Справа № 334/3984/24
Номер провадження № 1-кс/334/1427/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 червня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
12 червня 2024 року начальник СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12024087130000006 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
30.04.2024 року в період часу з 14.47 год. по 15.05 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Viber», під приводом заблокування грошових коштів на банківському рахунку, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами у сумі 90000 гривень, які останній, власноруч, добровільно, перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , на банківську картку невідомої особи, чим завдала ОСОБА_4 , майнову шкоду на вищевказану суму (ЄО № 676 від 14.05.2024). Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , від 14.05.2024, було встановлено, що із використанням мобільного додатку «Viber» ним було здійснено дзвінок заявнику ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час перебуває на тимчасово окупованій території у зв'язку з чим з'явитись на допит не має можливості. Під час розмови останній пояснив, що 30.04.2024 приблизно о 14.40 годині, за допомогою соціальної мережі «вайбер» йому зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 на належний заявнику номер мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почав вести з ним бесіду під час якої повідомив, що його банківська картка може буде заблокована. В подальшому вказаний чоловік почав казати заявнику, які необхідно виконувати дії у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі заявник під керуванням невстановленого чоловіка зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і почав виконувати функції які йому надавав чоловік, при цьому, які саме заявник виконував дії в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не пам'ятає. Через деякий час з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , він власноруч перерахував на банківську картку невстановленої особи, грошові кошти у сумі приблизно 90000 гривень. При цьому номер банківської карти на яку він здійснив перерахування грошових коштів заявник не пам'ятає. Далі вказаний чоловік, запропонував йому ще перевірити належні заявнику банківські картки, на що заявник погодився, але застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано і заявник не зміг здійснити авторизацію в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку з чим невстановлений чоловік припинив розмову і більше на зв'язок не виходив. На даний час заявник перебуває на тимчасово окупованій території с. Азовське, Бердянського району, Запорізької області, у зв'язку з чим не може здійснити авторизацію у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати копії квитанцій та деталі виконаних ним транзакцій. 16.05.2024 до Ленінського районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури було подано клопотання про клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 . В подальшому було отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду вилучених документів, сектором дізнання було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 , згідно виписки руху грошових коштів по вказаній банківській карті сектором дізнання було встановлено, що 30.04.2024 о 18:34 години з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 97097 гривень на банківську картку, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . 16.05.2024 в порядку ст. 40-1 КПК України, було надано доручення працівникам ДКП НПУ, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, встановлення місця зняття грошових коштів. 11.06.2024 на підставі відповіді працівників ДКП НПУ було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , було перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , з якої намагались здійснити зняття грошових коштів у м. Дніпро, однак в подальшому з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому з вказаної картки виведені на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв'язку з вищевикладеним, у сектору дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо, а саме: - на чиє ім'я відкрито банківську картку НОМЕР_6 та хто отримував вказану банківську картку, з наданням номеру рахунку, до якого прив'язано вказану банківську картку та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки, за наявності із фотозображенням; виписка руху грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_6 за період користування з 29.04.2024 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру картки та рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала); ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з деталізацією місця знаходження абонента; історію зміни або доповнення фінансового номеру телефону за банківською карткою за номером НОМЕР_6 ; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки НОМЕР_6 , за період з 29.04.2024 по теперішній час; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по картці, надати її копію.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися. До клопотання начальник СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 додала заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового засідання технічними засобами, просить клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 12.06.2024 року о 17:31 годині, причини неприбуття суд не повідомив.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12024087130000006 від 14.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом того ,що в період часу з 14.47 год. по 15.05 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Viber», під приводом заблокування грошових коштів на банківському рахунку, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами у сумі 90000 гривень, які останній, власноруч, добровільно, перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , на банківську картку невідомої особи, чим завдала ОСОБА_4 , майнову шкоду на вищевказану суму (ЄО № 676 від 14.05.2024) (а.с.6).
В ході досудового розслідування на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Запоріжжя секором дізнання було отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду вилучених документів, сектором дізнання було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 , згідно виписки руху грошових коштів по вказаній банківській карті сектором дізнання було встановлено, що 30.04.2024 о 18:34 години з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 97097 гривень на банківську картку, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
На теперішній час для встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 .
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 .
З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 , - задовольнити.
Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації:
- на чиє ім'я відкрито банківську картку НОМЕР_6 та хто отримував вказану банківську картку, з наданням номеру рахунку, до якого прив'язано вказану банківську картку та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки, за наявності із фотозображенням;
- виписка руху грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_6 за період користування з 29.04.2024 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру картки та рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з деталізацією місця знаходження абонента;
- історію зміни або доповнення фінансового номеру телефону за банківською карткою за номером НОМЕР_6 ;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки НОМЕР_6 , за період з 29.04.2024 по теперішній час;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1