Справа № 344/11249/24
Провадження № 1-кс/344/4737/24
14 червня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42023092010000034 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 42023092010000034 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато Окружною прокуратурою міста Івано-Франківська з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із суб'єктом господарювання, ймовірно незаконно заволоділи грошовими коштами під час проведення робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зокрема, 02.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , укладено договір № 27-18 про проведення робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 7 785 066 гривень.
Також 23.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , укладено договір № 43-20 про проведення робіт щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 3 891 724 грн, обґрунтовуючи необхідністю проведення додаткових робіт (пожежна, охоронна сигналізація, електропостачання, сантехніка тощо).
Однак, вказані види робіт були передбачені у відомості обсягів робіт, що закуповуються по об'єкту, в рамках попереднього договору.
Окрім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ Комерційна група « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 02-17 від 31 травня 2017 року по об'єкту «Капітальний ремонт народного дому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 ».
Фінансування здійснювалось із рахунків УКБ міськвиконкому.
Як встановлено, ТОВ Комерційна група « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 .
Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердження чи спростування факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса:
АДРЕСА_2 , а саме: документів, на підставі яких відкрито вказаний рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив'язані до вказаного рахунку, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій картці за період часу із 01.05.2017 по 31.12.2019, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення у відділенні у місті Івано-Франківську):
- в яких міститься інформація щодо рахунку
№ НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких відкрито рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив'язані до вказаного рахунку, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій картці за період часу із 01.05.2017 по 31.12.2019, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації;
- детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, по договору, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ Комерційна група « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № 02-17 від 31 травня 2017 року, по об'єкту «Капітальний ремонт народного дому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 », за період з 01.05.2017 по 31.12.2019, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 21 червня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА