Справа №592/10071/24
Провадження №1-кс/592/4141/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 червня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480001732, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.06.2024 р. приблизно о 18:00 год. на мобільний телефон громадянина ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_4 НОМЕР_1 слухавку взяв невідомий чоловік, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що необхідного пройти ідентифікацію для цього повідомити останні 4 цифри від банківської карти№ НОМЕР_2 та однаразові паролі що надійдуть в смс повідомленні. Після вчинення вказаних дій виявив, що з банківських карток були списанні грошові кошти на інші банківські карти у загальній сумі 53600 грн.
ОСОБА_5 пояснив, що має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 емітовану на його ім'я. Потерпілий зазначив, що 06.06.2024 р. близько о 18 год. 00 хв. було списання з її рахунку, невідомі особи шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки викрали грошові кошти у сумі 53600 грн. Загальна сума збитку становить 53600 грн.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_3 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформація про те, чи відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 .?
якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку № НОМЕР_3 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, - матеріали фото-відеофіксацїї зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 04.06.2024 р. по 23:59 год. 06.06.2024 р.;
номери ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу: IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу: відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу: відомості щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1