Справа № 359/5559/24
Провадження №1-кс/359/1077/2024
29 травня 2024 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю -
встановив :
28.05.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, яке обґрунтоване наступним.
Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024111100000891 від 20 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
22 березня 2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Бориспільського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючої за аресою: АДРЕСА_1 , про те, що її співмешканець - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , втратив мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J7 16 Gb», в якому були вставлені сім-карти операторів мобільного зв'язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 квітня 2024 року, до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов рапорт опер-уповноваженої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в якому зазначено, що в ході вивчення матеріалів ЄО №1502 від 22.03.2024, за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у вказаних матеріалах вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: 21.03.2024 року, близько 10 години 00 хвилин, невстановлена особа, здійснила крадіжку мобільного телефону марки «Samsung» модель «Galaxy J 7», всередині якого знаходилися картки операторів мобільного зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
20 квітня 2024 року, вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111100000891 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
26 квітня 2024 року, у період з 09 години 10 хвилин по 09 годину 55 хвилин, у порядку ст. ст. 55, 56, 95, 104, 106, 223, 224 КПК України, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 пояснив, що 22 березня 2024 року, близько 11 години 00 хвилин, останній перебував на території Вокзальної площі міста Яготина. Також, при собі мав мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J7 16 Gb» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 золотистого кольору, в чохлі (форми «книжечка») чорного кольору. Всередині вищевказаного мобільного телефону знаходилися сім-карти оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 та оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_1 . Також, до вищевказаного мобільного телефону через інтернет-сервіс була підключена банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), яка була зареєстрована близько трьох років тому. Банківський рахунок, створений на ім'я ОСОБА_4 - НОМЕР_5 .
Перебуваючи на вокзальній площі, ОСОБА_4 підійшов до магазину «Престиж», який розташований праворуч від адміністративної будівлі ЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В цей час до потерпілого підійшла особа жіночої статі, невисокого зросту, середньої тілобудови, волосся чорного кольору, в що було одягнута згадати не може, яка попросила у ОСОБА_4 цигарку.
Після цього, ОСОБА_4 попрямував в напрямку перону, залізничної станції, де знаходився електропотяг, який повинен був відправитися в напрямку міста Києва. Вищевказана жінка пішла за потерпілим, в напрямку перону. ОСОБА_4 зайшов до вагону електропотягу та сів на одне із місць, яке розташоване поруч із вікном. Перебуваючи в сидячому положенні, потерпілий заснув на короткий термін. Прокинувшись, ОСОБА_4 виявив відсутність мобільного телефону. Вищевказаної особи жіночої статі поруч не було. Прибувши додому, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 про дану подію, після чого остання викликала працівників поліції.
На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській карті потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виходячи з наступного.
З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів ОСОБА_4 на рахунку НОМЕР_5 , рух грошових коштів між рахунками (картками), копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних рахунків, доступ до яких надають відповідні банківські картки та/або мобільний телефон, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків у період часу з 00 год. 00 хв. 22.03.2024 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Аналіз руху коштів по банківській карті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
У судове засідання слідчий не з'явився, просив розгляд проводити без його участі.
З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводилося без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
З матеріалів клопотання встановлено, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
В цьому випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.
Строк дії ухвали слід визначити два місяці.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про розрахунковий рахунок: НОМЕР_5 , який перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:
- інформацію та реквізитів прикріплених до рахунку банківських карток, з зазначенням часу відкриття;
- оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);
- виписки про рух грошових коштів по наявних банківському рахунку, з 00 год. 00 хв. 22.03.2024 по час виконання ухвали, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов'язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив'язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківського рахунку в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;
- номери телефонів пов'язані з банківським рахунком, які використовувались при відкритті рахунку та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківського рахунку з використанням мобільних додатків;
- про всі перекази грошових коштів з розрахункового рахунку, із зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 29 липня 2024 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8 -Лесів