"14" червня 2024 р. Справа № 363/1246/24
14 червня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024116150000045 від 09.03.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024116150000045 від 09.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024116150000045 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 08.03.2024 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 05.03.2024 року через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона здійснила переказ власних грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 8 500,00 гривень, з метою оплати вартості товару - автомобільних шин, замовлених в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ОСОБА_5 », після чого товар так і не отримала, в результаті чого ОСОБА_4 завдана майнова шкода на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 05.03.2024 року о 12:35 год. в соціальній мережі «Instagram» вона написала користувачу сторінки « ОСОБА_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 для замовлення б/у шин для автомобіля.
В ході листування в соціальній мережі «Instagram» з користувачем сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла ОСОБА_4 обрала відповідні шини для свого автомобіля, а також узгодила з продавцем умови купівлі-продажу товару, спосіб оплати товару, а саме здійснення повної оплати вартості замовлених шин в сумі 8 500,00 грн. за реквізитами НОМЕР_2 , які вказав продавець у листуванні. Після цього, 05.03.2024 року о 13:45 год. потерпіла ОСОБА_4 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ зі свого розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 власних грошей в сумі 8 500,00 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , з метою оплати вартості замовленого товару. Однак, через 1,5 доби з моменту здійснення оплати ОСОБА_4 , користувач сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перестав відповідати на повідомлення в листуванні соціальній мережі «Instagram» та вказану сторінку заблокував. Потерпіла ОСОБА_4 замовлений та оплачений товар так і не отримала, в результаті чого їй завдана майнова шкода на суму 8 500,00 грн.
Проведеним оглядом мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , а саме мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підтверджується факт переказу грошових коштів ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зазначений користувачем сторінки « ОСОБА_5 » у листуванні соціальній мережі «Instagram».
На підставі ухвали Вишгородського районного суду Київської області №363/1246/24 від 14.03.2024 року, отримано тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_4 05.03.2024 року перерахувала власні гроші з метою оплати замовленого товару, який в подальшому не отримала.
Оглядом вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 інформації щодо надходження на вказаний розрахунковий рахунок грошей в сумі 8 500,00 грн., перерахованих 05.03.2024 року о 13:45 год. потерпілою ОСОБА_4 зі свого розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , не встановлено, в зв'язку з чим виникла необхідність перевірки факту перерахування потерпілою ОСОБА_4 власних грошей 05.03.2024 року на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , вказаний нею під час допиту та встановлений під час огляду її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи вищевикладене, на даний час під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 13.45 години 05.03.2024 року до 00.00 год. 15.03.2024 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції за період з 13:45 години 05.03.2024 року до 00.00 год. 15.03.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 13:45 години 05.03.2024 року до 00.00 год. 15.03.2024 року.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО - НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.
В судове засідання прокурор не з'явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у його відсутність.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має значення для кримінально провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 за період з 13.45 години 05.03.2024 року до 00.00 год. 15.03.2024 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагент;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції за період з 13.45 год. години 05.03.2024 року до 00.00 год. 15.03.2024 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з використанням котрого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 13:45 год. 05.03.2024 року до 00.00 год. 15.03.2024 року.
Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1