ЄУН 174/1196/23
н/п 1-кс/174/232/2024
14 червня 2024 року м.Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12023046150000073 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 03.12.2023 до ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.12.2023 з 14:40 год. по 15:00 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 55 000 грн.
За вказаним фактом 04.12.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 12023046150000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 03.12.2023, о 14:44 год., їй в мобільному додатку «Вайбер» надійшов виклик з номеру НОМЕР_1 , співрозмовник представився представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківських карток потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_3 здійснюється несанкціоноване списання грошових коштів третіми особами та щоб запобігти цьому, потрібно здійснити перерахунок всіх грошових коштів з її банківських карток на іншу банківську картку, яку продиктує оператор, на що остання погодилась та здійснила переказ коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 : 1) 03.12.2023 о 15:15 год. на суму 24 500 грн, 2) 03.12.2023 о 15:24 год. на суму 18 500 грн, та з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 - 03.12.2023 о 15:28 год. на суму 6 500 грн. Загальна сума перерахованих коштів становить 49 500 грн.
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім'я ОСОБА_6 , та встановлено, що у подальшому грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме: 03.12.2023 о 15:22 год. на суму 24 200 грн; 03.12.2023 о 15:24 год. на суму 18 700 грн; 03.12.2023 о 15:29 год. на суму 6 450 грн.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати доступ до інформації банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка знаходиться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомлення з речами і документами, виготовлення копій цих документів та копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 03.12.2023 до 04.12.2023. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з'явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської картки № НОМЕР_5 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню №12023046150000073 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_5 , а саме: випуску (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; інформацію про власника картки: ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено, а саме поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів); інформацію про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток, в тому числі й інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток, інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod) із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу; відомості щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу; відомості щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу відносно зазначеного клієнта, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період з 03.12.2023 по 04.12.2023 включно.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 14 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1