Єдиний унікальний номер 205/7804/24
1-кс/205/813/24
17 червня 2024 року місто Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024052770000119 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дане клопотання надійшло до суду 13 червня 2024 року.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до ряду банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Доступ просить надати їй, а також іншим дізнавачам що входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 18.03.2024 року до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та на теперішній час мешкає у Швейцарії, про те, що 18.03.2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом надання допомоги знайомому, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 16000 гривень, які у подальшому переведено на банківську картку № НОМЕР_1 . ЄО № 642 від 18.03.2024 року.
Далі в клопотання детально викладені встановлені обставини кримінального правопорушення.
Дізнавач просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
До судового засідання дізнавач не прибула, просила розглядати клопотання без її участі, про що надала відповідну заяву.
На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СД Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024052770000119 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 18.03.2024 року до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та на теперішній час мешкає у Швейцарії, про те, що 18.03.2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом надання допомоги знайомому, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 16000 гривень, які у подальшому переведено на банківську картку № НОМЕР_1 . ЄО № 642 від 18.03.2024 року.
Додані до клопотання матеріали свідчать про те, що в діях невстановленої особи маються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наказом №843 від 12.06.2023 року « Про визначення місця розташування підрозділів досудового розслідування», місцем розташування слідчого відділу та сектору дізнання Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області адреси тимчасової дислокації цих підрозділів, зокрема АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ дізнавачем, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.
Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024052770000119 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати голову правління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати дізнавачам СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ відповідно, до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до :
- документів, які визначають інформацію щодо руху (транзакції) грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 18.03.2024 року по 18.04.2024 року, із зазначенням ПІБ власника зазначеного рахунку, призначенням платежів та розшифровкою контрагентів, а також надання юридичної (банківської) справи на відкриття вказаної банківської карти, та фото - матеріалів про зняття готівки у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 18.03.2024 року по 18.04.2024 року з можливістю вилучення копії даної інформації в друкованому та/або електронному виді.
- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 18.03.2024 року по 18.04.2024 року;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківській карті № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період;
Зобов'язати голову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення інформації, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію. У разі відсутності вказаних документів зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати завірену належним чином документацію, яка регламентує термін зберігання вищевказаної документації на підприємстві, або мотивовану відповідь відсутності таких документів.
Строк дії ухвали - з 17 червня 2024 року по 17 серпня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1