Справа № 454/214/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 17.06.2024 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану таємницю та їх вилучення
В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл про надання відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано тим, що 16.01.2024 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, щоб застосувати заходи розшуку невідомої особи, яка зловживаючи його довірою, шляхом обману, переконала заявника у необхідності переказу грошових коштів, а тому він в період часу з 13.01.2024 по 15.01.2024 через соцмережу месенджер перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти загальною сумою 16 950 грн. Операції здійснювались різними трансакціями, а саме 13.01.2024 о 20.29 год. на картку: НОМЕР_1 сума переказу - 2 050 грн.,14.01.2024 о 15.08 год сума переказу 4 100 грн. В подальшому на картку НОМЕР_2 , 15.01.2024 о 13.48 год сума переказу 2 000 грн., о 14.20 год сума переказу 1 000 грн., 20.03. год сума переказу 7 800 грн.
16.01.2024 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142310000018, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 08.01.2024 ОСОБА_4 в соцмережі телеграм познайомився з особою жіночої статі, яка в подальшому протягом тижня шляхом обману, увійшла до нього в довіру, що в подальшому призвело до того, що він в період часу з 13.01.2024 по 15.01.2024 через соцмережу меседжер перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти загальною сумою 16 950 грн. Операції здійснювались різними трансакціями, а саме 13.01.2024 о 20.29 год. на картку: НОМЕР_1 сума переказу - 2 050 грн.,14.01.2024 о 15.08 год сума переказу 4 100 грн. В подальшому на картку НОМЕР_2 , 15.01.2024 о 13.48 год сума переказу 2 000 грн., о 14.20 год сума переказу 1 000 грн., 20.03. год сума переказу 7 800 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.
В судове засідання дізнавач не прибула, однак надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить задоволити.
Представник банку, в силу приписів ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені дізнавачем дані перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_5 , начальнику СД ОСОБА_6 дозвіл у кримінальному провадженні №12024142310000018 від 16 січня 2024 року на тимчасовий доступ до банківської інформації та зобов'язати надати ІНФОРМАЦІЯ_4 (відділення розташоване АДРЕСА_2 ) відомості щодо: відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1