Справа № 761/12525/24
Провадження №1-кп/761/3037/2024
іменем України
14 травня 2024 року
Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань суду кримінальне провадження №72024000500000051 від 29.03.2024 року по обвинуваченню:
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Охіньки Прилуцького району Чернігівської області, фізичної особи підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (гуртожиток), проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 203-2 КК України,-
ОСОБА_5 у період часу з початку січня 2023 року по 07.07.2023, перебуваючи на території міста Києва, діючи з метою реалізації злочинного умислу з пособництва організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, на вимогу та за вказівкою невстановленого досудовим розслідуванням адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , створеного на базі багатоплатформового месенджеру Telegram, неодноразово у якості кур'єра організатора азартних ігор, з метою отримання коштів від гравців, здійснював виїзди в місті Києві.
Так, у січні 2023 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 отримав від адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , створеного на базі багатоплатформового месенджеру Telegram, повідомлення із вказівкою про необхідність отримання коштів від гравця особа 1, в повідомленні зазначалась адреса, де забирати кошти та номер телефону гравця. Виконуючи свою роль у реалізації злочинного умислу з пособництва організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, ОСОБА_5 зателефонував особа 1 та домовився про зустріч у м. Києві, точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена. При зустрічі ОСОБА_5 отримав від особа 1 кошти, точна сума слідством не встановлена, про що повідомив адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, у свою чергу, забезпечив відображення вказаної суми на клієнтському рахунку гравця особа 1. За аналогічних обставин, за період часу з січня 2023 року по липень 2023 року. ОСОБА_5 спільно з іншими кур'єрами отримав від гравця особа 1 грошові кошти в сумі 273 000 грн, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення з організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону організатору азартних ігор.
Так, у квітні 2023 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 отримав від адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , створеного на базі багатоплатформового месенджеру Telegram, повідомлення із вказівкою про необхідність отримання коштів від гравця особа 5, в повідомленні зазначалась адреса, де забирати кошти та номер телефону гравця. Виконуючи свою роль у реалізації злочинного умислу з пособництва організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, ОСОБА_5 зателефонував особа 5 та домовився про зустріч у м. Києві, точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена. При зустрічі ОСОБА_5 отримав від особа 5 кошти, точна сума слідством не встановлена, про що повідомив адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, у свою чергу, забезпечив відображення вказаної суми на клієнтському рахунку гравця особа 5 За аналогічних обставин, за період часу з березня 2023 року по липень 2023 року ОСОБА_5 спільно з іншими кур'єрами отримав від гравця особа 5 грошові кошти в сумі 37 120 грн, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення з організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону організатору азартних ігор.
Так, у квітні 2023 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 отримав від адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , створеного на базі багатоплатформового месенджеру Telegram, повідомлення із вказівкою про необхідність отримання коштів від гравця особа 2, в повідомленні зазначалась адреса, де забирати кошти та номер телефону гравця. Виконуючи свою роль у реалізації злочинного умислу з пособництва організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, ОСОБА_5 зателефонував особа 2 та домовився про зустріч у м. Києві, точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена. При зустрічі ОСОБА_5 отримав від особа 2 кошти, точна сума слідством не встановлена, про що повідомив адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, у свою чергу, забезпечив відображення вказаної суми на клієнтському рахунку гравця особа 2. За аналогічних обставин, за період часу з квітня 2023 року по липень 2023 року ОСОБА_5 спільно з іншими кур'єрами отримав від гравця особа 1 грошові кошти в сумі 821 327 грн, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення з організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону організатору азартних ігор.
Так, у травні 2023 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 отримав від адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , створеного на базі багатоплатформового месенджеру Telegram, повідомлення із вказівкою про необхідність отримання коштів від гравця особа 3, в повідомленні зазначалась адреса, де забирати кошти та номер телефону гравця. Виконуючи свою роль у реалізації злочинного умислу з пособництва організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, ОСОБА_5 зателефонував особа 3 та домовився про зустріч у м. Києві, точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена. При зустрічі ОСОБА_5 отримав від особа 3 кошти, точна сума слідством не встановлена, про що повідомив адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, у свою чергу, забезпечив відображення вказаної суми на клієнтському рахунку гравця особа 3. За аналогічних обставин, за період часу з травня 2023 року по липень 2023 року ОСОБА_5 спільно з іншими кур'єрами отримав від гравця особа 3 грошові кошти в сумі 532071 грн, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення з організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону організатору азартних ігор.
Таким чином, ОСОБА_5 за період часу початку січня 2023 року до липня 2023 року, діючи умисно в межах єдиного умислу групи осіб, виконуючи роль пособника з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, прийняв кошти (готівку) від гравців веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_3 особа 5, особа 2, особа 3 для поповнення їх ігрового акаунту в загальній сумі 1 663 518 (один мльйон шістсот шістдесят три тисячі п'ятсот вісімнадцять) грн.
При цьому, якщо на кінець робочого дня у ОСОБА_5 , після виплати виграшів іншим гравцям, залишались кошти, отримані від гравців за описаних обставин, то він на вимогу адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 створеного на базі багатоплатформового месенджеру Telegram, зустрічався в районі Золотих Воріт в м. Києві з іншим кур'єром, телефон якого також отримував від адміністратора, та передавав залишок коштів йому.
Отже, з урахуванням вищевказаних ознак, до злочинної групи входили ОСОБА_5 , як пособник та не встановлені слідством особи, які організували та проводили азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, як організатори.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 згідно розробленого плану не встановлених слідством осіб, які організували та проводили азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор здійснював і видачу коштів (виграшу), що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри.
Згідно злочинного плану та розподілу ролей ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, в період часу з початку січня 2023 року до липня 2023 року, прийнявши кошти (готівку) від гравців веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_3 для поповнення їх ігрового акаунту (накопичивши певну суму коштів) отримував від адміністратора чат боту в месенджері Telegram за посиланням: ОСОБА_6 , вказівку щодо виплати виграшу (призу) гравцям у разі їх виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри.
Так, у січні 2023 року, , точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 отримав від адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , створеного на базі багатоплатформового месенджеру Telegram, повідомлення із вказівкою про необхідність виплати виграшу (призу) гравцю особа 1 в повідомленні зазначалась адреса, куди провезти кошти, сума та номер телефону гравця. Виконуючи свою роль у реалізації злочинного умислу з пособництва організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, ОСОБА_5 зателефонував особа 1 та домовився про зустріч у м. Києві, точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена. При зустрічі ОСОБА_5 передав особа 1 виграш - кошти, точна сума слідством не встановлена, про що повідомив адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, у свою чергу, забезпечив відображення видачі вказаної суми на клієнтському рахунку гравця особа 1 За аналогічних обставин, за період часу з січня 2023 року по липень 2023 року ОСОБА_5 спільно з іншими кур'єрами здійснив виплати виграшів особа 1 в загальній сумі 1 054 000 грн, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення з організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону організатору азартних ігор.
Так, у травні 2023 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 отримав від адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , створеного на базі багатоплатформового месенджеру Telegram, повідомлення із вказівкою про необхідність виплати виграшу (призу) гравцю особа 3, в повідомленні зазначалась адреса, куди провезти кошти, сума та номер телефону гравця. Виконуючи свою роль у реалізації злочинного умислу з пособництва організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, ОСОБА_5 зателефонував особа 3 та домовився про зустріч у м. Києві, точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена. При зустрічі ОСОБА_5 передав особа 3 виграш - кошти, точна сума слідством не встановлена, про що повідомив адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, у свою чергу, забезпечив відображення видачі вказаної суми на клієнтському рахунку гравця особа 3 За аналогічних обставин, за період часу з травня 2023 року по липень 2023 року ОСОБА_5 спільно з іншими кур'єрами здійснив виплати виграшів особа 3 в загальній сумі 42 712 грн, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення з організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону організатору азартних ігор.
Так, у травні 2023 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 отримав від адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , створеного на базі багатоплатформового месенджеру Telegram, повідомлення із вказівкою про необхідність виплати виграшу (призу) гравцю особа 4, в повідомленні зазначалась адреса, куди провезти кошти, сума та номер телефону гравця. Виконуючи свою роль у реалізації злочинного умислу з пособництва організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, ОСОБА_5 зателефонував особа 4 та домовився про зустріч у м. Києві, точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена. При зустрічі ОСОБА_5 передав особа 4 виграш - кошти, точна сума слідством не встановлена, про що повідомив адміністратора чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, у свою чергу, забезпечив відображення видачі вказаної суми на клієнтському рахунку гравця особа 4. За аналогічних обставин, за період часу з травня 2023 року по липень 2023 року ОСОБА_5 спільно з іншими кур'єрами здійснив виплати виграшів особа 4 в загальній сумі 40 000 грн, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення з організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону організатору азартних ігор.
За такої схеми грошові кошти від незаконної діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, не обліковувались в банківських установах, що давало змогу організаторам азартних ігор тривалий час отримувати надприбутки, маскувати свою діяльність та уникати викриття.
За таких обставин, ОСОБА_5 за період часу з початку січня 2023 року до липня 2023 року, діючи умисно в межах єдиного умислу групи осіб, виконуючи роль пособника з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, здійснив виплати (видачу) виграшів (призів) гравцям: особа 1, особа 3 та особа 4 за результатами проведення ними азартної гри на веб-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальній сумі 1 136 712 (один мільйон стотридцять шість тисяч сімсот дванадцять) грн. чим, сприяв приховуванню кримінального правопорушення, а також вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України а саме пособництві в незаконній діяльності з організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та які проводяться в мережі інтернет, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
03.04.2024 року між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 було укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно вказаної угоди про визнання винуватості обвинувачений ОСОБА_5 повністю і беззастережно визнає себе винним у вчиненні інкримінованого йому злочину, та сторони погоджуються на призначення покарання обвинуваченому за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 КК України, - штраф в розмірі 40 000 (сорок тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатись діяльністю, пов'язаною із організацією та проведенням азартних ігор, строком на три роки.
У судовому засіданні прокурор уважає, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену з обвинуваченим.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості від 03.04.2024 року, укладену між ОСОБА_5 та прокурором, дана угода відповідає вимогам закону, укладена обвинуваченим у його присутність, добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 дав показання, відповідно до яких угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Просив суд затвердити угоду про визнання винуватості від 03.04.2024 року і призначити йому узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винним у вчиненні інкримінованого йому злочину, викладеного в обвинувальному акті.
Суд, дослідивши угоду про визнання винуватості, матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи учасників розгляду, дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості з огляду на таке.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до п.3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
Суд пересвідчився, що повідомлена ОСОБА_5 , який не є організатором, інформація підтверджується доказами.
Перевіривши угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам чинного КПК України, суд дійшов висновку, що зазначена угода у повному обсязі відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки вона містить всі необхідні вимоги, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, узгоджене покарання та згоду обвинуваченого на його призначення, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, дата її укладення та підписи сторін.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Обставини, що пом'якшують покарання згідно ст.66 КК України, є визнання вини та щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.
Згідно ст.67 КК України відсутні обставини, що обтяжують покарання.
Суд уважає, що ОСОБА_5 необхідно призначити покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 КК України, - штраф в розмірі 40 000 (сорок тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатись діяльністю, пов'язаною із організацією та проведенням азартних ігор, строком на три роки.
Умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачений ОСОБА_5 може виконати взяті на себе за угодою зобов'язання, наявні фактичні підстави для визнання винуватості, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.
При цьому в підготовчому судовому засіданні було встановлено, що обвинувачений розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Судом у підготовчому судовому засіданні також встановлено, що укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
За таких підстав суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної від 03.04.2024 року, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №72024000500000051 від 29.03.2024 року, між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 та призначення обвинуваченому узгодженої міри покарання.
Речові докази, процесуальні витрати відсутні в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили повернути заставу в розмірі 268 400 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста» гривень, визначеною ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23.12.2023 року, - заставодавцю ОСОБА_7 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 315, 369-376, 475, 615 КПК України, суд
Угоду про визнання винуватості від 03.04.2024 року, укладену у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №72024000500000051 від 29.03.2024 року, між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , - затвердити.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 203-2 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 40 000 (сорок тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права займатись діяльністю, пов'язаною із організацією та проведенням азартних ігор, строком на три роки.
Повернути заставу в розмірі 268 400 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста) гривень,визначену ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23.12.2023 року, заставодавцю ОСОБА_7 .
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення прокурором та обвинуваченим виключно з підстав призначення судом покарання суворішого, ніж узгоджене, ухвалення вироку без згоди обвинуваченого на призначення покарання, нероз'яснення наслідків укладення угоди. Прокурором вирок може бути оскаржений виключно з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.
Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі неподання апеляційної скарги.
Копії вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Суддя ОСОБА_1