печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21896/24-к
15 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків,
прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022221150001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення.
ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої групи, являючись виконавцем (співвиконавцем) та пособником злочинів, якому був відомий план злочинних дій, з метою реалізації плану вчинення злочинів, виконував відведені йому роль та функції під час вчинення злочинів, а саме:
- здійснював підшукання осіб, які за грошову винагороду замовляли виготовлення підроблених документів;
- здійснював безпосереднє виготовлення підроблених документів;
- спільно із іншими учасниками організованої злочинної групи здійснював розподіл грошей, здобутих злочинним шляхом;
- з метою можливості отримання грошових коштів за підроблення документів, конспірації діяльності групи, надав банківські реквізити банківського рахунку ФО-П ОСОБА_5 , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК», та банківські реквізити свого власного рахунку як фізичної особи у цій же банківській установі для отримання оплати за виготовлення підроблених ним та ОСОБА_6 документів.
Разом з тим, прокурор зазначив, що для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які здійснити раніше не представилось можливим.
В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов'язків.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
15.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.
18.09.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави межах 373 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що, відповідно, становить 1 001 132 гривні.
19.09.2023 ОСОБА_5 звільнений з під варту у звязку із внесенням застави, та на нього покладені обов'язки в межах строку досудового розслідування, а саме:
- не відлучатися з міста Рівне без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування із свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
- не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»;
- утримуватися від користування всесвітньою мереже Інтернет, в тому числі для використання месенджерів «Телеграм», «Вотсап», «Вайбер» та будь-яких інших;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну.
- носити електронний засіб контролю.
Заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 до трьох місяців, тобто до 22.09.2023.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 продовжено до дев'яти місяців, тобто до 22 березня 2024 року.
10.11.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов'язків, строком до 10.01.2024.
05.01.2024 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов'язків, строком до 04.03.2024 включно.
28.02.2024 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов'язків, строком до 21.03.2024, з покладення наступних обов?язків:
- не відлучатися з Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
- не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 18.03.2022 у звязку з винятковою складністю кримінального провадження продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 22 червня 2024 року.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.03.2024 продовжено строк дії покладених на ОСОБА_5 обов'язків, строком до 17.05.2024, з покладення наступних обов?язків:
- не відлучатися з Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, окрім обставин пов'язаних із приводу розслідування кримінального провадження;
- не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну.
На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: систематизувати матеріали кримінального провадження; в повному обсязі провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків; завершити проведення та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених технічних експертиз документів, комплексних експертиз (матеріалів, речовин та виробів, та мистецтвознавчих); за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень; провести огляд об'єктів дослідження після проведення судових експертиз; вжити заходи щодо зняття грифів секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали суду, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідні доручення оперативному підрозділу; за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків; повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 про остаточну підозру у кримінальному провадженні; за наявності підстав передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомити про підозру інших осіб; визначити можливість використання отриманих під час досудового розслідування речей та документів речовими доказами, а також визначитись з місцем їх зберігання; долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України; провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.
У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.
Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.
За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.
На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов'язати підозрюваного: не відлучатися з Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, окрім обставин пов'язаних із приводу розслідування кримінального провадження; не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків - задовольнити.
Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 22.06.2024 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов'язати підозрюваного:
- не відлучатися з Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, окрім обставин пов'язаних із приводу розслідування кримінального провадження;
- не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1