Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6822/24
12 червня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023100070002526 від 08.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України,
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12023100070002526 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, 04.06.2024 повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бориспіль, Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , раніше зі слів не судимого, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, який має право посвідчувати такий документ і який надає права з метою використання його підроблювачем, за попередньою змовою групою осіб, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використанні завідомо підробленого документу, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, який має право посвідчувати такий документ і який надає права з метою використання його підроблювачем, повторно, за попередньою змовою групою осіб, та ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у закінченому замаху на заволодіння чужим майном (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, вчинено повторно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності громадянки російської федерації ОСОБА_6 , знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024, відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку від 08.08.2008 року, серія ЯЕ №999043, на якій розташований об'єкт нерухомого майна - житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_3 , які належить їй на підставі Договору дарування земельної ділянки від 15.08.2007 р. №2-1993 (Ірпінська М-ДНК).
Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024 та об'єктом нерухомого майна - житловим будинком, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , який розташований на вказаній земельній ділянці, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, тобто шляхом обману.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучено до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна: житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024, які б надавали змогу в подальшому вчинити незаконні реєстраційні дії з цим майном.
З метою виконання спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими слідством групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по липень 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024, із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та договору купівлі-продажу на об'єкт нерухомого майна - житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 29.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
В подальшому, на виконання спільного злочинного умислу, 03.07.2023 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи, що договір підроблений, 03.07.2023 о 11 год. 10 хв., у денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , подали заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010.
Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_10 .
В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_10 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 вказаного об'єкта нерухомості та прийняла заяву щодо реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_7 .
Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов'язків, ОСОБА_10 , 06.07.2023 о 14 год. 02 хв., в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_7 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 2761231832080.
Надалі, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 23.11.2023 у денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, з корисливих мотивів, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, подали заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024, надавши підроблений договір купівлі-продажу від 27.05.2010.
Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_11 .
В подальшому, 28.11.2023 о 11 год. 41 хв., державний реєстратор ОСОБА_11 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 вказаного об'єкта нерухомості, та в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна за ОСОБА_7 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 2837842632109.
Під час досудового розслідування встановлено, що вартість об'єктів нерухомого майна - житлового будинку та земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 03.07.2023 становить 3208222 гривень, що згідно примітки 4 до ст.185 КК України є сумою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто визнається вчиненим в особливо великих розмірах.
Таким чином, в результаті реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, групою осіб ОСОБА_6 завдано шкоду на загальну суму 3208222 грн.
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.
Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документу з метою подальшого заволодіння чужим майном, а саме об'єктом нерухомого майна - житловим будинком, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою групою осіб.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на об'єкт нерухомого майна - житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який би в подальшому надавав змогу вчинити незаконні реєстраційні дії з цим майном.
В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном громадянки російської федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по липень 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 29.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
За результатами виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб підроблено договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку з номером ВМР 726511, який нібито 29.05.2010 посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , до якого внесено недостовірні відомості, що не відповідають дійсності, а саме про те, що ОСОБА_6 відчужила житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на користь ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документу, який посвідчується державним реєстратором, який має право посвідчувати такий документ і який надає права з метою використання його підроблювачем, за попередньою змовою групою осіб.
Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел на повторне підроблення офіційного документу з метою заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, за попередньою змовою групою осіб.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на об'єкт нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 на якій розміщений житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , який би надавав змогу в подальшому вчинити незаконні реєстраційні дії з вказаним майном.
З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на підроблення офіційного документу з метою заволодіння майном громадянки російської федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна, земельної ділянки з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024 із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
За результатами виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб підроблено договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку з номером ВМР 726504, який нібито 27.05.2010 посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , до якого внесено недостовірні відомості, що не відповідають дійсності, а саме проте, що ОСОБА_6 відчужила земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024 на користь ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, який має право посвідчувати такий документ і який надає права з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, а саме об'єктом нерухомого майна, житловим будинком, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою групою осіб.
В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном громадянки російської федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по липень 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 29.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Надалі, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном ОСОБА_6 , 03.07.2023 о 11 год. 10 хв., подали завідомо підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010 до Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_10 ..
В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_10 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 вказаного об'єкта нерухомості.
Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов'язків, ОСОБА_10 , 06.07.2023 о 14 год. 02 хв., в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за ОСОБА_7 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 2761231832080.
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та група невстановлених осіб, використавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010, заволоділи об'єктом нерухомого майна - житловим будинком, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.
Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024, за попередньою змовою групою осіб.
В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на підроблення офіційного документу з метою заволодіння майном громадянки російської федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна, земельної ділянки з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024 із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Надалі, з метою виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , будучи усвідомленим в тому, що на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 на якій розташований об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 є реальний покупець - ОСОБА_12 , яким було надано завдаток у вигляді грошових коштів на загальну суму 5000 доларів США, продовжуючи виконання свого спільного злочинного умислу, спрямованого на використання завідомо підробленого документу з метою заволодіння чужим майном та отримання грошового прибутку, 09.11.2023, подали заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024, надавши підроблений договір купівлі-продажу від 27.05.2010.
Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_11 .
В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_11 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 .
Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов'язків, ОСОБА_11 , 28.11.2023 о 10 год. 23 хв. в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна за ОСОБА_7 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 2837842632109.
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та група невстановлених осіб, використавши підроблений договір купівлі-продажу від 27.05.2010, заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.
Крім того, встановлено, що у власності громадянки російської федерації ОСОБА_6 , знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024, відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку від 08.08.2008 року, серія ЯЕ №999043, на якій розташований об'єкт нерухомого майна - житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_3 , які належить їй на підставі Договору дарування земельної ділянки від 15.08.2007 р. №2-1993 (Ірпінська М-ДНК).
Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_12 .
З метою виконання спільного злочинного умислу, у жовтні-листопаді 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , завідомо розуміючи, що договори купівлі-продажу на земельну дялінку та будинок є підробленими, запропонував ОСОБА_12 придбати вказану земельну ділянку та будинок за 60 000 доларів США, на що ОСОБА_12 погодився. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_12 , що земельна ділянка з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024 на якій розташований об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 буде належати йому на праві власності, але для цього потрібно виконати ряд реєстраційних дій, на що ОСОБА_12 також погодився.
Поміж з тим, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_5 у листопаді 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, зустрівся з ОСОБА_12 на Кільцевій дорозі, біль точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено та отримав від останнього грошові кошти у сумі 3000 доларів США в якості завдатку за вказану земельну ділянку та житловий будинок.
В подальшому, з на виконання свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 у листопаді 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_12 на Кільцевій дорозі, більш точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено, при якій ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в розмірі 2000 доларів США, мотивуючи це тим, що нібито у ОСОБА_5 виникли певні труднощі та йому необхідні кошти, які будуть зараховані в якості оплати за майно.
Водночас, ОСОБА_5 розуміючи, що земельна ділянка з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024 та житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_3 , попередньо зареєстровані на підставі підроблених документів на ОСОБА_7 , та те що він не є законним володільцем, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_12 прибути 11.12.2023 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_5 , у приміщенні 640, з метою оформлення та посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 та об'єкту нерухомого майна - житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, ОСОБА_5 11.12.2023 приблизно о 14.00 годині, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими під час досудового розслідування групою осіб, перебуваючи разом з ОСОБА_12 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_6 , усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024 від 27.05.2010 та договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 від 29.05.2010, посвідченими нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 є підробленим, розуміючи, що їх дії сприяють незаконному відчуженню об'єктів нерухомого майна, надали приватному нотаріусу ОСОБА_13 зазначені підроблені документи з метою оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024 та об'єкта нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_12 .
Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів в сумі 60000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 27.05.2023 становить 2232000 грн.), належних ОСОБА_12 , до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, бо хоча виконали усі дії, які вважали за необхідними для доведення злочину до кінця, однак не змогли розпорядитися вказаним майном, оскільки приватним нотаріусом ОСОБА_13 були виявлені ознаки підробки документів, про що приватний нотаріус повідомив правоохоронні органи та ОСОБА_7 затримано на місці вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у закінченому замаху на шахрайство, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, у особливо великих розмірах.
Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_5 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_12 .
З метою виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 11.12.2023 приблизно о 14.00 годині, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи разом з ОСОБА_12 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_6 , усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024 та договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які посвідчені нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 є підробленими, розуміючи, що їх дії сприяють незаконному відчуженню об'єкта нерухомого майна, надали приватному нотаріусу ОСОБА_13 зазначені підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку з номером ВМР 726511, який нібито 29.05.2010 посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про продаж ОСОБА_6 житлового будинку загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку з номером ВМР 726504, який нібито 27.05.2010 посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про продаж ОСОБА_6 земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 на користь ОСОБА_12 .
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та група невстановлених осіб, використали підроблені договір купівлі-продажу від 27.05.2010, на земельну ділянкою з кадастровим номером 3210900000:01:018:0024 та договір купівлі-продажу від 29.05.2010, на об'єкт нерухомості - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.
Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.
Повідомлена ОСОБА_5 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, такими як: протокол заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 , ОСОБА_14 протоколами допиту свідка ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , протоколом затримання особи ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України, протоколами впізнання, протоколом огляду від 11.12.2023, речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об'єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
На даному етапі досудового розслідування є достатні підстави вважати про обґрунтованість пред'явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки в розпорядженні органу досудового розслідування є зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні дані, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному органом досудового розслідування.
Крім того, наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об'єктивний зв'язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України.
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 належить об'єкт житлової нерухомості, на праві спільної часткової власності частки квартири, загальною площею 43 кв.м., житловою площею 28,3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_7 , РНОНМ: 1437593280000.
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засіданні не з'явилася, написала заяву про розгляд без її участі, просила його задовольнити.
Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлявся про розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально- правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 належить об'єкт житлової нерухомості, на праві спільної часткової власності частки квартири, загальною площею 43 кв.м., житловою площею 28,3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_7 , РНОНМ: 1437593280000.
Метою накладання арешту на майно підозрюваного є забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання у разі засудження останнього за вчинення кримінального правопорушення.
Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними та співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023100070002526 від 08.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом заборони відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна, а саме на об'єкт житлової нерухомості: частку квартири, загальною площею 43 кв. м, житловою площею 28,3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_7 , РНОНМ: 1437593280000.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Роз'яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1