Справа № 712/6936/24
Провадження №1- кс/712/2924/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 червня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023250310004023 від 09.12.2023,-
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250310004023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.11.2023 по 27.11.2023, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля на платформі ОЛХ, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 грн. які останній перерахував на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 однак автомобіль не отримав.
В ході допиту, в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що у період часу з 26.11.2023 по 27.11.2023 року знайшов оголошення про пригон автомобіля для ЗСУ зі Львову. Зв'язавшись по телефону НОМЕР_1 з продавцем, останній представився волонтером та повідомив, що займається пригоном автомобілів для потреб ЗСУ. В ході розмови було досягнено домовленості про покупку автомобіля «КІА Соренто» за грошові кошти у сумі 150 000 грн., які були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після перерахунку грошових коштів особа зникла.
Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 150 000 грн.
В подальшому, за результатами проведення тимчасового доступу по картковому рахунку5375414135897022, котрий використовувався для вчинення злочину, було встановлено, що він емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , проживаючої в АДРЕСА_1 .
В ході аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_7 - НОМЕР_5 , стало відомо, що 26.11.2023 від потерпілого ОСОБА_5 відбулося зарахування коштів двома транзакціями по 20 000 грн. кожна.Того ж дня, вказані грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 були виведені з рахунку ОСОБА_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 емітований на ім'я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 .
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_9 стало відомо, що в 24 листопада 2023 року вона передала дані від свого карткового рахунку НОМЕР_5 своєму знайомому із міста Сміла по імені ОСОБА_10 , після чого втратила доступ до свого банківського рахунку.
Через декілька днів ОСОБА_11 на телеграм написала невідома особа по імені ОСОБА_12 , яка уточнила дані банківської карти та попросила код авторизації для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по теперішній час по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , - НОМЕР_7 емітованого на ім'я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить рух коштів по рахунку ОСОБА_7 .
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали суду слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250310004023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування,в період часу з 26.11.2023 по 27.11.2023, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля на платформі ОЛХ, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 грн. які останній перерахував на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , однак автомобіль не отримав.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- інформацію щодо власника рахунку НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;
- інформацію щодо карткових, кредитних, валютних та інших рахунків відкритих при обслуговуванні поточного банківського рахунку НОМЕР_7 ;
-інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв.01листопада 2023 року по термін дії ухвали по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )- НОМЕР_7 а також по всих карткових, кредитних, валютних та інших рахунків відкритих при обслуговуванні вказаного рахунку,із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 із зазначенням місця розташування банкомату,за період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по термін дії ухвали;
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в дистанційне банківське обслуговування (мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по рахунку НОМЕР_7 , в період часу 01.11.2023 року по термін дії ухвали;
- інформацію із указанням ІР-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних, щодо проведених авторизацій за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_7 , в період часу 01.11.2023 року по термін дії ухвали;
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 за їх дорученнямзаступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВСВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1