Справа № 452/993/24
Іменем України
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
14 червня 2024 року м.Самбір
Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 13 червня 2024 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141290000132 від 26 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141290000132 від 26 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 лютого 2024 року в чергову частину Самбірського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 на посаді стрілець в звані солдат (з 20.02.2024 по 05.03.2024 перебуває у відпустці по місцю проживання) тел. НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , номер банківської карти: НОМЕР_4 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом під приводом пригону автомобіля марки «КІА Соренто»» із-за кордону, заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 350000 грн., спричинивши значну шкоду, які він в різних сумах перераховував на карткові рахунки невідомої особи, яка представилася по імені ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 в різних сумах в період часу з січня 2024 року по 23.02.2024 року. Контакт із невідомим чоловіком по імені ОСОБА_6 він підтримував через номера мобільних телефонів: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у нього в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, та була виготовлена картка НОМЕР_4 , на яку він отримує заробітну плату.
У січні 2024 року потерпілий ОСОБА_5 вирішив придбати собі у користування автомобіль марки «КІА Соренто». З цією метою в мережі Інтернет, на якому саме сайті він не пригадує знайшов номер телефону НОМЕР_13 чоловіка де він був записаний як ОСОБА_6 , волонтер громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які займалися купівлею вживаних автомобілів для військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях. Задзвонивши за вказаним номером, він став розмовляти з чоловіком, який представився як ОСОБА_6 та волонтер даної організації, який розмовляв російською мовою. В ході розмови вони договорились, що ОСОБА_6 , має придбати йому автомобіль «КІА Соренто» 2012 року випуску за грошові кошти в сумі біля 120000 гривень, на що я погодився в скинув йому на його карточку НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 30000 гривень. Після цього вони дзвонили один до одного та переписувалися в Інтернеті а саме додатку «Вайбер», та обговорювали деталі купівлі потерпілим автомобіля. Даний автомобіль йому мали пригнати із Республіки Німеччина. В підтвердження цього ОСОБА_6 скинув потерпілому першу сторінку техпаспорта на автомобіль на польській реєстрації, але коли потерпілому його прислали він на це уваги не звернув. Тоді даний чоловік по імені ОСОБА_6 став ОСОБА_5 часто дзвонити з різних номерів, а саме крім названого дзвонив з номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 та вони переписувалися через «Вайбер». На ОСОБА_7 скидав йому номера карток на які
ОСОБА_5 перераховував грошові кошти, а саме на картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 і всього скинув кошти біля 350000 гривень.
Також даний ОСОБА_6 дзвонив ОСОБА_5 26.02.2024 року з номеру НОМЕР_17 та сказав знову скинути останньому платіж в сумі 45000 гривень на карточку НОМЕР_11 , але він зрозумів, що це вже шахрай, оскільки він відмовився скидати фотографію автомобіля, на потерпілого пропозицію передати дані кошти в руки при отриманні автомобіля він відмовився і сказав, що б ОСОБА_5 їх скинув тільки на карточку, що потерпілий робити вже відмовився та написав заяву з даного приводу в поліцію. Всього ОСОБА_5 було завдано шкоду на суму біля 350000 гривень.
У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення куди перераховані його грошові кошти на різні банківські рахунки в загальній сумі близько 350000 гривень, із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.
Отримання вказаної документації та інформації щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Старший слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.
Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, старший слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, просив розглянути клопотання без його участі. Неприбуття старшого слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12024141290000132 від 26 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що вищевказані документи щодо обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю терміном на 2 місяці, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:01 год. 1 січня 2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);
- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).
Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.
Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого старший слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з'ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.
Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Разом з тим, слідча суддя вважає, що старшим слідчим не доведено наявності достатніх підстав для надання тимчасового доступу за період з 00 год. 01 хв. 1 січня 2024 рокупо час виконання ухвали.
Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12024141290000132 від 26 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:01 год. 1 січня 2024 року по 00:00 год. 26 лютого 2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);
- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дану документацію чи їх копії останнім.
Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді - по 9 серпня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя