Романівський районний суд Житомирської області
294/36/24
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 26 січня 2024 року
Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12023060470000139,-
Слідчий СВ Відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області з клопотанням, в якому зазначено, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060470000139 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 09 січня 2024 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 22 січня 2024 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.05.2023 до слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області з заявою звернулась ОСОБА_3 про те, що 22.05.2023 о 10 год. 40 хв. невідома особа за допомогою фішингового посилання, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 52040 грн. 74 коп., які було знято з карти для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитної карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданих на ім'я ОСОБА_3 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її донька розмістила оголошення про продаж хутряної жилетки, вказавши при цьому контактний номер потерпілої НОМЕР_3 . У подальшому, 21.05.2023 на месенджер «Viber», який установлений у мобільному телефоні потерпілої, від абонента з мобільним номером НОМЕР_4 , який підписаний як « ОСОБА_4 », надійшло повідомлення про намір придбання вказаної жилетки через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 22.05.2023 о 07 год. 30 хв. покупець під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала повідомлення потерпілій про оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переслала їй посилання. У подальшому, потерпіла перейшла за надісланим їй посиланням, де ввела дані своєї банківської картки, але завершити дану операцію система їй не дозволила. Після чого, о 10 год. 40 хв. на телефон потерпілої стали надходити повідомлення про те, що з її кредитної карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 22167 грн. 60 коп. та в сумі 21112 грн. 00 коп., та з карти для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 8671 грн. 14 коп., яких вона не виконувала та не погоджувала.
В ході проведення аналізу виписки по рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 належних ОСОБА_3 , які отримано на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що 22.05.2023 о 10:40, 10:41, 10:45 відбувся переказ грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до інформації наданої на підставі ухвали слідчого судді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано переказ « ОСОБА_5 », а саме: 22.05.2023 о 10:40, 10:45 на картку отримувача № НОМЕР_2 у сумі 20000 грн. та 21000 грн. відповідно; 22.05.2023 о 10:41 на картку отримувача № НОМЕР_1 у сумі 8500 грн.
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 емітовані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ініціатор клопотання зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою, в період з 00:00 год. 22.05.2023 по дату надання інформації згідно ухвали;
-інформації про перелік IP-адрес та гсолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 22.05.2023 по дату надання інформації згідно ухвали;
-інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 22.05.2023 по дату надання інформації згідно ухвали;
-копій документів, які надавалися особою для відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
-копії договору про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та№ НОМЕР_1 ;
-графічного та відео зображення особи з камер банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 22.05.2023 по дату надання інформації згідно ухвали;
-інформації про всі скарги, які надходили щодо використання вищевказаних банківських карток з вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1