «Телеграм» крім мене там перебувало ще десять учасників, я почала виконувати завдання,, а саме нам запропонували викупати товар та надавали нам банківські картки на які ми повинні були перерахувати кошти.
В цей день менеджер надала мені банківські картки НОМЕР_1 власник картки, як зазначили в переписці є ОСОБА_3 та № НОМЕР_2 власник картки, також як зазначили в переписці є ОСОБА_4 , на дані рахунки в цей день я перерахувала грошові кошти загальною сумою біля 700 грн., в цей же день мені повернули зазначені кошти та мій заробіток загальною сумою 1042 грн., які зарахували на мою банківську картку № НОМЕР_4 та надіслали мені ссилку на групу з завданнями на другий день, так як за правилами дана група працює лише один день а саме до 18 годин 40 хв. кожного дня.
Так 06.05.2024 р. з ранку я зайшла за даним посиланням в нову групу в месенджері «Телеграм» там також було десять учасників, та почала виконувати завдання, а саме купувати товари, та відправляти кошти на вказані банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , коли у мене на моїй банківській картці закінчились кошти, я написала про це менеджеру, на що остання написала мені, що я повинна закінчити завдання сьогоднішнього дня, для отримання винагороди, і запропонувала мені звернутись до банку та оформити кредит, на цей момент я вже перерахувала близько 38 500 грн.
Я вирішила все таки пройти завдання сьогоднішнього дня, та попросила у матері ОСОБА_8 її банківську картку № НОМЕР_6 , з якої почала оплачувати товар та виконувати наступні завдання перерахувавши загальною сумою на вищевказані банківські картки близько 9000 грн.
Наприкінці дня, менеджер почала писати мені про те що я не отримаю витрачені мною кошти і не отримаю заробіток, якщо не зроблю оплату ще двох товарів, на це я відмовилась, вони написали мені, що мої кошти заблоковано і як я можу їх повернути не відомо.
У судове засідання дізнавач не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме:
відомості про особу на чиє ім'я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 ;
деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 05.05.2024 р. по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття , грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1