Справа № 344/10123/24
Провадження № 1-кс/344/4293/24
17 червня 2024 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області - капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12023090000000626 від 30 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023090000000626 від 30 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексуУкраїни.
До Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, в порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексуУкраїни, надійшла заява довіреної особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Правовласник) про те, що на території Івано-Франківської області діє група осіб, яка незаконно, з метою отримання прибутку, тривалий час, вчиняє дії які проявляються у незаконній реалізації та виготовленні фальсифікованих (контрафактних) товарів - побутової хімії відомих брендованих найменувати найменувань («Ariel», «Fairy», «Gala», «HeadandShoulders», «Lenor», «Tide» та інші), виключні права на використання яких належать Правовласнику, чим завдають завдано матеріальну шкоду останньому в особливо великому розмірі.
Представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку статті 56 Кримінального процесуального кодексу України, долучено докази до матеріалів кримінального провадження у формі продукції, придбаної в осіб з числа жителів ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містить ознаки фіктивності, що в ході розслідування підтверджено висновком експерта за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, згідно якого позначення нанесені на придбаний представником потерпілого товар, схожі настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаками для товарів та послуг за свідоцтвом України, права на які належать потерпілому Правовласнику.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ, фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.
Згідно пункту 3 Загальної частини ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року за № 1185, контрафактна продукція - продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо, з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.
Статтею 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року за № 3689-ХІІ передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що група осіб із числа жителів ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи у злочинній змові, переслідуючи мету особистого збагачення, налагодили механізм систематичного та неправомірного виготовлення контрафактних товарів із використанням фірмових найменувань з його подальшою реалізацію, право на використання яких не надано Правовласником у встановленому законодавством порядку
Вищевказані факти підтверджено матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_4 копії документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), за період 2022-2024 роки.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх копій (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування немає підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися, але у прохальній частині клопотання зазначено про розгляд клопотання без їх участі.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні № 12023090000000626 від 30 жовтня 2023 року ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення засвідчених копій в електронному чи друкованому форматах наступної документації: справа та податкова/фінансова звітність ТОВ та ФОП за період 2022-2024 роки; довідка про відкриті/закриті рахунки ТОВ та ФОП у банківських установах; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; реєстраційні дані ТОВ та ФОП; податкові декларації подані товариством, у тому числі в електронному варіанті; форма №1 ДФ; податкові накладні; відомості реєстру податкових накладних; ІР-адреси та адресу електронної пошти, з якої надходить звітність; матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ та ФОП (акти, висновки, додатки до них тощо), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1