Справа №523/3736/24
Провадження №1-кс/523/1973/24
17.06.2024 м.Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №12024162490000347 від 29.02.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -
13.06.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей за період часу з 01.08.2022 по 29.02.2024:
- про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до рахунку (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.
Слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162490000347 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадовою особою вказаного підприємства, у період з серпня 2022 по теперішній час, на загальну суму 6 782 600 грн.
Як пояснює у своїх показаннях потерпілий ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у грудні 2020 року ним було прийнято на посаду головного бухгалтера ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Пошук її кандидатури був здійснений через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . В її обов'язки згідно функціоналу входить організація роботи з бухгалтерського обліку, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, виставляння та оплату рахунків підприємства згідно наданих/отриманих послуг або закупівлі товарів. Основний рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Всі взаємовідносини щодо проведення банківських операцій підприємства а також обслуговування даного рахунку здійснює безпосередньо ОСОБА_4 .
Також, всі фінансові операції підприємства здійснюються за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступ до вказаної системи є лише у директора підприємства та головного бухгалтера ОСОБА_4 . Саме вона постійно здійснює всі банківські операції підприємства за допомогою вказаної системи. Переважно вона здійснює вхід до системи за допомогою персонального ноутбуку на робочому місці, а в разі необхідності з будь-якого місця перебування. Всі фінансові операції підприємства, як правило, вона здійснює по команді або за погодженням з директором або власниками компанії. Лише дрібні та незначні платежі вона може здійснювати без погодження але потім про це проінформувати.
Приблизно в кінці 2023 року на початку 2024 року фінансові показники підприємства в частині чистої виручки почали викликати занепокоєння. Так як загальні оборудки підприємстві постійно зростають. В зв'язку з чим, директором підприємства проаналізовано всі фінансові операції за останній час, з метою визначення проблем, оптимізації доходів та розходів, а також вивчення загальної ситуації.
Проаналізувавши дані комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 було встановлено велику кількість однотипних платежів, про які ні йому, ні власникам компанії нічого невідомо. А саме, починаючи з серпня 2022 року з рахунку підприємства почали здійснюватися однотипні платежі у вигляді «поворотна фінансова допомога ОСОБА_4 згідно договору …», «фінансова допомога ОСОБА_4 згідно договору …», «оплата послуг ФОП ОСОБА_4 згідно рахунку….». Здійснивши вибірку за вказаними критеріями пошуку, ОСОБА_5 було встановлено, що за період з 01.01.2022 по 27.02.2024 всього за вищевказаними призначеннями платежів на ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_4 безпідставно було перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 6 782 600 грн., чим завдано збитків підприємству у вказаному розмірі.
У своїх поясненнях ОСОБА_4 повідомила, що в серпні 2022 року їй потрібна була певна сума коштів і вона вирішила взяти ці кошти із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Для цього, вона використовувала електронний ключ для доступу в «Клієнт-Банк» директора підприємства ОСОБА_5 . Власного ключа доступу ОСОБА_4 ніколи не мала та усі бухгалтерські операції до того часу здійснювала через його ключ.
Ввійшовши в програму «Клієнт-Банк», ОСОБА_4 створила платіж на переказ коштів, у якому зазначила суму коштів для переказу, номер власного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та у підставах проведення операції прописала «поворотна фінансова допомога, згідно договору №, дата». Номер договору ОСОБА_4 вказувала відповідно до дати проведення операції та потім планувала його виготовити у разі проведення перевірок або ревізій. Щодо проведення такої операції, ОСОБА_4 не повідомила керівництво.
Зрозумівши, що таким чином можливо перераховувати кошти і цього ніхто не помічає, ОСОБА_4 неодноразово проводила аналогічні операції на власні рахунки, зокрема на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Отриманими коштами ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, a також для подальшого використання під час призначення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківськомк рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритому убанківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей за період часу з 01.08.2022 по 29.02.2024:
- про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до рахунку (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1