Дата документу 17.06.2024
Справа № 334/2815/24
Провадження № 1-кс/334/1434/24
про тимчасовий доступ до документів
17 червня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024087050000169, внесеному 02.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з'єднання абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2024 до 04.04.2024, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Дізнавачем здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024087050000169, внесеному 02.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, зателефонувавши о 12.58 годині з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником поліції, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого, який перерахував двома платежами через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 55 824 гривень (ЄО № 7642 від 02.04.2024).
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, шо 02.04.2024, перебуваючи в гостях у знайомих за адресою: АДРЕСА_1 (точну адресу не пам'ятає), отримав телефонний дзвінок на свій телефон НОМЕР_2 від невідомого йому номеру НОМЕР_1 , де йому невідома особа жіночим голосом повідомила, шо вона слідча та про те, шо одна із його доньок ОСОБА_6 , яка з жовтня 2022 року та на даний час перебуває в Швейцарії, вчинила кримінальне правопорушення і шо вона зараз перебуває під слідством та їй загрожує позбавлення волі. Якщо внести заставу за лікування потерпілої особи в сумі 60 000 гривень, то ситуацію можна буде вирішити. Також йому повідомили щоб він не клав слухавку, бо йому телефонують з ноутбуку і більше з'єднатися з ним не зможуть. У період розмови з цією невідомою особою ОСОБА_5 приїхав додому, взяв гроші та поїхав у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бо саме так йому сказали здійснити переказ коштів на номер картки невідомої особи. Який саме номер карти ОСОБА_5 записав на папірець, але в ході телефонної розмови йому сказали щоб він цей папірець з номером картки ймовірного шахрая знищив. Але він запам'ятав ім'я отримувача, який йому диктували в ході розмови, а саме Інна. Після того, як він приїхав у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_3 , 02.04.2024 о 14:03:24 він здійснив переказ грошових коштів у сумі 30 449 гривень на карту НОМЕР_4 . Також в ході телефонної розмови йому також повідомили викинути та порвати квитанції, які йому видали у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі в ході розмови невідома особа повідомила про те, що стан потерпілої особи погіршився і треба відправити ще грошові кошти. У зв'язку з тим, що на одному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не може внести більше 30 000 гривень, йому потрібно було їхати на інше відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 02.04.2024 о 14:36:51 він приїхав до іншого відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 щоб здійснити другий переказ на суму 25 375 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 . Здійснивши переказ коштів на вказану карту. Йому також сказали знищити папірець, на який були записані дані отримувача грошових коштів, але він запам'ятав прізвище отримувача - Дахно. Після здійснення останнього переказу йому повідомили, щоб він переказав ще кошти, але він відмовився через брак грошей. Далі він поїхав додому та намагався позичити гроші у сусідів, але йому відмовили. Приблизно о 15:37 йому зателефонував його онук ОСОБА_7 , якому він повідомив про те що сталось та приблизно о 16:00 онук прийшов до нього додому. О 16:42 онук зателефонував на лінію « НОМЕР_7 ». Таким чином вказаним правопорушенням потерпілому завдано матеріальної шкоди в сумі 55 824 гривень..
У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, зазначена в клопотанні, є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація за період з 02.04.2024 до 04.04.2024 сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Однак, враховуючи те, що кримінальне правопорушення було вчинене 02.04.2024, дізнавачем не доведено, що інформація по абонентському номеру за період з 30.03.2024 до 01.04.2024 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Тому у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_4 , по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 02.04.2024 до 04.04.2024, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет з'єднання абонентського номеру із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, а також про поповнення абонентського номеру за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер банківської картки, дані електронного гаманця мобільний номер та інше, куди в подальшому було переведено грошові кошти).
Зобов'язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та надати їм можливість вилучити їх копії.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1