Справа №705/3350/24
1-кс/705/824/24
07 червня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023250320001920 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250320001920 від 01.12.2023 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено,30.11.2023 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що у період часу з 15.11.2023 року по 24.11.2023 року він перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 301,500 грн. невідомій особі з якою у нього виникла домовленість про купівлю автомобіля. (ЄО № 19592)
Допитаний в якості потерпілого, пояснив, що 14.11.2023 року близько 21 год. 00 хв. потрапив на оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобіля марки «Nissan» моделі «X-Trail» Дане оголошення його зацікавило та він вирішив зв'язатися з даною особою за мобільним номером телефону - НОМЕР_3 , котрий був вказаний на сайті.
О 21 годині 37 хвилині 14.11.2023 року, потерпілий з мобільного номеру телефону: НОМЕР_4 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , котрий належить ОСОБА_6 , та останній повідомив йому, що товар (автомобіль Nissan X-Trel) зараз є в наявності у його власника, який свій автомобіль виставив на продаж у Німеччині, і вони, ОСОБА_6 та його компаньйон, який проживає також у Німеччині та підшуковує автомобілі для клієнтів з України, готові цей автомобіль придбати під конкретного покупця, що зацікавлений у придбанні авто і який надасть копії своїх документів для оформлення документів про купівлю-продаж у Німеччині та для подальшого транспортування і розмитнення автомобіля на митниці у м. Червоноград Львівської області в Україні. Автомобіль буде доставлено протягом 5-7 днів в Україну разом з декілька іншими авто на їхньому автовозі, одразу після внесення передоплати у розмірі 38000 грн. (або 1000$), яку необхідно перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер ідентифікування НОМЕР_2 або на картковий рахунок за № НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
24.11.2023 року о 16:15 год., гр. ОСОБА_7 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 141,000 грн. на банківську картку продавця ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , після чого продавець ОСОБА_6 підтвердив те, що гроші ним отримані.
Після цього, 25.11.2023 року о 13:23 ОСОБА_6 зовсім перестав відповідати на мої СМС повідомлення та скидав телефонні дзвінки за номером НОМЕР_3 . При цьому обумовлений товар (автомобіль Nissan X-Trаіl) не був мені доставлений, а грошові кошти не були мені повернуто.
06.12.2023 року з 10 год. 10 хв. по 11 год. 10 хв. в приміщенні службового кабінету №34 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області був проведений огляд мобільного телефону гр. ОСОБА_5 , та 06.12.2023 року з 14 год., 10 хв., по 16 год., 00 хв., в приміщенні службового кабінету №34 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області був проведений огляд дублікатів чеків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час яких було встановлено, що з 15.11.2023 року по 24.11.2023 року, з різних джерел були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 по картці№ НОМЕР_2 є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а томузадля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з'ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку стану та руху стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 по картці № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період 00:00 год. 15.11.2023 по 00:00 год. 24.11.2023, інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способом отримати ці дані неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12023250320001920 від 01.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім'я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_2 .
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_38 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що перебувають у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку стану та руху стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 по картці № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 15.11.2023 по 00:00 год. 24.11.2023.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1