Справа № 369/8412/24
Провадження №1-кс/369/1747/24
17.05.2024 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання тимчасово виконуючого службові обов'язки старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112310000039 від 22 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчим відділом Фастівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024112310000039 від 22 березня 2024 року стосовно того, що службові особи Приватного підприємства « ОСОБА_4 », шляхом зловживання службовим ставищем, протягом 2023 року заволоділи бюджетними коштами під час виконання договору підряду на будівництво дороги по вул. Княгині Ольги в с. Тарасівка Боярської ОТГ Фастівського району, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) опубліковано оголошення про проведення закупівлі: «Капітальний ремонт дороги за адресою: АДРЕСА_1 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015;ГБН Г.1-218-182:2011», очікуваною вартістю 21 328 237,40 грн. За результатами проведення закупівлі, переможцем обрано Приватне підприємство « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
03 жовтня 2023 року, Замовником: ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління ОСОБА_5 з Підрядником: Приватним підприємством « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги за адресою: АДРЕСА_1 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015;ГБН Г.1-218-182:2011» № 02-06/50 від 03.10.2023. Відповідно до умов договору Підрядник зобов'язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі III Договору, виконати роботи з Капітального ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_1 »; 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015; ГБН Г.1-218-182:2011 за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов'язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплатити їх. Строки виконання робіт до 31.12.2024. Договірна ціна становить 21 129 164,60 грн.
16 жовтня 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління ОСОБА_5 з Приватним підприємством « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 від 16.10.2023 до договору підряду № 02-06/50 від 03.10.2023. Відповідно до умов додаткової угоди, зменшена вартість робіт до 21 104 324,00 грн., в т.ч. ПДВ 3 517 387,33 грн.
26 грудня 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління ОСОБА_5 з Приватним підприємством « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 від 16.10.2023 до договору підряду № 02-06/50 від 03.10.2023. Відповідно до умов додаткової угоди, збільшено фінансування у 2023 році на 4 883 500,00 грн., і відповідно, зменшено фінансування у 2024 році 4 883 500,00 грн.
02 квітня 2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління ОСОБА_5 з Приватним підприємством « ОСОБА_7 », в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 3 від 16.10.2023 до договору підряду № 02-06/50 від 03.10.2023. Відповідно до умов додаткової угоди, обсяг фінансування у 2024 році складає 538 355,38 грн.
05 листопада 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, відкритий Приватним підприємством « ОСОБА_4 », перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 14 178 100,0 грн. за виконання умов договору №02-06/50 вiд 03.10.23 (акт КБ-2в №1, д.КБ-3 вiд 24.10.23; ПДВ-2363016,67грн.).
27 грудня 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, відкритий Приватним підприємством « ОСОБА_4 », перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 3 205 788,47 грн. за виконання умов договору №02-06/50 вiд 03.10.23 (акт КБ-2в №2, д.КБ-3 вiд 26.12.23; ПДВ-534298,08 грн.).
27 грудня 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, відкритий Приватним підприємством « ОСОБА_4 », перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 690 157,03 грн. за виконання умов договору №02-06/50 вiд 03.10.23 (акт КБ-2в №3, д.КБ-3 вiд 27.12.23; ПДВ-115026,17 грн.).
Так, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено що, службовими особами Приватного підприємства « ОСОБА_4 » під час виконання умов договору порушено ДСТУ Б д.1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293 та технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.02.2012 № 54, а саме: завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт, що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до пп. 5.1. п. 5 Розділу 2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.12.2012 № 1950/5), надалі - Інструкції, основними завданнями будівельно-технічної експертизи є: визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об'єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об'єктів; визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об'єктів та їх елементів; визначення вартості будівельних робіт, пов'язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу тощо; визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки; порядку користування) об'єктів нерухомого майна.
Відповідно до пп 5.1.3. п. 5 Розділу 2 Інструкції, для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об'ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Відповідно до пп. 5.1.4. п. 5 Розділу 2 Інструкції для вирішення питань: про відповідність об'єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об'єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об'єкта, документ про приймання в експлуатацію об'єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об'єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» № 2939-XII від 19.08.2022 Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у звіті.
Відповідно до пп. 1.2 п. 1 Розділу 3 Інструкції, судова економічна експертиза вирішує низку питань, в т.ч. стосовно того, чи підтверджуються документально висновки перевірки у частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт, з урахуванням висновків інших видів експертиз.
Відповідно до «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 05 серпня 2021 року № 2770/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку в роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта на електронних носіях інформації, у формі, придатній для сприймання змісту людиною, та систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами).
З огляду на вищевикладені обставини, під час проведення досудового розслідування доцільно призначення судових будівельно-технічної, економічної експертиз.
Для забезпечення належного виконання судових експертиз необхідні інформації та завірені належним чином копії документів за фактом проведення ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , робіт з капітального ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_1 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015;ГБН Г.1-218-182:2011, де замовником було ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікатор закупівлі «Prozorro» ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:
-свідоцтва про реєстрацію ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статуту;
-наказів про призначення на посаду директора, заступника/ів директора, бухгалтера/головного бухгалтера, їх посадових інструкцій;
-тендерної документації, в т.ч.: тендерної пропозиції; листів щодо гарантії відповідності своєї тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі; гарантійних листів про дотримання передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля при виконанні робіт; довідки щодо відстані транспортування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу А-20 марки 1 виробника; довідки щодо виробника дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу Б марки І; кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послут), пов?язаних із створенням об?єкта архітектури; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі; технічного завдання; календарного графіку виконання робіт; листа-роз'яснення щодо довідки власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного заводу; витягу з реєстру платників податку на додану вартість; листів-відгуків щодо виконання аналогічних договорів; довідки про досвід виконання аналогічних договорів; довідки відомості про учасника; довідки про наявність про обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт; довідки щодо особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції та договору за результатами здійснення процедури закупівлі, та щодо відсутності обмежень щодо укладання договорів згідно установчих (статутних) документів; довідки про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; ліцензії на використання ПК АВК-5 у власному виробництві; документів щодо права власності/оренди складських приміщень, транспортних засобів, технологічних транспортних засобів (акти технічного огляду); листа-згоди на збір та обробку персональних даних; листа згоди щодо можливості виконання робіт по об'єкту згідно предмету закупівлі без оплати за власний рахунок, до початку фінансування; оборотно-сальдової відомості по рахункам; довідки щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей; проекту договору про закупівлю; довідки щодо не залучення субпідрядників; листа-пояснення щодо ліцензії на будівельну діяльність;
-договорів, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-складених дефектних актів;
-проектної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості; локальних кошторисних розрахунків вартості; договірних цін на виконання робіт; розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів; графіків виконаних робіт;
-актів за формою КБ-2в (акти приймання виконаних робіт) та КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат), актів прихованих робіт;
-документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи;
-договорів на здійснення авторського/технічного нагляду з додатками та актами виконаних робіт; платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів або інших документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи;
-сертифікатів про надання дозволу на проведення авторського/технічного нагляду (сертифікати на ведення технічного нагляду), інші документи (відомості) видані інженеру з технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд; сертифікатів інженера кошторисника на право складання кошторисної документації за договорами з виконання робіт;
-журналів ведення робіт за договорами з виконання робіт; графіків виконання робіт; експертних звітів щодо розгляду кошторисної документації за виконання робіт;
-документів, які підтверджують фактичне придбання включених в акти виконаних робіт основних матеріалів (накладні, сертифікати відповідності, шляхові листи щодо доставки матеріалів тощо;
-документів, які підтверджують витрати з експлуатації машин і механізмів включених в акти виконаних робіт (подорожні (шляхові) листи, змінні рапорти про роботу машин і механізмів, калькуляції вартості 1 маш/год. (для власних потреб), відомість про наявність на балансі підрядника власних машин та механізмів, у разі використання орендованих машин та механізмів договори на оренду машин та механізмів), витрати на відрядження, включених до актів виконаних робіт, тощо;
-договорів субпідряду, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій (якщо укладались);
-інформацію про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки в період з 01.01.2023 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття);
-інформацію щодо найманих працівників в період з 01.01.2023 по теперішній час (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення);
-відомості інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам'ять) з розширенням _bds, bdd, _bsdu, bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), а також будь-яких інших документів пов'язаних з виконанням вказаних робіт по договору, договорам.
З цією метою, 08.04.2024 на адресу ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скеровано запит за № 1771/109/1702/01-24 про надання вищевказаних документів та інформації. Однак, відповідно до відповіді ПП « ОСОБА_4 » № 599 від 19.04.2024, у наданні запитуваних документів та інформації слідчому відмовлено, посилаючись на відсутність у сторони обвинувачення отримувати копії документів на підставі ст. 93 КПК України.
Разом з тим, запитувана інформація та документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, оскільки вона дасть змогу підтвердити або спростувати наявну у сторони обвинувачення версію про розтрату бюджетних коштів під час проведення вищевказаних робіт шляхом аналізу документів, подальшого проведення огляду та призначення відповідних експертиз.
Враховуючи специфіку доказування злочинів економічної спрямованості, для яких є характерним вчинення розкрадань бюджетних коштів під виглядом законних операцій під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти, іншим шляхом, без отримання вказаних завірених копій документів, довести або спростувати наявну у сторони обвинувачення версію вчинення злочину, не можливо.
З огляду на наявність підстав вважати, що володілець вказаної документації дізнавшись про проведення судового засідання з питань надання тимчасового доступу, може її змінити чи приховати, або узгодити свої дії із замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки під час досудового розслідування слідством надається кримінально-правова оцінка діям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », яке і є володільцем документів, а також враховуючи, відмову останніх добровільно надати копії вказаних документів та інформації, що може вказувати на їх зацікавленість в ухиленні від можливих наслідків кримінальної відповідальності, прошу на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ПП « ОСОБА_4 », у володінні якого знаходиться дані документи.
Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до документів, досягти мети кримінального провадження не можливо, оскільки володілець документації не надав її добровільно у порядку ст. 93 КПК України.
Враховуючи те, що інформація та документи за фактом проведення ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , робіт з капітального ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_1 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015;ГБН Г.1-218-182:2011, де замовником було ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікатор закупівлі «Prozorro» ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасово виконуючому службові обов'язки старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії за фактом проведення Приватним підприємством « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , робіт з капітального ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_1 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015;ГБН Г.1-218-182:2011, де замовником було ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікатор закупівлі «Prozorro» ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-свідоцтва про реєстрацію ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статуту;
-наказів про призначення на посаду директора, заступника/ів директора, бухгалтера/головного бухгалтера, їх посадових інструкцій;
-тендерної документації, в т.ч.: тендерної пропозиції; листів щодо гарантії відповідності своєї тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі; гарантійних листів про дотримання передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля при виконанні робіт; довідки щодо відстані транспортування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу А-20 марки 1 виробника; довідки щодо виробника дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу Б марки І; кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послут), пов?язаних із створенням об?єкта архітектури; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі; технічного завдання; календарного графіку виконання робіт; листа-роз'яснення щодо довідки власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного заводу; витягу з реєстру платників податку на додану вартість; листів-відгуків щодо виконання аналогічних договорів; довідки про досвід виконання аналогічних договорів; довідки відомості про учасника; довідки про наявність про обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт; довідки щодо особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції та договору за результатами здійснення процедури закупівлі, та щодо відсутності обмежень щодо укладання договорів згідно установчих (статутних) документів; довідки про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; ліцензії на використання ПК АВК-5 у власному виробництві; документів щодо права власності/оренди складських приміщень, транспортних засобів, технологічних транспортних засобів (акти технічного огляду); листа-згоди на збір та обробку персональних даних; листа згоди щодо можливості виконання робіт по об'єкту згідно предмету закупівлі без оплати за власний рахунок, до початку фінансування; оборотно-сальдової відомості по рахункам; довідки щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей; проекту договору про закупівлю; довідки щодо не залучення субпідрядників; листа-пояснення щодо ліцензії на будівельну діяльність;
-договорів, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-складених дефектних актів;
-проектної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості; локальних кошторисних розрахунків вартості; договірних цін на виконання робіт; розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів; графіків виконаних робіт;
-актів за формою КБ-2в (акти приймання виконаних робіт) та КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат), актів прихованих робіт;
-документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи;
-договорів на здійснення авторського/технічного нагляду з додатками та актами виконаних робіт; платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів або інших документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи;
-сертифікатів про надання дозволу на проведення авторського/технічного нагляду (сертифікати на ведення технічного нагляду), інші документи (відомості) видані інженеру з технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд; сертифікатів інженера кошторисника на право складання кошторисної документації за договорами з виконання робіт;
-журналів ведення робіт за договорами з виконання робіт; графіків виконання робіт; експертних звітів щодо розгляду кошторисної документації за виконання робіт;
-документів, які підтверджують фактичне придбання включених в акти виконаних робіт основних матеріалів (накладні, сертифікати відповідності, шляхові листи щодо доставки матеріалів тощо;
-документів, які підтверджують витрати з експлуатації машин і механізмів включених в акти виконаних робіт (подорожні (шляхові) листи, змінні рапорти про роботу машин і механізмів, калькуляції вартості 1 маш/год. (для власних потреб), відомість про наявність на балансі підрядника власних машин та механізмів, у разі використання орендованих машин та механізмів договори на оренду машин та механізмів), витрати на відрядження, включених до актів виконаних робіт, тощо;
-договорів субпідряду, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій (якщо укладались);
-інформацію про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки в період з 01.01.2023 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття);
-інформацію щодо найманих працівників в період з 01.01.2023 по теперішній час (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення);
-відомості інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам'ять) з розширенням _bds, bdd, _bsdu, bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), а також будь-яких інших документів пов'язаних з виконанням вказаних робіт по договору, договорам.
Розгляд клопотання слідчим суддею у судовому засіданні проводити без участі слідчого, прокурора та врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі.
В судове засідання прокурор не з'явився. У своєму клопотанні слідчий просив суд провести розгляд справи у відсутності слідчого та прокурора, у якому клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання тимчасово виконуючого службові обов'язки старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112310000039 від 22 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасово виконуючому службові обов'язки старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії за фактом проведення Приватним підприємством « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , робіт з капітального ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_1 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015;ГБН Г.1-218-182:2011, де замовником було ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікатор закупівлі «Prozorro» ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-свідоцтва про реєстрацію ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статуту;
-наказів про призначення на посаду директора, заступника/ів директора, бухгалтера/головного бухгалтера, їх посадових інструкцій;
-тендерної документації, в т.ч.: тендерної пропозиції; листів щодо гарантії відповідності своєї тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі; гарантійних листів про дотримання передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля при виконанні робіт; довідки щодо відстані транспортування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу А-20 марки 1 виробника; довідки щодо виробника дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу Б марки І; кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послут), пов?язаних із створенням об?єкта архітектури; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі; технічного завдання; календарного графіку виконання робіт; листа-роз'яснення щодо довідки власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного заводу; витягу з реєстру платників податку на додану вартість; листів-відгуків щодо виконання аналогічних договорів; довідки про досвід виконання аналогічних договорів; довідки відомості про учасника; довідки про наявність про обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт; довідки щодо особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції та договору за результатами здійснення процедури закупівлі, та щодо відсутності обмежень щодо укладання договорів згідно установчих (статутних) документів; довідки про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; ліцензії на використання ПК АВК-5 у власному виробництві; документів щодо права власності/оренди складських приміщень, транспортних засобів, технологічних транспортних засобів (акти технічного огляду); листа-згоди на збір та обробку персональних даних; листа згоди щодо можливості виконання робіт по об'єкту згідно предмету закупівлі без оплати за власний рахунок, до початку фінансування; оборотно-сальдової відомості по рахункам; довідки щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей; проекту договору про закупівлю; довідки щодо не залучення субпідрядників; листа-пояснення щодо ліцензії на будівельну діяльність;
-договорів, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-складених дефектних актів;
-проектної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості; локальних кошторисних розрахунків вартості; договірних цін на виконання робіт; розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів; графіків виконаних робіт;
-актів за формою КБ-2в (акти приймання виконаних робіт) та КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат), актів прихованих робіт;
-документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи;
-договорів на здійснення авторського/технічного нагляду з додатками та актами виконаних робіт; платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів або інших документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи;
-сертифікатів про надання дозволу на проведення авторського/технічного нагляду (сертифікати на ведення технічного нагляду), інші документи (відомості) видані інженеру з технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд; сертифікатів інженера кошторисника на право складання кошторисної документації за договорами з виконання робіт;
-журналів ведення робіт за договорами з виконання робіт; графіків виконання робіт; експертних звітів щодо розгляду кошторисної документації за виконання робіт;
-документів, які підтверджують фактичне придбання включених в акти виконаних робіт основних матеріалів (накладні, сертифікати відповідності, шляхові листи щодо доставки матеріалів тощо;
-документів, які підтверджують витрати з експлуатації машин і механізмів включених в акти виконаних робіт (подорожні (шляхові) листи, змінні рапорти про роботу машин і механізмів, калькуляції вартості 1 маш/год. (для власних потреб), відомість про наявність на балансі підрядника власних машин та механізмів, у разі використання орендованих машин та механізмів договори на оренду машин та механізмів), витрати на відрядження, включених до актів виконаних робіт, тощо;
-договорів субпідряду, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій (якщо укладались);
-інформацію про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки в період з 01.01.2023 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття);
-інформацію щодо найманих працівників в період з 01.01.2023 по теперішній час (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення);
-відомості інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам'ять) з розширенням _bds, bdd, _bsdu, bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), а також будь-яких інших документів пов'язаних з виконанням вказаних робіт по договору, договорам.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_10