Дата документу 10.06.2024Справа № 554/5989/24
Провадження № 1-кс/554/6432/2024
10 червня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024172050000039 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному №42024172050000039 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024172050000039 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на ОСОБА_4 , відповідно до розпорядження голови Полтавської обласної ради № 285 від 18.11.2021 року, покладено виконання обов'язків директора Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтавафармація» з 19.11.2021 до вирішення сесією обласної ради питання призначення директора.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи,
які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Зважаючи на обсяг повноважень ОСОБА_4 , який на час вчинення кримінального правопорушення обіймає у Комунальному підприємстві Полтавської обласної ради «Полтавафармація» посаду, пов'язану з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а відтак він являється службовою особою.
Згідно зі ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктам, на яких поширюється дія цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.
Однак, ОСОБА_4 , виконуючи обов'язки директора у КП ПОР «Полтавафармація» у порушення вищевказаних нормативно-правових актів, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин у сфері службової діяльності, налагодивши схему з вимагання грошових коштів з передачі в оренду об'єктів нерухомого майна, що знаходяться на території Полтавської області та перебувають в оперативному управлінні КП ПОР «Полтавафармація», з наданням можливості орендарям не здійснювати офіційних платежів за наступних обставин.
Так, 20.11.2023 року ОСОБА_4 видав наказ № 37-О «Щодо прийняття рішення про включення майна до Переліку першого типу та оголошення аукціону з оренди майна», відповідно до якого включено до переліку першого типу майно - частину громадського будинку - аптеки (нежитлові приміщення 1 поверху 1-29) загальною площею об'єкта оренди 380,3 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (далі - Майно) та оголошено аукціон із оренди майна.
В подальшому, невстановленими, в ході проведення досудового розслідування, працівниками КП ПОР «Полтавафармація» на виконання наказу ОСОБА_4 , розміщено через ТОВ «Українська Універсальна біржа» на сайті «Prozorro.Sale» оголошення про проведення електронного аукціону № LLE001-UA-20231120-18520 на Майно.
26.12.2023 року у зв'язку із тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізична особа-підприємець, мешканець АДРЕСА_2 , переміг за результатами проведення електронного аукціону, останній прибув до приміщення у АДРЕСА_3 , де фактично здійснювали діяльність службові особи КП ПОР «Полтавафармація», з метою підписання відповідного договору оренди майна.
Познайомившись із виконуючим обов'язки директора підприємства ОСОБА_4 ОСОБА_5 уклав договір № 29 на оренду Майна та підписав акт прийняття-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності від 26.12.2023 року.
Згідно умов Договору, Орендар ( ОСОБА_5 ) вступає у строкове платне користування майном у день підписання акту приймання-передачі (п. 2 Розділу 2). Строк дії вказаного Договору складає 5 років (по 22.12.2028 року включно), місячна орендна плата складає 75 000,02 грн. без ПДВ.
Відповідно до п.3.3 Розділу 2 Договору, Орендар сплачує орендну плату Орендодавцю на підставі виписаного Орендодавцем (КП ПОР «Полтавафармація») рахунку, щомісячно до 15 числа поточного місяця оренди.
Згідно п. 3.4. Розділу 2 Договору, Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату разом із податком на додану вартість, нарахованим на загальну суму орендної плати. Орендодавець надсилає рахунок Орендарю не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати платежу. Протягом п'яти робочих днів після закінчення поточного місяця оренди Орендодавець передає Орендарю акт виконаних робіт на надання орендних послуг та реєструє в єдиному реєстрі податкову накладну.
Відповідно п. 12 Розділу 1 умов Договору, орендна плата перераховується Орендарем на розрахунковий рахунок КП ПОР «Полтавафармація» у АТ Банк «Український капітал» НОМЕР_1 .
У цей же час, у ОСОБА_4 виник злочинний намір, спрямований на одержання неправомірної вигоди.
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 приховав від ОСОБА_5 відсутність на об'єкті оренди електричної енергії з метою створення умов, за яких останній не зможе використовувати об'єкт оренди за призначенням та звернеться до нього за допомогою.
У подальшому, потрапивши до орендованого приміщення, ОСОБА_5 виявив відсутність електроенергії та одразу звернувся до ОСОБА_4 , повідомивши останнього про виявлену проблему з метою вирішення вказаного питання.
ОСОБА_4 , реалізуючи раніше виниклий умисел на отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_5 , що вирішить вказану проблему, але йому потрібен певний час та запропонував укласти додаткову угоду, згідно якої ОСОБА_5 буде звільнено від орендної плати на два місяці, а саме за січень і лютий 2024 року та для цього йому необхідно прибути особисто до ОСОБА_4 .
12.01.2024 року ОСОБА_5 прибув до ОСОБА_4 у приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , щоб укласти додаткову угоду, але останній висловив вимогу надати йому за підписання цієї угоди грошові кошти в сумі 30 000 гривень у готівковій формі.
З метою уникнення негативних наслідків під час реалізації свого права на здійснення підприємницької діяльності та штрафних санкцій, відповідно до Договору, ОСОБА_5 вимушений був погодитись, водночас повідомив про відсутність необхідної суми у той день.
В подальшому, ОСОБА_4 підписав додаткову угоду № 1 до договору № 29 на оренду частини громадського будинку - аптеки (нежитлові приміщення 1 поверху 1-29) загальною площею 380,3 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якої ОСОБА_5 звільняюсь від орендної плати до 29.02.2024.
Продовжуючи свою незаконну діяльність з метою отримання неправомірної вигоди виконуючий обов'язки директора КП ПОР «Полтавафармація» ОСОБА_4 , користуючись тим, що 30.04.2024 ОСОБА_5 прибув до нього у АДРЕСА_3 , з пропозицією розірвання договору у зв'язку із збитковістю господарської діяльності на об'єкті оренди та скрутним матеріальним станом, відмовив останньому у розірванні договору, та запропонував звільнити ОСОБА_5 від здійснення офіційного платежу за травень місяць 2024 року, одночасно висловивши вимоги надати йому при наступній зустрічі, поки він буде вирішувати питання з юридичного оформлення відстрочки платежу, неправомірну вигоду у розмірі 45 000 грн. та 30 000 грн. за укладення додаткової угоди №1 від 12.01.2024, які ОСОБА_5 , на думку ОСОБА_4 , був йому винен.
Після вищевказаної розмови, 01.05.2024 ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 , звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою про вчинення останнім кримінального правопорушення та почав діяти під контролем правоохоронних органів.
Надалі, 14.05.2024 року ОСОБА_5 прибув за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 до АДРЕСА_3 , де останній, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди, висловив вимогу до ОСОБА_5 щодо передання йому неправомірної вигоди в сумі 30 000 грн, за вчинення дій з використанням наданого йому службового становища, а саме укладення додаткової угоди №1 від 12.01.2024 до договору оренди майна, якою було звільнено ОСОБА_5 від сплати офіційної орендної плати за січень-лютий 2024.
Продовжуючи діяти з єдиним умислом на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за нездійснення останнім офіційного платежу за оренду Майна за травень 2024 року, ОСОБА_4 , повідомив останньому, що звільнення ОСОБА_5 від оплати за оренду Майна за травень 2024 року не потребує документального оформлення та знову висловив йому вимогу, щодо передання неправомірної вигоди в сумі 45 000 гривень, що становить 50 відсотків від щомісячного орендного платежу, за невчинення ним дій з використанням наданого йому службового становища, а саме невиконання ним положень п. 3.4. Розділу 2 Договору.
В подальшому, ОСОБА_4 06.06.2024 року у період часу з 11 год. 45 хв.
по 12 год. 00 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 , зустрівся з останнім у власному кабінеті у АДРЕСА_3 , де під час указаної зустрічі, отримав від ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів, обумовлену 30.04.2024 та 14.05.2024 неправомірну вигоду у розмірі 75 000 грн.
06.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського оайонного суду м. Полтави проведено обшук приміщень КП Полтавської обласної ради «Полтавафармація», що розташоване за адресою: м. Полтава, провулок Госпітальний, 6, у ході якого вилучено наступні документи, а саме: чорнові записи на 8 арк.; оборотно-сальдова відомості по рахунку 361 за Березень 2024 р. на 4 арк.; рахунок на оплату № 222 від 02.04.2024 р. до Договору № 29 від 26.12.2023 на 1 арк., оригінал; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за Квітень 2024 р. на 4 арк.; рахунок на оплату № 245 від 07.05.2024 до до Договору № 29 від 26.12.2023 на 1 арк., оригінал; акти надання послуг № 268 від 30.05.2024 до Договору № 29 від 26.12.2023 на 1 арк., оригінал; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за Травень 2024 на 4 арк.; виписка по рахунку за період з 01.12.2023 по 31.12.2023 на 23 арк.
Вищевказані документи поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1450172.
Вказані копії документів вилучені в ході проведення обшуку з метою встановлення відношення таких документів до підозрюваного та з метою виявлення вчинення інших корупційних правопорушень.
07.06.2024 постановою слідчого вказані документи та речі, вилучені в ході проведення обшуків визнані речовим доказом.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, для збереження слідової інформації, у зв'язку з проведенням ряду експертиз та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, а також у зв'язку з тим, що вилучені документи визнано речовими доказами є потреба в накладенні арешту на вищевказані документи.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Встановлено, що у провадженні CУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024172050000039 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 06.06.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень КП Полтавської обласної ради «Полтавафармація» за адресою: м. Полтава, провулок Госпітальний, 6.
06.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського оайонного суду м. Полтави проведено обшук приміщень КП Полтавської обласної ради «Полтавафармація», що розташоване за адресою: м. Полтава, провулок Госпітальний, 6, у ході якого вилучено наступні документи, а саме: чорнові записи на 8 арк.; оборотно-сальдова відомості по рахунку 361 за Березень 2024 р. на 4 арк.; рахунок на оплату № 222 від 02.04.2024 р. до Договору № 29 від 26.12.2023 на 1 арк., оригінал; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за Квітень 2024 р. на 4 арк.; рахунок на оплату № 245 від 07.05.2024 до до Договору № 29 від 26.12.2023 на 1 арк., оригінал; акти надання послуг № 268 від 30.05.2024 до Договору № 29 від 26.12.2023 на 1 арк., оригінал; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за Травень 2024 на 4 арк.; виписка по рахунку за період з 01.12.2023 по 31.12.2023 на 23 арк.
Вищевказані документи поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1450172.
07.06.2024 року слідчим було винесено постанову про визнання вищевказаних вилучених речей, речовими доказами.
Слідчим доведено, що майно, що вилучено під час проведення обшуку від 06.06.2024 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 06.06.2024 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз'яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024172050000039 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України- задовольнити.
Накласти арештна оригінали документів, які вилучені 06.06.2024 року під час проведення обшуку приміщень КП Полтавської обласної ради «Полтавафармація», що розташоване за адресою: м. Полтава, провулок Госпітальний, 6, у ході якого вилучено наступні документи, а саме: чорнові записи на 8 арк.; оборотно-сальдова відомості по рахунку 361 за Березень 2024 р. на 4 арк.; рахунок на оплату № 222 від 02.04.2024 р. до Договору № 29 від 26.12.2023 на 1 арк., оригінал; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за Квітень 2024 р. на 4 арк.; рахунок на оплату № 245 від 07.05.2024 до до Договору № 29 від 26.12.2023 на 1 арк., оригінал; акти надання послуг № 268 від 30.05.2024 до Договору № 29 від 26.12.2023 на 1 арк., оригінал; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за Травень 2024 на 4 арк.; виписка по рахунку за період з 01.12.2023 по 31.12.2023 на 23 арк.
Вищевказані документи поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1450172, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1