Справа № 484/2541/24
Провадження № 1-кс/484/606/24
Кримінальне провадження № 12024152110000460
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 18.06.2024 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12024152110000460 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що в період часу з 01.05.2023 по 17.07.2023, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживає АДРЕСА_1 ) зловживаючи довірою ОСОБА_4 , приховуючи свою злочинну діяльність складаючи договори цивільно-правового підряду, під приводом поставки медичного обладнання, в м. Первомайську Миколаївської області, заволодів грошовими коштами останньої, тим самим спричинив ОСОБА_4 значну матеріальну шкоду.
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12024152110000460 від 02.05.2024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що з травня 2023 року вона оформлена як ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо роздрібної торгівлі медичними і ортопедичними товарами.
Так 01.05.2023 вона особисто з ОСОБА_3 , (проживає АДРЕСА_1 ) заключила договір цивільно правового підряду № 6, де ОСОБА_3 зобов'язується надавати послуги щодо закупівлі товару, а саме медичного обладнання, на суму 44000 грн. В період з 08.05.2023 по 17.07.2023 нею особисто, зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти: 1) 08.05.2023 - 7450грн., 2) 15.05.2023 - 7400 грн., 3) 18.05.2023 - 4400 грн., 4) 26.05.2023 - 7100 грн., 5) 15.06.2023 - 4218 грн., 6) 27.06.2023 - 3840 грн., 7) 29.06.2023 - 2800 грн., 8) 17.07.2023 - 7650 грн.
В подальшому, після проведення інвентаризацій було встановлено, що ОСОБА_3 отримував кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , якого вона не знає, як їй відомо зі слів ОСОБА_3 - ОСОБА_6 є постачальником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повинна була відправити товар, про те свої обов'язки згідно договору ОСОБА_3 не виконав, про що було складено акт невиконаних робіт, який ОСОБА_3 особисто підписав. Під час спілкування з ОСОБА_3 останній спочатку говорив, що товар в дорозі та скоро буде, а потім через деякий час взагалі сказав, що витратив грошові кошти на власні потреби.
Вказаними діями їй завдано матеріальний збиток на суму 44858 грн.
Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для до-судового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , які були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи таабо осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_3 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 01.05.2023 по 20.07.2023.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.05.2023 по 20.07.2023.
- відомості про IP-адреси комп'ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 01.05.2023 по 20.07.2023.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: