Справа № 452/1033/24
18 червня 2024 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірськогого РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,
Слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області відкрито кримінальне провадження №12024141290000170 від 08.03.2024 року у зв'язку з тим, що, 07.03.2024 в чергову частину надійшов рапорт ст. оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Самбірського районного відділу поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ITC ІНП №1178 від 15.02.2024 року за зверненням ОСОБА_6 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.02.2024 року представившись працівником“ банку зателефонувала із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та попросила підтвердити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку із чим отримала доступ до банківської карти № НОМЕР_2 та в подальшому здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумах 928.03 грн. та 503.99 грн.
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №12024141290000170 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 08 березня 2024 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в установі Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , що знаходиться АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зобов'язати надати, слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану., поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 а саме до тимчасового доступу до наступних рахунків: рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали з банківської карти НОМЕР_2 ; хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали з банківської карти НОМЕР_2 ; подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським- переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по момент виконання ухвали слідчого судді; при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп'ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефона“ (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та ІР-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по момент виконання ухвали з банківської карти НОМЕР_2 , яка відкрита у «АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП „ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану., поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 та зобов'язати надати, слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , а саме: до тимчасового доступу до наступних рахунків: рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали з банківської карти НОМЕР_2 ; хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали з банківської карти НОМЕР_2 ; подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським- переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по момент виконання ухвали слідчого судді; при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп'ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефона“ (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та ІР-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по момент виконання ухвали з банківської карти НОМЕР_2 , яка відкрита у «АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії даної ухвали встановити до 18 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя