Справа № 487/6805/23
Провадження № 1-кс/487/3501/24
17.06.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023230000001643 від 08.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про проведення обшуку
встановив:
11.06.2024 слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надатидозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023230000001643 від 08.09.2023 - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов'язкі слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_20 , на проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, тримачів для сім-карток, банківських карткок, документів щодо відкриття банківських розрахункових рахунків, отримання банківських карток, комп'ютерної техніки, планшетів, ноутбуків, якими користується чи користувався останній, інші матеріальні носії інформації (флеш-картки, диски тощо), грошові кошти отримані злочинним шляхом, чорнових записів, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий посилалася на те, що фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, зокрема, відомості про те, що речі та предмети, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці. Вказані дані одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження, в протоколах слідчих (розшукових) дій та інших матеріалах досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила про його задоволення.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023230000001643 від 08.09.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, щогрупа осіб за попередньою змовою, вчиняє шахрайські дії, а саме: створють фіктивні оголошення в соціальній мережі «Fаcebook» стосовно продажу будівельних матеріалів за заниженими цінами, за які завчасно просять передплату. Дані особи підбирають невеликі територіальні громади (сільську місцевість), які постраждали від обстрілів військових рф, або від стихійного лиха (потопу, зливи, урагану тощо), де дуже великий попит на недорогі будівельні матеріали, після внесення грошових коштів на банківські реквізити, видаляють фіктивні оголошення та зникають, вимикаючи мобільні телефони.
В ході виконання наданих оперативним співробітникам УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України доручень, а також за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій причетні наступні особи: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Для приховання своєї злочинної діяльності останній постійно змінює своє місце проживання; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_1 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 .
Крім того досудовим розслідуванням встановлено ряд осіб які є потерпілими від вчинення вказаних вище шахрайських дій.
Так 08.09.2023 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки смт. Нововоронцовка Херсонської області про те, що 14.07.2023 група невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 2 400 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 показала, що на початку липня 2023 року під час перегляду соціальної мережі «Facebook» в групі під назвою ОТГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » побачила оголошення про продаж будівельних матеріалів. Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 вона домовилась з чоловіком (якому по голосу близько 30-40 років) про покупку необхідних їй будівельних матеріалів, на що зазначений чоловік повідомив, що привезе замовлення після повної оплати. Потерпіла погодилась, після чого у Інтернет месенджері «Viber», з того ж самого номеру мобільного телефону їй прийшло повідомлення в якому було вказано номер банківської картки № НОМЕР_1 та особисті данні власника зазначеної картки, ОСОБА_28 , список замовлення та час доставки. Здійснивши транзакцію на вищевказану банківську картку, потерпіла відправила повідомлення у месенджері «Viber» на зазначений вище мобільний номер телефону у вигляді квитанції про здійснення переведення грошових коштів. Транзакція здійснювалась 14.07.2023 о 11 годині 44 хвилині через мобільний додаток «ПриватБанк» з картки № НОМЕР_3 у розмірі 2 400 гривень. Однак замовлені потерпілою будівельні матеріали остання не отримала, мобільний телефон через який вона робила замовлення не відповідає, саме оголошення у соціальної мережі «Facebook» видалено.
02.11.2023 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця м. Херсон про те, що 31.10.2023 невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 1 530 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 .
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомив, що 31.10.2023 у соціальній мережі «Fаcebook», потерпілий знайшов оголошення від імені «ІНФОРМАЦІЯ_35», щодо продажу будівельних матеріалів. Зателефонувавши за номером, вказаному в оголошенні, а саме: НОМЕР_5 , здійснив замовлення у вищевказаного чоловіка шиферу, у кількості 30 штук, який був необхідний йому для проведення ремонтних робіт. Через декілька хвилин у месенджер «Viber», ОСОБА_29 прийшло повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_6 , який був підписаний, як « ОСОБА_30 ». У повідомленні були вказані банківські реквізити, на які треба здійснити оплату за шифер (банківська картка № НОМЕР_4 ), загальна сума (5 100 гривень) та час доставки (31.10.2023 о 16:30). Потерпілий зателефонував на вказаний в акаунті абонентський номер, а саме: НОМЕР_6 , невідома йому жінка, під час телефонної розмови повідомила, що для доставки необхідно переказати кошти на вищевказану в чаті картку, на суму 1 530 гривень, що складає 30% від загальної суми за будівельний матеріал. Транзакція здійснювалась 31.10.2023 о 11 годині 32 хвилині, за допомогою мобільного додатку «Приват24», потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти на банківську банку № НОМЕР_4 , на суму 1 530 гривень. В подальшому, замовлений шифер доставлено не було, а з абонентськими номерами, через які потерпілий підтримував зв'язок з «продавцями», зв'язок відсутній.
З метою підтвердження даного факту вчинення відносно ОСОБА_29 шахрайських дій, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» та вилучено інформацію по банківській картці, що належить ОСОБА_24 , а саме № НОМЕР_4 , на яку надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_29 в сумі 1 530 гривень, а також інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 потерпілого ОСОБА_29 , що також підтверджує факт переказу. Після надходження грошових коштів від потерпілого вони були зняті ОСОБА_24 , яка за свою участь в шахрайських діях отримала 500 гривень, а решта передана ОСОБА_21 , для подальшої передачі ОСОБА_22 .
Крім цього, відповідно до протоколів проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з транспортних телекомункаційних мереж від 31.10.2023 (протокол №354т/55/120/02-2023 від 27.12.2023, протокол №352т/55/120/02-2023 від 27.12.2023, та №353т/55/120/02-2023 від 27.12.2023) встановлено, що ОСОБА_22 , в якості продавця веде розмову з потерпілим ОСОБА_29 , після чого йому, як бухгалтер телефонує ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), вказує суму оплати та надає банківську картку на яку потрібно здійснити переказ. Після переказу грошових коштів від потерпілого ОСОБА_22 зв'язується із ОСОБА_24 дає вказівку зняти грошові кошти, залишити собі 500 гривень, решту віддати ОСОБА_21 та їхати до ОСОБА_22
12.01.2024 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки м. Бобровиця Ніжинського району Чернігівської області про те, що 22.12.2023 група невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 16 900 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_8 .
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , 22.12.2023 пояснила, що в мережі Інтернет вона знайшла оголошення на сторінці, яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_35 , щодо продажу будівельних матеріалів. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону, а саме НОМЕР_9 , заявниця замовила 420 шт. піноблоків та 30 шт. листів з профнастилу, на загальну суму 36 900 гривень. По телефону співрозмовник вказав їй, що необхідно буде внести передоплату в розмірі 30% від загальної суми. Після розмови, в месенджері «Вайбер» ОСОБА_36 надійшло смс - повідомлення з абонентського номеру телефона НОМЕР_10 , який був підписаний, як « ОСОБА_37 ». У повідомленні було вказано її замовлення, номер банківської карти, а саме № НОМЕР_8 , на яку необхідно перевести кошти, а також сума для оплати. Транзакція здійснювалась 22.12.2023 о 14:19 год., заявниця перевела грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 , на банківську картку № НОМЕР_8 , на суму 16 900 грн. (комісія з переказу становила 84,50 гривень). З моменту надсилання коштів по теперішній час, замовлені ОСОБА_36 будівельні матеріали вона не отримала.
З метою підтвердження даного факту вчинення відносно ОСОБА_36 шахрайських дій, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Ощад Банк» та вилучено інформацію по банківській картці, що належить ОСОБА_38 , та перебуває у користуванні її онука ОСОБА_26 , а саме № НОМЕР_8 , на яку надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_36 в сумі 16 900 гривень, а також інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 потерпілої ОСОБА_36 , що також підтверджує факт переказу. Після надходження грошових коштів від потерпілої вони були зняті ОСОБА_26 у м. Покров.
Крім цього, відповідно до протоколів проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комункаційних мереж від 22.12.2023 (протокол №181т/55/120/02-2024 від 06.03.2024 та №182т/55/120/01-2024 від 06.03.2024) встановлено, що ОСОБА_22 в якості продавця веде розмову з потерпілою ОСОБА_36 , після чого останній телефонує ОСОБА_23 та ОСОБА_26 , просить надати йому банківську карту для переказу грошових коштів, в сумі 3 800 гривень, за що вони отримають винагороду 800 гривень. Згодом, ОСОБА_22 попереджає про переказ суми близько 20 000 гривень та надає ОСОБА_26 вказівки про необхідність зняття грошових коштів та подальшої їх передачі ОСОБА_22
22.02.2024 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки смт. Ратне Ковельського району Волинської області про те, що 07.02.2024 група невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 17 400 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_12 .
Так, згідно допиту в якості потерпілої ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , 07.02.2024 остання зробила замовлення за номером НОМЕР_13 , а саме 200 шт. листів металопрофілю, на суму 58 000 гривень. Через декілька хвилин зателефонували з номеру НОМЕР_14 , співрозмовник вказав їй, що необхідно внести передоплату в розмірі 30% від загальної суми. Після розмови, в месенджері «Вайбер» їй надійшло смс - повідомлення з абонентського номеру телефону НОМЕР_14 , підписаний, як « ОСОБА_40 ». У повідомленні було вказано її замовлення та номер банківської карти № НОМЕР_12 , на яку необхідно перевести кошти, а також сума для оплати. Після здійснення оплати на банківську картку № НОМЕР_12 , на суму 17 400 гривень, будівельні матеріали отримані не були, «продавці» не виходять на зв'язок.
З метою підтвердження даного факту вчинення відносно ОСОБА_41 шахрайських дій, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк» та вилучено інформацію по банківській картці, що належить ОСОБА_25 , а саме № НОМЕР_12 , на яку надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_41 в сумі 17 400 гривень. Після надходження грошових коштів від потерпілої вони були зняті ОСОБА_25 у м. Київ. Крім цього, відповідно до протоколів проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комункаційних мереж від 07.02.2024 (протокол №358т/55/120/02-2024 від 16.05.2024) встановлено, що ОСОБА_22 інструктує ОСОБА_25 під час переписки у месенджері «Viber» з потерпілою ОСОБА_41 , та дає вказівки з приводу зняття грошових коштів.
14.03.2024 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали УСР в Херсонській області ДСР НП України про те, що 13.03.2024 група осіб шляхом обману та маніпуляцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканки м. Дніпро, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на суму 7 500 гривень.
Так, згідно допиту в якості потерпілої ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 13.03.2024 зробила замовлення за номером НОМЕР_15 , а саме 162 шт. газобетону на суму 14 580 гривень. Через декілька хвилин зателефонували з номеру НОМЕР_16 , співрозмовник вказав їй, що необхідно внести передоплату в розмірі 50% від загальної суми. Після розмови, в месенджері «Вайбер» їй надійшло смс - повідомлення з абонентського номеру телефону НОМЕР_16 , підписаний, як « ОСОБА_40 ». У повідомленні було вказано її замовлення та номер банківської карти № НОМЕР_17 , на яку необхідно перевести кошти, а також сума для оплати. 13.03.2024 о 12:30, після здійснення оплати зі своєї банківської картки № НОМЕР_18 на банківську картку № НОМЕР_17 , на суму 7 500 гривень, будівельні матеріали отримані не були, «продавці» не виходять на зв'язок.
З метою підтвердження даного факту вчинення відносно ОСОБА_43 шахрайських дій, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «А-Банк» та вилучено інформацію по банківській картці, що належить ОСОБА_44 , та перебуває у користуванні ОСОБА_25 , а саме № НОМЕР_17 , на яку надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_43 в сумі 7 500 гривень, а також інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_18 потерпілої ОСОБА_43 , що також підтверджує факт переказу.
Крім цього, відповідно до протоколів проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комункаційних мереж від 13.03.2024 (протокол №229т/55/120/01-2024 від 29.03.2024, протокол №227т/55/120/01-2024 від 29.03.2024 та протокол №226т/55/120/01- 2024 від 29.03.2024) встановлено, що ОСОБА_22 в якості продавця веде розмову з потерпілою ОСОБА_43 , після чого останній телефонує ОСОБА_25 та вмовляє її переказати грошові кошти. В свою чергу ОСОБА_22 просить у ОСОБА_21 банківську карту для перерахунку коштів, за що обіцяє винагороду, ОСОБА_45 погоджується, після чого ОСОБА_46 просить зняти кошти які перевели йому у сумі 4 900 гривень та домовляються про зустріч.
18.03.2024 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканця с. Чорнобаївка Херсонської області про те, що 15.03.2024 група невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 2 700 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_19 .
Так, згідно допиту в якості потерпілого ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , 15.03.2024 зробив замовлення за номером НОМЕР_15 , а саме 60 шт. газобетону на суму 5 400 гривень. Через декілька хвилин зателефонували з номеру НОМЕР_16 , співрозмовник вказав йому, що необхідно внести передоплату в розмірі 50% від загальної суми. Після розмови, в месенджері «Вайбер» надійшло смс - повідомлення з абонентського номеру телефону НОМЕР_16 , підписаний, як « ОСОБА_48 ». У повідомленні було вказано її замовлення та номер банківської карти № НОМЕР_19 , на яку необхідно перевести кошти, а також сума для оплати. 15.03.2024 о 12:20, після здійснення оплати зі своєї банківської картки № НОМЕР_20 на банківську картку № НОМЕР_19 , на суму 2 700 гривень, будівельні матеріали отримані не були, «продавці» не виходять на зв'язок.
З метою підтвердження даного факту вчинення відносно ОСОБА_49 шахрайських дій, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Пумб» та вилучено інформацію по банківській картці, що належить ОСОБА_21 , а саме № НОМЕР_19 , на яку надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_49 в сумі 2 700 гривень. Після надходження грошових коштів від потерпілого вони були зняті ОСОБА_21 , який за свою участь в шахрайських діях отримав 800 гривень, а решту передав ОСОБА_22 .
Крім цього, відповідно до протоколів проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комункаційних мереж від 15.03.2024 (протокол №357т/55/120/01-2024 від 15.03.2024 та №355т/55/120/01-2024 від 15.03.2024) встановлено, що ОСОБА_22 , в якості продавця веде розмову з потерпілим ОСОБА_49 , після чого йому, як бухгалтер телефонує ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), вказує суму оплати та надає банківську картку на яку потрібно здійснити переказ. ОСОБА_22 в свою чергу, просить у ОСОБА_21 банкіську картку. Після переказу грошових коштів від потерпілого ОСОБА_22 дає вказівку ОСОБА_21 зняти грошові кошти, залишити собі 800 гривень, та чекати його приїзду.
03.04.2024 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 мешканки с. Партизанське Первомайської селищної громади Миколаївського району Миколаївської області про те, що 25.03.2024 група невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 6 300 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_21 .
Так, згідно допиту в якості потерпілої ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , встановлено, що остання 25.03.2024 зробила замовлення за номером НОМЕР_22 , а саме 30 шт. шиферних листів на суму 6 300 гривень. Через декілька хвилин зателефонували їй з номеру НОМЕР_22 , співрозмовник вказав, що необхідно здійснити оплату за замовлення або через додаток «Приват24», або їхати до м. Миколаїв. Після розмови, в месенджері «Вайбер» їй надійшло смс- повідомлення з абонентського номеру телефону НОМЕР_23 , підписаний, як « ОСОБА_51 ». У повідомленні було вказано її замовлення та номер банківської карти № НОМЕР_21 , на яку необхідно перевести кошти, а також сума для оплати. 25.03.2024 о 12:04, після здійснення оплати зі своєї банківської картки № НОМЕР_24 на банківську картку № НОМЕР_21 , на суму 6 300 гривень, будівельні матеріали отримані не були, а «продавці» не виходять на зв'язок.
З метою підтвердження даного факту вчинення відносно ОСОБА_52 шахрайських дій, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «А-Банк» та вилучено інформацію по банківській картці, що належить ОСОБА_21 , а саме № НОМЕР_21 , на яку надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_52 в сумі 6300 гривень. Після надходження грошових коштів від потерпілої вони були зняті ОСОБА_21 , а в подальшому передані ОСОБА_22 .
Крім цього, відповідно до протоколів проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комункаційних мереж від 25.03.2024 (протокол №227т/55/120/01-2024 від 29.03.2024, №228т/55/120/01-2024 від 29.03.2024 та протокол №355т/55/120/01-2024 від 16.05.2024) встановлено, що ОСОБА_22 , в якості продавця веде розмову з чоловіком потерпілої, а саме ОСОБА_53 , останній здійснює замовлення, після чого йому, як бухгалтер телефонує ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), вмовляє ОСОБА_54 та ОСОБА_55 внести передоплату, вказує суму оплати та надає банківську картку на яку потрібно здійснити переказ. ОСОБА_22 в свою чергу, просить у ОСОБА_21 банкіську картку. Після переказу грошових коштів від потерпілого ОСОБА_22 дає вказівку ОСОБА_21 зняти грошові кошти, після чого останні домовляються про зустріч для передачі коштів.
Разом з тим органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , показав, що ОСОБА_21 , дійсно мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об'єкт нерухомого майна - квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_57 (1/2 частки).
Приймаючи до уваги викладене, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_21 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Метою проведення обшуку слідчий зазначає здобуття речей, документів та чорнових записів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та які можливо отримати виключно в ході проведення санкціонованого обшуку, що передбачає оперативність та містить фактор раптовості, оскільки існує реальна загроза у їх зміні, спотворенні, приховуванні або знищенні. Отримання таких доказів шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, не дозволить запобігти їх приховуванню, знищенню або відчуженню іншим чином.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.
Передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчим суддею не встановлені.
Таким чином слідчий суддя, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку, вважає, що наявні в клопотанні докази свідчать про обґрунтованість внесеного клопотання та відповідність обраного способу отримання доказів меті кримінального провадження, а тому, враховуючи зазначене вище, клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, тримачів для сім-карток, банківських карткок, документів щодо відкриття банківських розрахункових рахунків, отримання банківських карток, комп'ютерної техніки, планшетів, ноутбуків, якими користується чи користувався останній, інших матеріальних носіїв інформації (флеш-картки, диски тощо), грошових коштів отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, які мають значення для досудового розслідування.
Ухвала дійсна до 17.07.2024 (включно).
Ухвала дозволяє проникнути за вказаною адресою - один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1