печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21968/24-к
пр. № 1-кс-20272/24
Примірник №__
16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024000000000500 відомості про яке 07.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб, знаходячись на території України, в умовах воєнного стану, з використанням методів соціальної інженерії спонукає потерпілих до інвестування коштів на шахрайських платформах задля отримання великих прибутків, використовуючи в подальшому програмне забезпечення типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого останні отримують віддалений доступ до мобільних пристроїв жертв, а саме застосунків онлайн-банкінгу, персональних даних громадян Латвійської Республіки та здійснюють реєстрацію облікових записів потерпілих на крипто біржах, з яких далі за своїм злочинним сценарієм переказують кошти на власні підконтрольні рахунки, чим здійснюють шахрайське заволодіння коштами потерпілих в особливо великих розмірах.
03.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. №19/1/1-24738-24 від 29.03.2024 надійшло клопотання Генеральної прокуратури Латвійської Республіки вих. №S-100-2024-03227 від 20.03.2024 про надання міжнародно-правової допомоги по кримінальній справі №19730456123.
Відповідно до вищезазначеного клопотання встановлено, що 10.10.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочато кримінальний процес №19730456123 і розслідується за ознаками злочинного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 195 та ч. 2 ст. 193 Кримінального закону Латвійської Республіки, про те що в період з 14.09.2023 по теперішній час, можливо, були скоєні шахрайські дії, в результаті яких шляхом обману, зловживання довірою, під приводом телефонних дзвінків працівників Державної поліції, у потерпілих виманюють грошові кошти. На даний момент об'єднані 11 кримінальних процесів, в результаті потерпілим спричинено матеріальної шкоди на загальну суму приблизно 300 000,00 євро.
Враховуючи вищевикладене, для забезпечення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024000000000500 від 07.03.2024 виникла необхідність в отриманні відомостей про місця роботи наступних громадян:
-громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , персональний код НОМЕР_2 номер паспорта № НОМЕР_3 виданий 31.10.2023 року;
-громадянин України ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; паспорти громадянина України: № НОМЕР_5 від 10.01.2017 та НОМЕР_19 від 15.02.2021; паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_6 від 31.01.2018 та НОМЕР_18 від 26.09.2018;
-громадянин України ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_20 від 12.07.2018; паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_8 від 21.04.2022 та НОМЕР_21 від 23.07.2018;
-громадянин України ОСОБА_14 ( ОСОБА_14 ) ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; паспорти громадянина України: НОМЕР_22 від 21.02.2023, НОМЕР_23 від 10.12.2018 та НОМЕР_24 від 12.08.2016; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_10 від 15.10.2019;
-громадянин України ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ) ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; паспорти громадянина України: НОМЕР_26 від 24.12.2021 та НОМЕР_25 від 02.10.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_27 від 10.02.2022;
-громадянин України ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ) ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_28 від 06.11.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_13 від 22.10.2018;
-громадянин України ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ) ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_29 від 31.01.2019; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_30 від 19.08.2022;
-громадянин України ОСОБА_23 ( ОСОБА_23 ) ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; паспорти громадянина України: НОМЕР_31 від 26.10.2023, НОМЕР_32 від 11.08.2021 та НОМЕР_33 від 26.04.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_16 від 26.10.2023.
23.04.2024 на виконання клопотання Генеральної прокуратури Латвійської Республіки вих. №S-100-2024-03227 від 20.03.2024 про надання міжнародно-правової допомоги по кримінальній справі №19730456123 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за вих. НПУ №58583-2024 (284228) було направлено запит на підставі ч. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 40 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Натомість відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 вих. №5750/5/99-00-08-01-04-05 від 26.04.2024 встановлено, що «належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів».
Враховуючи вищезазначену відмову ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповідь на запит, а також те, що вищезазначені відомості належать до охоронюваної законом таємниці, єдиною можливістю органу досудового розслідування їх отримання є лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024000000000500 відомості про яке 07.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а також: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_35 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_36 ;слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_37 ;слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_38 ; та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12024000000000500 від 07.03.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме інформації та належним чином завірених копій усіх без виключення документів щодо усіх без виключення місць роботи (працевлаштування, здійснення підприємницької діяльності, тощо) наступних громадян:
-громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , персональний код НОМЕР_2 номер паспорта № НОМЕР_3 виданий 31.10.2023 року;
-громадянин України ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; паспорти громадянина України: № НОМЕР_5 від 10.01.2017 та НОМЕР_19 від 15.02.2021; паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_6 від 31.01.2018 та НОМЕР_18 від 26.09.2018;
-громадянин України ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_20 від 12.07.2018; паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_8 від 21.04.2022 та НОМЕР_21 від 23.07.2018;
-громадянин України ОСОБА_14 ( ОСОБА_14 ) ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; паспорти громадянина України: НОМЕР_22 від 21.02.2023, НОМЕР_23 від 10.12.2018 та НОМЕР_24 від 12.08.2016; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_10 від 15.10.2019;
-громадянин України ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ) ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; паспорти громадянина України: НОМЕР_26 від 24.12.2021 та НОМЕР_25 від 02.10.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_27 від 10.02.2022;
-громадянин України ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ) ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_28 від 06.11.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_13 від 22.10.2018;
-громадянин України ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ) ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_29 від 31.01.2019; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_30 від 19.08.2022;
-громадянин України ОСОБА_23 ( ОСОБА_23 ) ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; паспорти громадянина України: № НОМЕР_17 від 26.10.2023, НОМЕР_32 від 11.08.2021 та НОМЕР_33 від 26.04.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_16 від 26.10.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1