Справа № 286/2455/24
18 червня 2024 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати йому - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документи (засвідчені належним чином копії), а саме:
Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку (видачі картки) особи, якій була видана картка № НОМЕР_1 .
Повні анкетні дані особи із зазначенням адреси місця проживання, якій була видана картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.
Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача картки № НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 по 13.06.2024 включно, із обов'язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень (терміналів), де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено іншу транзакцію) користувачем картки № НОМЕР_1 у зазначений період.
Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів (оплата послуг) із використанням картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної картки) у зазначений період.
Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з карти № НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 по 13.06.2024 включно.
Всі зміни, які відбувались по картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 19.03.2024 по 13.06.2024 включно.
Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем карти № НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 року по 13.06.2024 включно.
Фотозображення (відеозапис) особи (за наявності) під час кожного зняття готівки (оплати послуг) з рахунку користувачем картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату (терміналу, відділення) за період з 19.03.2024 по 13.06.2024 включно.
Інформацію за період з 19.03.2024 по 13.06.2024 включно про всі здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, місця здійснення операції) щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому видано платіжну картку № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 року за № 12024060500000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 19.03.2024 року, близько 19:00 год. в месенджері «ТЕЛЕГРАМ» ОСОБА_13 зайшов в чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час реєстрації ввів дані власної банківської картки та її пін-код, після чого отримав повідомлення про помилку в реєстрації. В подальшому, через «ТЕЛЕРГАМ» до ОСОБА_13 в меседжері зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представився працівником банку та повідомила, що його картку заблоковано, для розблокування необхідно ввести чотири останні цифри картки та цифровий код, які ним було введено та введено пін-код картки. Через деякий час, ОСОБА_13 в месенджері «ТЕЛЕГРАМ» надійшло повідомлення про здійснення переказу грошових коштів в сумі 450 грн. із його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на зарплатну карту № НОМЕР_3 , а після повідомлення про списання грошових кошті в сумі 1200 грн., які було перераховано на рахунок невідомої особи. Під час дзвінка на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_13 співробітники банку повідомили, що із його банківської (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за декілька платежів було здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 64 500 грн., а всього з обох карток на загальну суму 65 700 грн. якими заволоділа невідома особа.
26.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримано інформацію по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що видані потерпілому ОСОБА_13 .
Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 , виданої потерпілому ОСОБА_13 , був здійснений переказ грошових коштів наступними транзакціями:
19.03.2024 о 19:14:28 в сумі 29 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;
19.03.2024 о 19:15:04 в сумі 29 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;
19.03.2024 о 19:17 в сумі 6 500 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
19.03.2024 о 19:19 в сумі 450 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка видана потерпілому ОСОБА_13 (переказ між власними картками).
Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , виданої потерпілому ОСОБА_13 , був здійснений переказ грошових коштів наступними транзакціями:
19.03.2024 о 19:20:20 в сумі 1 200 грн. на рахунок отримувача: НОМЕР_6 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_7 , ПІБ отримувача: ОСОБА_14 , ІПН отримувача: НОМЕР_8 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Волинська філія).
Однак, у представленій інформації відсутні відомості щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.03.2024 по 13.06.2024 включно.
Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом, враховуючи те, що отримувач грошових коштів може не відразу ними розпорядитись, а через певний проміжок часу.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, в тому які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.
Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.
Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
1. Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документи (засвідчені належним чином копії), а саме:
Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку (видачі картки) особи, якій була видана картка № НОМЕР_1 .
Повні анкетні дані особи із зазначенням адреси місця проживання, якій була видана картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.
Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача картки № НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 по 13.06.2024 включно, із обов'язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень (терміналів), де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено іншу транзакцію) користувачем картки № НОМЕР_1 у зазначений період.
Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів (оплата послуг) із використанням картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної картки) у зазначений період.
Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з карти № НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 по 13.06.2024 включно.
Всі зміни, які відбувались по картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 19.03.2024 по 13.06.2024 включно.
Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем карти № НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 року по 13.06.2024 включно.
Фотозображення (відеозапис) особи (за наявності) під час кожного зняття готівки (оплати послуг) з рахунку користувачем картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату (терміналу, відділення) за період з 19.03.2024 по 13.06.2024 включно.
Інформацію за період з 19.03.2024 по 13.06.2024 включно про всі здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, місця здійснення операції) щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому видано платіжну картку № НОМЕР_1 .
2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «18» серпня 2024 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1