Справа № 473/3182/24
Номер провадження 1-кс/473/790/2024
іменем України
"17" червня 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12024152190000442 від 14.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 13.04.2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1950 року народження, про те, що невстановлена особа зателефонувала їй з абонентського номеру НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови, невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 8650 грн., шляхом їх переказу з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомий рахунок іншого банку, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
14.04.2024 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №12024152190000442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
23.05.2024 отримано тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучено банківську документацію.
03.06.2024 здійснено огляд вилученої в ході отримання тимчасового доступу інформації. В ході аналізу було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку заявниці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Інформація, щодо переказів грошових коштів знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12024152190000442 від 14.04.2024.
У зв'язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до надання інформації (документів), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 )
Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.
Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 14.04.2024 року було внесено відомості до ЄРДР №12024152190000442 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024152190000442.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12024152190000442 - задовольнити.
Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:
- роздруківку руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 12.04.2024 до часу зняття грошових коштів, які було перераховано на вказаний рахунок 12.04.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- копії документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власника web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адрес, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 12.04.2024 до часу зняття грошових коштів, які було перераховано на вказаний рахунок 12.04.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в терміналах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалися зняття коштів по даному рахунку які було перераховано на вказаний рахунок 12.04.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.
Слідчий суддя: