СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
08 грудня 2023 року м.Львів
Слідчий суддя Львівського апеляційного суду ОСОБА_3, за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_4, розглянувши його клопотання, погоджене начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5,-
встановив:
Слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023 141410000026 від 02.03.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ« Профф» в умовах воєнного стану привласнюють кошти державного бюджету у великих розмірах, які виділялися для здійснення оборонних закупівель.
За наявною в органі досудового розслідування інформацією, ТОВ « Профф» ( ЄДРПОУ 43960635) реалізує товари оборонного призначення (засоби індивідуального захисту: протигази (маски та фільтри), хімкостюми тощо) імпортного походження державним замовникам у сфері оборони ( у т.ч.: Національна гвардія України, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони України, окремі військові частини, а також інші державні структури та органи влади і управління) через проведення прямих закупівель за завищеними цінами.
Внаслідок штучного завищення витрат на продукцію та надання замовникам недостовірних даних щодо ціноутворення (калькуляції витрат) вказаної продукції, службові особи ТОВ «Профф» незаконно одержують з державного бюджету надміру сплачені грошові кошти у великих розмірах, які переводяться у готівку через мережу підконтрольних суб'єктів господарювання, та, в подальшому, розподіляються між учасниками злочинної схеми.
На виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками УСБ України у Львівській області було встановлено, що особою, яка може бути причетна до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення є співвласник та генеральний директор ТОВ «Профф» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Львів, проживає: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, за наявними даними ОСОБА_1 фактично здійснює свою діяльність та працює у службовому кабінеті НОМЕР_2 за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького,176, яке перебуває у володінні (користуванні) ТОВ «Профф», власником якого є ПАТ «Бізнес центр «Підзамче» (ЄДРПОУ 32468191), де зберігаються технічні пристрої для зберігання інформації (комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні диски, оптичні носії інформації), із вмістом інформації та документів щодо обробки даних та фіксації обліку «тіньової» готівки, отриманої внаслідок протиправної фінансово-господарської діяльності, фінансових розрахунків із підконтрольними суб'єктами підприємницької діяльності, інших фінансових витрат та ін.
Відтак, автор клопотання, посилаючись на неможливість іншим шляхом отримати фактичні дані про обставини вчинення злочину, просить дати дозвіл на проведення наступних негласних слідчих (розшукових) дій:
-аудіо-, відео контроль за ОСОБА_1 за місцем його перебування та діяльності;
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплексу технічних засобів електронних комунікаційних послуг), а саме з мобільного терміналу стільникового зв'язку за № НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_1 ;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем з метою пошуку, виявлення та фіксації відомостей, що містяться в цих електронних інформаційних системах та їх частинах, доступу до цих електронних інформаційних систем та їх частин, а також отримання таких відомостей без відома її власника, власника, володільця або утримувача - а саме з комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких магнітних дисків, оптичних носії інформації, які знаходяться у службовому кабінеті НОМЕР_2 ТОВ «Профф» за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176, та перебувають у володінні (користуванні) ОСОБА_1 ;
- обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення з використанням технічних засобів, а саме до службового кабінету № НОМЕР_3 за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176, який перебуває у володінні (користуванні) ТОВ « Профф», власником якого є ПАТ «Бізнес-центр» «Підзамче» (ЄДРПОУ 32468191), з метою: - виявлення і фіксації слідів вчинення тяжких злочинів проти власності, у т.ч. передбачених ст. 191 КК України; - виготовлення копій і зразків речей та документів, які наявні у паперовому вигляді, а також зберігаються на технічних пристроях (у т.ч. комп?ютерній техніці, флеш-накопичувачах, жорстких магнітних дисках, оптичних носіях інформації), та містять відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення; - встановлення технічних засобів аудіо-, відео контролю за ОСОБА_1 ..
- візуальне спостереження за ОСОБА_1 з використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях.
11.10.2023 року ухвалою слідчого судді Львівського апеляційного суду у даному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення зазначених негласних слідчих дій стосовно ОСОБА_1 терміном на 2 місяці.
Станом на даний час проведення зазначених слідчих (розшукових) дій триває, однак дозвіл на їх проведення закінчується 11.12.2023 року, а з метою подальшого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола злочинних зв?язків, документування і припинення протиправної діяльності, пов'язаної із вчиненням тяжких злочинів, передбачених у т.ч. ст. 191 КК України, необхідне їх подальше проведення, у зв'язку із чим виникла потреба у наданні дозволу на продовження проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій.
Враховуючи дані, викладені у клопотанні, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, мету та обґрунтування необхідності проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 246, 247, 248, 249, 258, 260, 263, 264, 267, 269 КПК України,-
ухвалив:
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області капітану юстиції ОСОБА_2 дозвіл на проведення наступних негласних слідчих (розшукових) дій стосовно громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-аудіо-, відео контроль за ОСОБА_1 за місцем його перебування та діяльності;
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплексу технічних засобів електронних комунікаційних послуг), а саме з мобільного терміналу стільникового зв'язку за № НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_1 ;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем з метою пошуку, виявлення та фіксації відомостей, що містяться в цих електронних інформаційних системах та їх частинах, доступу до цих електронних інформаційних систем та їх частин, а також отримання таких відомостей без відома її власника, власника, володільця або утримувача - а саме з комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких магнітних дисків, оптичних носії інформації, які знаходяться у службовому кабінеті НОМЕР_2 ТОВ «Профф» за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176, та перебувають у володінні (користуванні) ОСОБА_1 ;
- обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення з використанням технічних засобів, а саме до службового кабінету № НОМЕР_3 за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176, який перебуває у володінні (користуванні) ТОВ « Профф», власником якого є ПАТ «Бізнес-центр» «Підзамче» (ЄДРПОУ 32468191), з метою: - виявлення і фіксації слідів вчинення тяжких злочинів проти власності, у т.ч. передбачених ст. 191 КК України; - виготовлення копій і зразків речей та документів, які наявні у паперовому вигляді, а також зберігаються на технічних пристроях (у т.ч. комп?ютерній техніці, флеш-накопичувачах, жорстких магнітних дисках, оптичних носіях інформації), та містять відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення; - встановлення технічних засобів аудіо-, відео контролю за ОСОБА_1 ..
- візуальне спостереження за ОСОБА_1 з використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях.
Строк дії ухвали на проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій - 2 місяці, починаючи від дати ухвалення рішення.
Слідчий суддя
Львівського апеляційного суду ОСОБА_3