Справа № 761/19949/24
Провадження № 1-кс/761/13043/2024
31.05.2024 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024000420000008 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2023-2024 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), та іншими не встановленими особами, під час проведення закупівель «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) шляхом штучного збільшення вартості ТМЦ, привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах.
Встановлено, що у період 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проводило публічні закупівлі на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи). Переможцем вказаних закупівель стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з яким було укладено ряд договорів на «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» на загальну суму понад 720 млн. грн.
В подальшому в період01.01.2022-31.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало кошти з призначенням платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 343 297 733,70 грн. за оплату за будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області згідно актів виконаних робіт відповідно до укладених договорів. Відповідно до умов укладених договорів, строків їх завершення становив 2023 рік.
Основними будівельними матеріалами, необхідними для виконання робіт з будівництво фортифікаційних споруд є «Блок потерни БП-0,5-17х23».
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з метою забезпечення виконання умов виконання договорів державних закупівель на «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично придбав 542 штуки «блоків потерни БП-0,5-17х23».
Також встановлено, що товар «блоки потерни БП-0,5-17х23» службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) закуповували у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
При цьому, з метою штучного завищення ціни вказаних блоків, зазначенні закупівлі ним здійсненочерез пов'язаних суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) як наслідок загальна сума завищення складає близько 12 457 013,60 грн.
Крім того, дані обставини вказують на те, що реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) могли використовуватись для документального прикриття безтоварних операцій, мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ та виведення коштів в тіньовий оборот.
Таким чином у період 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та ряду інших суб'єктів господарювання,під час проведення державних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) шляхом штучного збільшення вартості ТМЦ привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Вищевказані факти підтверджуються висновком аналітичного продукту від 31.04.2024.
З метою підтвердження факту завдання збитків бюджету, в ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу від 08.02.2024.
20.02.2024 надійшло клопотання судового експерта №168 від 19.02.2024 про надання документів, щодо виконання умов договорів при проведенні публічних закупівельна проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи).
На даний час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінніТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), а саме до завірених копій документів,які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та стосуються проведених фінансово-господарських взаємовідносин зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.
Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення потрібно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінніТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Старший детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з'явився, про розгляд повідомлений належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72024000420000008 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні№ 72024000420000008 від 02.02.2024- детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити завірені копії документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), які стосуються проведених фінансово-господарських з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, а саме:
-заявки, накази, дозволи, журнали в'їзду-виїзду транспортних засобів з товаром, журнали техніки безпеки, товарно-транспортні накладні, акти отримання (завантаження-відвантаження) товару з території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) по договору поставки №0210/23-1 від 02.10.2023 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) як покупець придбало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) відповідний товар (залізобетонні вироби тощо), інші наявні документи, які підтверджують факт вивозу залізобетонних виробів з території постачальника відповідно до вказаних договорів з зазначенням відповідних транспортних засобів та анкетних даних водіїв, якими здійснювалася доставка придбаного товару;
-заявки, накази, дозволи, журнали в'їзду-виїзду транспортних засобів з товаром, журнали техніки безпеки, товарно-транспортні накладні, акти отримання (завантаження-відвантаження) товару з території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) по договорам поставки №0108/23-1 від 01.08.2023, №0108/23-2 від 01.08.2023, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як покупець придбало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) відповідний товар (залізобетонні вироби тощо), інші наявні документи, які підтверджують факт вивозу залізобетонних виробів з території постачальника відповідно до вказаних договорівз зазначенням відповідних транспортних засобів та анкетних даних водіїв, якими здійснювалася доставка придбаного товару;
-договорів укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на реалізацію (продаж) товару: стіновий блок Сб1, бетон C20/25 W-4 F-100 S-4,- монтажний елемент ВС1.1, на відповідальне зберігання майна: "Вогнева споруда В з документами, які підтверджують їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами, кошторисами; актами приймання виконаних робіт; видатковими накладними; податковими накладними; паспортами якості товарів, експертних звітів, які підтверджують якість товарів, відповідності його вимогам ДСТУ; ТТН на поставку товарів (обладнання); платіжними документи щодо отримання (перерахування) коштів за поставлений товар (виконанні роботи) з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договорам;
-заявки, накази, дозволи, журнали в'їзду-виїзду транспортних засобів з товаром, журнали техніки безпеки, товарно-транспортні накладні, акти отримання (завантаження-відвантаження) товару з території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) на реалізацію (продаж) товаруТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: стіновий блок Сб1, бетон C20/25 W-4 F-100 S-4,- монтажний елемент ВС1.1, на відповідальне зберігання майна: "Вогнева споруда В з документами, які підтверджують їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами, кошторисами; актами приймання виконаних робіт; видатковими накладними; податковими накладними; паспортами якості товарів, експертних звітів, які підтверджують якість товарів, відповідності його вимогам ДСТУ; ТТН на поставку товарів (обладнання); платіжними документи щодо отримання (перерахування) коштів за поставлений товар (виконанні роботи) з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договорам;
-документи, листування з представниками та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань здійснення транспортування (отримання) залізобетонних виробів по договорам поставки №0108/23-1 від 01.08.2023, №0108/23-2 від 01.08.2023, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як покупець придбало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), а також відповідно до договорів укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на придбання (купівлю) товару: комплект електричної апаратури, арматура № 12; кл.А-400С/500С;12 м, Лист 6,0х1500х6000г/к, S235JR, Єврорубероїд ХКП 3,5, Гідроізоляція для покрівлі Sweetondale;
-документи, листування з представниками та посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )з питань ціни (вартості), якісних характеристик товару: «Блок потерни БП-0,5-17х23» (в т.ч. роздруківки електронних документів) та іншої продукції, яка виробляється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
31 травня 2024 року