Справа №592/10030/24
Провадження №1-кс/592/4121/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 червня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520000835, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.05.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_3 , яка повідомила, що 21.05.2024 р. близько 21 год. 20 хв. знайшовши інтернет сторінку магазину в Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила замовлення взуття, зв'язавшись з продавцем та обговоривши всі умови здійснила перерахунок грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 за товар у сумі 3100 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, з пояснень ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало відомо що 21.05.2024 в вечірній час підбирала собі взуття в соціальній мережі «Інстаграм» та натрапивши на акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даній сторінці підібрала собі підходяще взуття та зв'язалась з продавцем, продавець представився ОСОБА_4 , обговоривши всі умови у придбанні товару, продавцем було запропоновано два способи оплати, перший це накладний платіж з передплатой у сумі 50 грн., другий - повна передплата та безкоштовна доставка, заявниця обрала другий варіант. Після чого їй були надіслані реквізити для оплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку 21.05.2024 року о 21:22 год було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3100 грн. (плюс комісія). В мобільному додатку дана карта на ім'я « ОСОБА_5 ». Потім надіслала повідомлення продавцю про що оплата була здійснена, на що продавець відповів, відправка відбудеться наступного дня, тобто 22.05.2024 р.
Наступного дня зв'язавшись з продавцем та запитавши коли буде відправлення товару у відповідь мені повідомили, що не встигають цього дня відправити і тому переноситься на наступний день. В подальшому продавець припинив відповідати на повідомлення.
У судове засідання дізнавач не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме:
відомості про особу на чиє ім'я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;
деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 05.05.2024 р. по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1