Справа № 459/377/24
Провадження № 1-кс/459/889/2024
14 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024141150000166 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 08.02.2024, у Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, котра, 07.02.2024, о 14 год. 07 хв., використовуючи електронно-обчислювану техніку, із її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , шахрайським способом, перевила гроші в сумі 2650 грн.. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 за №12024141150000166, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно показань, допитаної як потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона 21.01.2023 року, виготовила у Червоноградському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську пластикову картку серійний № НОМЕР_1 , на яку отримувала заробітну плату. Дану банківську картку, вона підєднала до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », абонентський номер телефону « НОМЕР_2 ». Цією банківською карткою вона розраховувалась у магазинах під час купівлі товарів, знімала кошти із банкомату, а також проводила операції в інтернет магазинах.07.02.2024 р., 0 13 год. 58 хв., коли вона знаходилась у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , то через свій мобільний телефон, зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що її на банківську картку зараховано заробітну плату у розмірі 2881,5 грн. О 14 год. 07 хв., коли вона в чергове зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то зауважила, що із її банківської картки, були переведені гроші в сумі 2650 грн. на інший рахунок, але на який саме не було зафіксовано. В той час вона будь-яких операцій не підтверджувала щодо переведення коштів та через свій мобільний додаток вона за посиланням в інтернеті нікуди не заходила. 5 березня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ та отримано інформацію із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , банківського рахунку « НОМЕР_3 », котрою користується потерпіла ОСОБА_4 , з якої були переведені кошти. Згідно отриманої із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , банківського рахунку « НОМЕР_3 », потерпілої ОСОБА_4 , встановлено що грошові кошти у розмірі 2650 грн., були перераховані на банківський рахунок « НОМЕР_3 », який являється транзитним рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не являється кінцевим отримувачем коштів, а використовується для транзиту коштів за операціями банку. Відповідно із вказаного транзитного рахунку кошти потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка була виготовлена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вважає, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.
Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у слідчі групі по розслідування даного кримінального провадження згідно витягу із ЄРДР: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , до відомостей котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням особи, яка є власником банківської картки, її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний цей банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківські рахунки, іх прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, у період часу із 00 год. по 23 год. 07.02.2024, які перебувають у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 14.08.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1