Справа № 132/3947/23
Провадження № 1-кс/132/256/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 червня 2024 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023020220000425 від 01.12.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,
06 червня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей щодо руху коштів за номером картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 30.11.2023р. до ЧЧ ВП №1 Хмільницького РВП надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_2 » від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа в соціальній мережі «Instagram» створила фейкову сторінку його друга ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому, увійшовши в довіру, вчинила шахрайство шляхом обману, надавши заявнику номер картки НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_4 , із своєї банківської картки імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 18500 грн, про що надіслав невідомій особі «скріншот» в чат і з фейковою сторінкою.
01.12.2023 року дані відомості внесені до ЄРДР за №12023020220000294 та слідчим відділенням відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 30.11.2023 до нього в друзі в соціальній сторінці «Instagram» надійшов запит від його знайомого на ім'я ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) та він його додав у друзі. Після цього ОСОБА_5 попросив про допомогу, а саме щоб ОСОБА_4 надав йому номер своєї банківської картки імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 ) для того, щоб ОСОБА_5 переказав на неї свої кошти, а потім зняв їх за допомогою його номеру телефону, на що ОСОБА_4 погодився, так як вони служать в одній військовій частині, а також він знав про те, що ОСОБА_5 перебуває в лікарні після поранення. В подальшому, ОСОБА_5 в листуванні підказував подальші дії ОСОБА_4 , в результаті чого останній переказав належні йому грошові кошти в сумі 18500 грн, на банківську картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 зателефонував на номер ОСОБА_5 , який повідомив, що про допомогу не просив, тому зрозумів, що його ошукали.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному провадженні, руху коштів на банківських картках, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв'язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого та прокурора про що останні подали відповідні заяви.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких заявник просить отримати доступ, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо руху коштів за номером картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 12023020220000425 від 01.12.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей щодо руху коштів за номером картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , в період з 30.11.2023р. по час реєстрації ухвали суду оператором, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов'язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.;
- вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ІНФОРМАЦІЯ_5» ( за наявності) та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив'язаною до нього банківською карткою № НОМЕР_1 , в період з 30.11.2023р. по час реєстрації ухвали суду оператором;
- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків(карток),з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Інформацію надати в електронному та (або) друкованому вигляді.
Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 . Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1