Справа № 452/2095/24
17 червня 2024 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірськогого РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,
У провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 12024142290000106 у зв'язку з тим, що 06.06.2024 року до Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 02.06.2024 року він в месенджері "WhatsApp" та "Telegram" підписався на групу для заробітку грошей де з умов було вклад своїх коштів в криптовалюту з виводом збільшеного заробітку. Під час виконання завдань ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 20703 грн на карту НОМЕР_1 , кошти в сумі 15320,22 грн на рахунок НОМЕР_2 , кошти в сумі 3105,45 грн., на банківську карту номер якої встановлюється, грошові кошти в сумі 29501 грн. та на банківську карту номер якої встановлюється. Однак жодних коштів не отримав та зв'язок з адміністатором каналу пропав. Загальна сума збитків становить 68629 грн.
Старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12024142290000106 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 07 червня 2024 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.06.2024 по 00 год. 00 хв. 13.06.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СО/Е)УТ)-диск); фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування). Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.
Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився. Неприбуття дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин вважаю, що підстави, старшим дізнавачем ОСОБА_3 у клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірськогого РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення здійснення (виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.06.2024 по 00 год. 00 хв. 13.06.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СО/Е)УТ)-диск); фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування) та надати дану документацію чи їх копії.
Строк дії даної ухвали встановити до 17 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя