ЄУН 174/277/24
н/п 1-кс/174/229/2024
14 червня 2024 року м.Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12024046150000012 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 29.02.2024 до ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.02.2024, невстановлена особа, шляхом обману, в ході телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 27 800 грн, які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 та на інші рахунки за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За вказаним фактом 01.03.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 12024046150000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 28.02.2024 до неї зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 , представились представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що потрібно зняти грошові кошти з її банківських карток та здійснити поповнення розрахункового рахунку з метою активації карток. Знявши грошові кошти з банківської картки, пішла до терміналу самообслуговування, та за вказівкою представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: 1) 28.02.2024 о 18:14:07 год. на суму 5 000 грн; 2) 28.02.2024 о 18:18:21 год. на суму 5 000 грн; 3) 28.02.2024 о 18:22:32 год. на суму 5 000 грн; 4) 28.02.2024 о 18:26:22 год. на суму 4 800 грн; 5) 28.02.2024 о 18:37:59 год. на суму 8 000 грн. Загальна сума перерахованих коштів становить 27 800 грн. Після здійснення перерахунку грошових коштів абонент, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на дзвінки більше не відповідав.
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та встановлено, що у подальшому грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме: 28.02.2024 о 18:21 год. на суму 11 760 грн; 28.02.2024 о 18:33 год. на суму 9 600 грн; 28.02.2024 о 18:42 год. на суму 8 000 грн.
Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , відкритої на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та встановлено, що у подальшому грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , а саме: 28.02.2024 о 21:26 год. на суму 10 000 грн; 28.02.2024 о 21:46 год. на суму 17 600 грн.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати доступ до інформації банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , яка знаходиться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю ознайомлення з речами і документами, виготовлення копій цих документів та копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 28.02.2024 до 29.02.2024. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з'явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню №12024046150000012 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та містять інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , а саме: відкриття даного банківського рахунку; відкриття банківської карти з повним її 16-ти значним номером; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки/рахунку із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; інформацію про власника картки: ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено, а саме поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів); інформацію про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток, в тому числі й інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток, інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod) із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу; відомості щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу; відомості щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу відносно зазначеного клієнта, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період з 28.02.2024 по 29.02.2024 включно.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 14 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1