532/290/24
1-кс/532/341/2024
05 червня 2024 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів
Встановив:
20 травня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12022170000000337 за фактом заволодіння невідомими особами 01.06.2022 року в с. Судівка, під приводом надання транспортних послуг з перевезення вантажів, насінням соняшнику загальною вагою понад 170 т, належного СФГ «АГАТ-8».
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в травні 2022 року представниками СФГ «Агат-8» для перевезення насіння соняшнику зі складів у с. Судівка Новосанжарського району Полтавської області до морського порту ТДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рені Ренійського району Одеської області замовлено послуги з перевезення вантажів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно домовленостей для перевезення вантажу 01.06.2022 та 06.06.2022 було надано під завантаження вісім вантажних автомобілів: вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_1 АТ, причіп д.н.з. НОМЕР_2 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_3 , причіп д.н.з. НОМЕР_4 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_7 , причіп д.н.з. НОМЕР_8 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_9 , причіп д.н.з. НОМЕР_10 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_11 , причіп д.н.з. НОМЕР_12 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_13 , причіп д.н.з. НОМЕР_14 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_15 , причіп д.н.з. НОМЕР_16 .
Після завантаження насінням соняшнику на складах в с. Судівка Новосанжарського району Полтавської області зазначені вантажні автомобілі згідно домовленості та товарно-транспортних документів мали направитися для розвантаження до морського порту ТДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рені Ренійського району Одеської області. Однак, без відома власників зерна СФГ «Агат-8» вантажні автомобілі до місця розвантаження не прибули, а за вказівкою невстановленої особи розвантажилися в м. Одеса Одеської області та смт. Березанка Миколаївської області. Розрахунок за відвантажене зерно відбувся із невстановленими особами та на підставі підроблених документів. Таким чином, невстановлені особи під виглядом надання послуг перевезення вантажів шляхом обману заволоділи належним СФГ «Агат-8» насінням соняшнику, чим спричинили матеріальний збиток на суму 2 329 330 грн.
Під час досудового розслідування за результатами проведених слідчих та процесуальних дій, із залученням оперативних працівників встановлено абонентські номери телефонів та ІМЕІ номери терміналів, користувачі яких можуть бути причетними до вчинення злочину:
- НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (особа, що отримала кошти за розвантаження насіння соняшника, ОСОБА_4 ), а також ІМЕІ номеру мобільного терміналу: ІМЕІ НОМЕР_20 , користувача якого не вдалося ідентифікувати та номери, які використовувалися в спілкуванні під час вчинення злочину, а саме: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та ІМЕІ: ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 ,
ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 ,
ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 .
З метою встановлення та ідентифікації осіб, які причетні до вчинення злочину, підтвердження існування між ними взаємозв'язків, які можуть свідчити про узгодженість дій на вчинення кримінального правопорушення, а також для підтвердження/спростування перебування таких осіб безпосередньо на місцях вчинення злочину, слідчий прохає надати доступ до інформації, що міститься у операторів мобільного зв'язку інформації про з'єднання за абонентськими номерами осіб за період як до завантаження автомобілів насінням соняшнику, так і після їх розвантаження (тобто з урахуванням часу необхідного суб'єктам для підготовки до вчинення злочину, а також часу для приховування слідів його вчинення) - з 01.04.2022 по 01.07.2022.
Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з'явились.
Слідчий Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.
Слідчим суддею установлено, що 14 червня 2022 року до ЄРДР за №12022170000000337 внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомими особами 01.06.2022 року в с. Судівка, під приповодом надання транспортних послуг з перевезення вантажів, насінням соняшнику загальною вагою понад 170 т, належного СФГ «АГАТ-8».
Під час досудового розслідування установлено, що в травні 2022 року представниками СФГ «Агат-8» для перевезення насіння соняшнику зі складів у с. Судівка Новосанжарського району Полтавської області до морського порту ТДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рені Ренійського району Одеської області замовлено послуги з перевезення вантажів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно домовленостей для перевезення вантажу 01.06.2022 та 06.06.2022 було надано під завантаження вісім вантажних автомобілів: вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_1 АТ, причіп д.н.з. НОМЕР_2 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_3 , причіп д.н.з. НОМЕР_4 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_7 , причіп д.н.з. НОМЕР_8 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_9 , причіп д.н.з. НОМЕР_10 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_11 , причіп д.н.з. НОМЕР_12 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_13 , причіп д.н.з. НОМЕР_14 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_15 , причіп д.н.з. НОМЕР_16 .
Після завантаження насінням соняшнику на складах в с. Судівка Новосанжарського району Полтавської області зазначені вантажні автомобілі згідно домовленості та товарно-транспортних документів мали направитися для розвантаження до морського порту ТДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рені Ренійського району Одеської області. Однак, без відома власників зерна СФГ «Агат-8» вантажні автомобілі до місця розвантаження не прибули, а за вказівкою невстановленої особи розвантажилися в м. Одеса Одеської області та смт. Березанка Миколаївської області. Розрахунок за відвантажене зерно відбувся із невстановленими особами та на підставі підроблених документів. Таким чином, невстановлені особи під виглядом надання послуг перевезення вантажів шляхом обману заволоділи належним СФГ «Агат-8» насінням соняшнику, чим спричинили матеріальний збиток на суму 2 329 330 грн.
З метою встановлення усіх обставин справи, слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації про з'єднання в мережі:
- оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса:
АДРЕСА_1 ) наступних абонентських номерів та терміналів зв'язку: НОМЕР_19 ; ІМЕІ: НОМЕР_20 , за період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022 з можливістю вилучення такої інформації на електронному носії.
- оператора зв'язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) наступних абонентських номерів та терміналів зв'язку: ІМЕІ: НОМЕР_20
за період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022 з можливістю вилучення такої інформації на електронному носії.
- оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юр. адреса: АДРЕСА_3 ) наступних абонентських номерів та терміналів зв'язку: НОМЕР_21 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; ІМЕІ: НОМЕР_24 ; ІМЕІ: НОМЕР_25 ; ІМЕІ: НОМЕР_26 ; ІМЕІ: НОМЕР_27 ; ІМЕІ: НОМЕР_28 ; ІМЕІ: НОМЕР_29 ; ІМЕІ: НОМЕР_30 ; ІМЕІ: НОМЕР_20 , за період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022 з можливістю вилучення такої інформації на електронному носії.
Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання і перевіривши докази, долучені до нього, дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею установлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні операторів мобільного стільникового зв'язку, оскільки саме з цими мобільними операторами здійснювалось спілкування осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення.
Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення злочину, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.
При цьому, згідно долучених до клопотання доказів, слідчим обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до таких номерів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та ІМЕІ: ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 ,
ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 ,
ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 .
Враховуючи зазначене, так як іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а відомості, що в них містяться становлять таємницю, приходжу до висновку, що клопотання у цій частині підлягає задоволенню.
При цьому слідчим жодним чином не обґрунтована та не доведена необхідність у отриманні доступу до номерів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а також ІМЕІ номеру мобільного терміналу: ІМЕІ НОМЕР_20 , тому в задоволенні клопотання у цій частині необхідно відмовити.
Слідчим суддею установлено, що досудове розслідування у криміналь- ному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , тому саме вказаним особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Постановив:
Клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавсь- кого районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов'язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Слідчого відділу Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до повної інформації про з'єднання в мережі оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до таких абонентських номерів та терміналів зв'язку: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; ІМЕІ: НОМЕР_24 ; ІМЕІ: НОМЕР_25 ; ІМЕІ: НОМЕР_26 ; ІМЕІ: НОМЕР_27 ; ІМЕІ: НОМЕР_28 ; ІМЕІ: НОМЕР_29 ; ІМЕІ: НОМЕР_30 , за період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022 з можливістю вилучення такої інформації на електронному носії.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роз'яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
Слідчий суддя