вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"17" червня 2024 р. м. Київ Справа № 911/887/24
за заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )
про неплатоспроможність
Суддя Наріжний С.Ю.
Без виклику представників учасників у справі.
у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/887/24 за заявою боржника ОСОБА_1 про неплатоспроможність.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 30.04.2024 відкрито провадження у справі № 911/887/24 про неплатоспроможність Боржника; введено процедуру реструктуризації боргів Боржника; керуючим реструктуризацією Боржника призначено арбітражного керуючого Багінського А.О.; призначено на 11.06.2024 проведення попереднього засідання у справі.
Ухвалою попереднього засідання суду від 11.06.2024 визнано грошові вимоги кредитора ТОВ «Факторинг Партнерс» до Боржника; засідання суду щодо розгляду погодженого кредиторами плану реструктуризації боргів, або прийняття рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі призначено на 02.07.2024; вирішено інші процедурні питання у справі.
На даний час у справі триває процедура реструктуризації боргів Боржника.
До суду в підсистемі «Електронний суд» надійшло клопотання керуючого реструктуризацією Боржника від 11.06.2024 б/№ (вх. № 6250/24) про витребування доказів.
Розглянувши подане клопотання судом встановлено наступне.
В клопотанні керуючий реструктуризацією Боржника просить суд витребувати:
1) у Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Іскорка» інформацію щодо суми нарахованих та виплачених доходів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 2021 року по день надання відповіді;
2) витребувати у АТ «Сенс Банк»:
- інформацію щодо наявних відкритих та закритих будь-яких банківських рахунків, електронних гаманців або інших рахунків ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Якщо такі рахунки чи електронні гаманці наявні, повідомити, чи здійснювались Боржником будь-які операції, в тому числі (але не тільки) з електронними грошима;
- виписку (інформацію про рух коштів та/або здійснених операцій) щодо відкритих та закритих банківських рахунках та електронних гаманцях або операції, які були здійснені за дорученням Боржника у період з 01.01.2021 по 22.05.2024;
- інформацію, чи укладалось між Банком та Боржником договори зберігання цінностей та найм (оренда) банківського сейфу. Якщо так, надати копію відповідного договору оренди та повідомити, які цінності знаходяться у Банку на зберіганні;
- таку саму інформацію надати також про членів сім'ї Боржника, а саме щодо: ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );
3) витребувати у РСЦ ГСЦ МВС у Київській області інформацію щодо наявності зареєстрованого за Боржником ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) будь-якого автомототранспорту. Також надати таку саму інформацію щодо членів сім'ї Боржника, а саме щодо: ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
В обґрунтування клопотання керуючий реструктуризацією Боржника посилається на положення ст. 12 КУзПБ, ст. 81 ГПК України і зазначає, що запитувана інформація необхідна для встановлення та перевірки актуального майнового стану Боржника та членів її сім'ї (в розумінні КУзПБ).
Керуючий реструктуризацією Боржника звертався з відповідними запитами до роботодавця Боржника - Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Іскорка», а також до АТ «Сенс Банк» та РСЦ ГСЦ МВС у Київській області, проте відповідні запити залишені без реагування.
Відповідно до п. 5, 5-1 ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб; отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.
Згідно ч. 1, 2 ст. 12-1 КУзПБ, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім'ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п'ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.
Отримання арбітражним керуючим від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Отримання арбітражним керуючим інформації від небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, що містить таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Національним банком України.
До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.
Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз'яснень положень законодавства.
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.
У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.
Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.
У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.
Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Судом встановлено, що керуючий реструктуризацією Боржника арбітражний керуючий Багінський А.О. з метою встановлення актуального майнового стану Боржника звертався до роботодавця Боржника - Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Іскорка», а також до АТ «Сенс Банк» та РСЦ ГСЦ МВС у Київській області з відповідними запитами (надіслані в електронній формі на електронні адреси зазначених установ), проте відповідні запити залишені без реагування; станом на поточну дату відсутні відомості щодо надання інформації на запити арбітражного керуючого.
Дослідивши клопотання керуючого реструктуризацією Боржника арбітражного керуючого Багінського А.О. про витребування доказів, суд, з метою забезпечення належного виконання керуючим реструктуризацією покладених на нього обов'язків, дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. 81, 232-235, 255 ГПК України, ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
1. Клопотання арбітражного керуючого Багінського А.О. від 11.06.2024 б/№ (вх. № 6250/24) про витребування доказів задовольнити.
2. Зобов'язати Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Іскорка» (Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Сєдова, 3а) надати Господарському суду Київської області (01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108) та арбітражному керуючому Багінському Артему Олександровичу (29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф. 312; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) інформацію щодо суми нарахованих та виплачених доходів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 2021 року по день надання відповіді.
3. Зобов'язати АТ «Сенс Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; код ЄДРПОУ 23494714) надати Господарському суду Київської області (01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108) та арбітражному керуючому Багінському Артему Олександровичу (29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф. 312; ІНФОРМАЦІЯ_1 ):
- інформацію щодо наявних відкритих та закритих будь-яких банківських рахунків, електронних гаманців або інших рахунків ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ). Якщо такі рахунки чи електронні гаманці наявні, повідомити, чи здійснювались Боржником будь-які операції, в тому числі (але не тільки) з електронними грошима;
- виписку (інформацію про рух коштів та/або здійснених операцій) щодо відкритих та закритих банківських рахунках та електронних гаманцях або операції, які були здійснені за дорученням ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у період з 01.01.2021 по 22.05.2024;
- інформацію, чи укладалось між Банком (з одного боку) та одним з наступних контрагентів: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) (з іншого боку) договори зберігання цінностей та найм (оренда) банківського сейфу. Якщо так, надати копію відповідного договору оренди та повідомити, які цінності знаходяться у Банку на зберіганні.
4. Зобов'язати Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Київській області (01133, м. Київ, бул. Л.Українки, 26) надати Господарському суду Київської області (01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108) та арбітражному керуючому Багінському Артему Олександровичу (29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф. 312; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) інформацію щодо наявності зареєстрованого за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) будь-якого автомототранспорту.
5. Попередити Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Іскорка», АТ «Сенс Банк» та Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Київській області про те, що невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом, а також застосування заходів процесуального примусу, передбачених Главою 9 Розділу І ГПК України.
6. Копію ухвали надіслати учасникам у справі, а також ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Іскорка» ( АДРЕСА_2 ); АТ «Сенс Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100); РСЦ ГСЦ МВС у Київській області (01133, м. Київ, бул. Л.Українки, 26).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати підписання ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.
Дата підписання ухвали 17.06.2024.
Суддя С.Ю. Наріжний