Єдиний унікальний номер: 343/434/24
Номер провадження: 1-кс/343/299/24
про тимчасовий доступ до документів
17 червня 2024 року м.Долина
Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12024096160000013 від 25.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до транзакцій проведених по банківськомурахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.01.2024 року по 23.02.2024 року включно, а саме: документи та відомості щодо власника даного банківського рахунку, договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття/закриття рахунків, документи, що посвідчують його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографії, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів даного банківського рахунку із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані); відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до даного банківського рахунку в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даного банківського рахунку, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у разі їх наявності.
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12024096160000013 від 25.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 року до відділення поліції №1 (м.Долина) надійшла протокол-заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 24.01.2024 року о 14:00 год. невстановлені особи, при невстановлених обставинах, зламали її сторінки соціальних мереж «Інстаграм» та «Фейсбук», і від імені родича попросили в неї 20 500,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 . 20.03.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію, яка наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 . При огляді інформації було встановлено, що з вищевказаної картки здійснювався переказ коштів потерпілої у сумі 5 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 31.05.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію, яка надана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 . При огляді інформації було встановлено, що з вищевказаної картки 24.01.2024 року о 18:17:48 здійснювався переказ коштів потерпілої у сумі 17 872,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином встановлено, що при здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 . З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з'явився, в поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.
Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до транзакцій проведених по банківськомурахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.01.2024 року по 23.02.2024 року включно, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомих осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомих осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.
Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.
На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до транзакцій проведених по банківськомурахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.01.2024 року по 23.02.2024 року включно, а саме: документи та відомості щодо власника даного банківського рахунку, договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття/закриття рахунків, документи, що посвідчують його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографії, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів даного банківського рахунку із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані); відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до даного банківського рахунку в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даного банківського рахунку, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у разі їх наявності, які можуть бути надані (доступні) банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації (здійснення їх виїмки).
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: