Справа № 481/101/24
Провадж.№ 1-кс/481/370/2024
18.06.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 13.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152270000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 12.01.2024 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.01.2024 о 11.13 год викрала грошові кошти з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в розмірі 2700 грн, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 .
13.01.2024 слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152270000020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , засвідчила, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має банківську картку для виплат з НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на яку потерпіла отримує заробітну плату. 12.01.2024 о 11:06 год. на банківську картку останньої було зараховано грошові кошти у сумі 2800 грн. Цього ж дня вона виявила, що з її банківської картки було знято грошові кошти із-за невідомих для неї обставин у сумі 2700 гривень двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_3 .
За фактом незаконних операцій та зняття грошових коштів звернулась з заявою до відділення поліції. Крім цього, додала виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують, що операцію проведено через мобільний банкінг на невідомий картковий рахунок № НОМЕР_3 .
11.04.2024 здійснено аналіз інформації, наданої у вигляді додатків до доручення слідчого, а саме копій документів наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами аналізу наявної інформації, встановлено, що кошти з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перераховані 12.01.2024 о 11.15 год. на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ. Крім цього, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та номер банківських карток на які здійснювалося перерахування грошових коштів з банківської карти потерпілої .
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Миколаєві.
Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1.Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період з 11.01.2024 по 13.01.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 11.01.2024 по 13.01.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківський рахунок із зазначенням номеру рахунку, номеру банківської картки, повних анкетних даних осіб, на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 11.01.2024 по 13.01.2024; 4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 11.01.2024 по 13.01.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 11.01.2024 по 13.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7.Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття банківського рахунка; 8. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12024152270000020, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152270000020 від 10.06.2024 року, рапорт поліцейського ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 12.01.2024 року, заява ОСОБА_4 від 12.01.2024 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13.01.2024 року, довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок грошових коштів, доручення слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення слідчих (розшукових) дій, рапорт інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 від 22.04.2024 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та за дорученням: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , дозвіл тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період з 11.01.2024 по 13.01.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;
2. Інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 11.01.2024 по 13.01.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
3. Повну інформацію про банківський рахунок із зазначенням номеру рахунку, номеру банківської картки, повних анкетних даних осіб, на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 11.01.2024 по 13.01.2024;
4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 11.01.2024 по 13.01.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 11.01.2024 по 13.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття банківського рахунка;
8. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 18.08.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1