Справа № 592/9843/24
Провадження № 1-кс/592/4038/24
14 червня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200480002355 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 не встановлена особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належної ОСОБА_4 , завдавши останній матеріального збитку на заявлену суму 85007 грн. 50 коп. (ЖЄО 47984 від 04.11.2022). В подальшому на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки ОСОБА_5 , на яку здійснювалися перекази коштів з картки потерпілої ОСОБА_4 . В ході аналізу інформації отриманої від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківської карти ОСОБА_5 здійснювалися перекази на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною сумою 71000 грн. Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.?
-Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.
-роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.11.2022 по 14.06.2024;
- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.11.2022 по 14.06.2024;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки № НОМЕР_1 по 14.06.2024 у якості фінансових;
- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по 14.06.2024 із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по 14.06.2024 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);
Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Сумського РУП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали -60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1