печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23055/24-к
пр. № 1-кс-21145/24
Примірник №__
21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72024101000000003 від 30.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб на території м. Києва та Київської області здійснює незаконну діяльність пов'язану із незаконним транспортуванням з метою збуту, зберігання з цією метою та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та спирту етилового.
Крім того, невстановленою групою осіб, в невстановлений період, на території м. Києва та Київській області здійснюється виробництво та збут алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах.
В рамках даного кримінального провадження здійснюються документування злочинної групи до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, які налагодили виробництво та збут алкогольних напоїв, з використанням підроблених марок акцизного податку на території м. Києва та Київської області.
Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що за адресою: АДРЕСА_4 будинку та нежитлових приміщеннях зберігається незаконно виготовлена алкогольна продукція, яка в подальшому збувається на території м. Києва, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , ринок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.06.2023 справа № 757/27023/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 житлових та нежитлових приміщень, які розміщенні на земельних ділянках з кадастровими номерами 3210900000:01:125:0083 та 3210900000:01:125:0002, де виявлена та вилучена алкогольна продукція, а саме:
156 штук 10-ти літрових пластикових пляшок із прозорою рідиною всередині із різким запахом алкоголю (горілки);
79 штук 5-ти літрових пластикових пляшок із темною рідиною всередині із різким запахом алкоголю (настоянки);
81 штука типу бег-ін-бокс з надписом «3L», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND» із прозорою рідиною всередині із різким запахом алкоголю (горілки).
Присутній під час обшуку ОСОБА_10 добровільно видав вищевказану алкогольну продукцію пояснивши, що зберігає для власного вживання.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_10 відмовився надавати будь-які свідчення посилаючись на ст.63 Конституції України.
Також було встановлено, що ОСОБА_10 здійснює збут алкогольних товарів шляхом відправлення посилок через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримуючи грошові перекази на свої рахунки.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, документів, відомостей, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх огляду та вилучення, а саме: інформації про пересилання та отримання посилок наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також користувачами мобільних операторів з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 23.11.2022 по 30.04.2024.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72024101000000003 від 30.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №72024101000000003 від 30.01.2024 заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 та детективам, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх огляду та вилучення, а саме: інформації про пересилання та отримання посилок наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також користувачами мобільних операторів з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 23.11.2022 по 30.04.2024, з вказаними відомостями про: номер накладної, дату та час її оформлення; відправника (анкетні та контактні дані особи, яка відправляла посилку (переказ): прізвище, ім'я, по-батькові, абонентський номер телефону); вагу посилки; одержувача (анкетні та контактні дані особи, яка одержувала посилку (переказ): прізвище, ім'я, по-батькові, абонентський номер телефону); відділення в якому отримувалася дана посилка (переказ) (адреса відділення); про відправлення (тип відправлення, вага, місткість, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, відомості про платника доставки, спосіб оплати: готівка (сума готівки) чи банківська платіжна картка (номер банківської платіжної картки та/або рахунку до якого вона прив'язана); у разі здійснення переказу «наложним платежем» - вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із вказанням готівкою (суму готівки) чи банківською платіжною карткою (номер банківської платіжної картки та/або рахунку до якого вона прив'язана); у разі кур'єрської доставки: адреса доставки, анкетні дані особи, яка отримала переказ із вказанням документа, на підставі якого отримувався даний переказ, а також анкетні та контактні дані кур'єра; іншої інформації, що стосується пересилання та отримання вказаними особами переказів (посилок) за період з 23.11.2022 по 30.04.2024.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1