Іменем України
Справа № 285/1303/24
провадження № 1-кс/0285/827/24
14 червня 2024 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024062240000007 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, -
14.06.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей і документів, а саме: документів, що стосуються укладення договору № 65 від 18.07.2023 щодо реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради, зокрема оригіналу вказаного договору та додаткових угод до нього, актів виконаних робіт (форма КБ-2в), підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вказаним договором (Форма КБ-3), документів щодо закупівлі профнастилу ПС-20, який фактично використовувався при проведенні вказаної реконструкції та підтверджує його походження та якість, документів щодо розрахунків за профнастил, податкову звітність, ноутбуки, персональні комп'ютери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на яких може міститись вказана документація та інформація у електронному вигляді, переписки з приводу обставин укладення договору, чорнові записи та інші речі і документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та інші документи, що стосуються укладення вказаного договору, його виконання та походження, закупівлю профнастилу.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що згідно матеріалів провадження, службові особи ТОВ «Новотел» (ЄДРПОУ- 36339719)внесли завідомо недостовірні відомості у офіційні документи - акти виконаних робіт форми КБ-2 щодо вартості будівельних матеріалів (профнастилу) при виконанні договору підряду від 18.07.2023 №65 щодо реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради та ймовірно заволоділи бюджетними коштами, які призначались на реконструкцію даху Гімназії №9 Звягельської міської ради на загальну суму понад 1 млн. грн при виконанні договору підряду №65 від 18.07.2023 по указаному об'єкту.
Згідно з договором підряду №65 від 18.07.2023, укладеним між Гімназією №9 Звягельської міської ради в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «НОВОТЕЛ» в особі ОСОБА_5 підрядник зобов'язується виконати роботи по реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_2 (ДК:021:2015:45454000-4-Реконструкція).
Так, службовими особами ТОВ «НОВОТЕЛ» у актах виконаних робіт за договором №65 від 18.07.2023 внесено відомості, згідно з якими підрядником виконано реконструкцію даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з використанням профнастилу ПС-20, з покриттям поліестер (Zn=225гр/м.кв., товщина 0,5 мм), вартістю 311,30 грн /м2, обсягом 3626,0535 м2.
Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що для виконання вказаного договору, а саме, робіт по реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_2 підрядником використано профнастил ПС-20 з покриттям поліестер (Zn=19+-11 г/м2, товщина 0,5 мм), який за своїми характеристиками не відповідає проектно-технічній документації та його якість є значно нижчою, ніж передбачено проектно-технічною документацією.
На цей час не встановлено походження профнастилу, який фактично використав підрядник під час реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради.
Однак, встановлено, що для виконання вказаного договору ТОВ «Новотел» здійснило закупівлю профнастилу у ФОП ОСОБА_9 .
В ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину ймовірно причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ТОВ «НОВОТЕЛ».
Разом з цим, встановлено, що на посаді бухгалтера в ТОВ «НОВОТЕЛ» працює ОСОБА_6 , яка зареєстрована як ФОП « ОСОБА_6 » та здійснює свою діяльність з ведення бухгалтерського обліку ТОВ «НОВОТЕЛ» за адресою: АДРЕСА_1.
Окрім того, згідно з інформацією, отриманою на виконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області, головним бухгалтером ТОВ «НОВОТЕЛ» є ОСОБА_7 , яка володіє електронним цифровим підписом, яким затверджувались електронні документи.
Подача податкової звітності ТОВ «НОВОТЕЛ» відбувалась за ІР-адресою НОМЕР_1, яка згідно з інформацією від телерадіокомпанії «Мальта» №174 від 13.06.2024 належить абоненту, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, у зазначеному приміщенні можуть зберігатися документи, що стосуються укладення договору № 65 від 18.07.2023 щодо реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради, зокрема оригінал вказаного договору та додаткових угод до нього, актів виконаних робіт (форма КБ-2в), підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вказаним договором (Форма КБ-3), документів щодо закупівлі профнастилу ПС-20, який фактично використовувався при проведенні вказаної реконструкції, підтверджує його походження та якість, документів щодо розрахунків за профнастил, податкову звітність, ноутбуки, персональні комп'ютери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на яких може міститись вказана документація та інформація у електронному вигляді, переписки з приводу обставин укладення договору, чорнові записи та інші речі і документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та інші документи, що стосуються укладення вказаного договору, його виконання та походження, закупівлю профнастилу.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площею 90,5 м2 належить на праві власності ОСОБА_9 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №57464574 від 05.04.2021, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 483338418110.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити його в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Ч. 5 ст. 234 КПК зазначає, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Враховуючи вище викладене, суд вирішив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 166, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024062240000007 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей і документів, а саме: документів, що стосуються укладення договору № 65 від 18.07.2023 щодо реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради, зокрема оригіналу вказаного договору та додаткових угод до нього, актів виконаних робіт (форма КБ-2в), підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вказаним договором (Форма КБ-3), документів щодо закупівлі профнастилу ПС-20, який фактично використовувався при проведенні вказаної реконструкції та підтверджує його походження та якість, документів щодо розрахунків за профнастил, податкову звітність, ноутбуки, персональні комп'ютери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на яких може міститись вказана документація та інформація у електронному вигляді, переписки з приводу обставин укладення договору, чорнові записи та інші речі і документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та інші документи, що стосуються укладення вказаного договору, його виконання та походження, закупівлю профнастилу.
Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку становить 30 діб з дня винесення ухвали.
Ухвала надає право проникнути до вказаного у ній житла/ іншого володіння лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1