печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26449/24-к
13 червня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головним слідчим управлінням Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021000000001006 від 04.08.2021, -
Старший слідчий в ОВС Головним слідчим управлінням Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи до початку судового засідання подав письмову заяву, в якій вказав що володілець майна не заперечує щодо задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001006 від 04.08.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289 (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначене кримінальне провадження розпочато за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, які належать компанії.
Як встановлено під час досудового розслідування ОСОБА_5 на початку 2019 року (до 21.05.2019), перебуваючи на території України у невстановленому місці, утворив стійке злочинне об'єднання - організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , для вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами на території Чеської Республіки, продажу цих транспортних засобів на території України з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів під час злочинної діяльності, а у подальшому керував організованою групою та організовував приховування кримінально протиправної діяльності до листопада 2019 року.
Так, в ході досудового розслідування встановлені факти незаконного заволодіння транспортними засобами «Skoda Superb 2.0 TDI», ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 , вартістю 710 310 грн., «Skoda Superb 2.0 TDI», ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_2 , вартістю 735 620 грн., «Mercedes-Benz S500», ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , вартістю 1 484 909, 80 грн., використання заздалегідь підроблених документів, а також факти заволодіння коштами громадян шляхом обману, на загальну суму 892 510 грн.
Крім того, Головним слідчим управлінням здійснювалось досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 12021000000000256 від 19.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, а також за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
Зазначене кримінальне провадження було виділене з матеріалів кримінального провадження № 12019000000000127, розпочатого 16.02.2019 за заявою громадянина Чеської Республіки ОСОБА_9 , щодо незаконного заволодіння транспортними засобами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Постановою прокурора від 01.04.2024 кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України та за фактами кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, за крито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Разом з тим, 09.06.2022 з матеріалів кримінального провадження № 12019000000000127 виділено матеріали досудового розслідування № 12022000000000497 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, які 09.08.2022 об'єднані з матеріалами досудового розслідування № 12021000000001006 в одне провадження.
Крім того, речі та документи, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 12021000000000256, які мають значення для кримінального провадженні № 12021000000001006 від 04.08.2021 та можуть бути використані як докази у порядку ст. 85 КПК України (належні докази), оскільки прямо чи непрямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів речей та документів (провести виїмку), а саме речей та документів які містяться в матеріалах кримінального провадження № 12021000000000256, зокрема:
• Вилучений 26.02.2020 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , автомобіль «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 ;
• Вилучені 11.09.2020 в ході огляду транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 :
- договір про надання оздоровчих послуг на ім'я ОСОБА_5 ;
- документи на 9 арк.;
- в'язка ключів, 14 шт.
• Вилучені 23.12.2019 в ході тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_5 №8046:
- Заява №249187410 від 30.10.2019 р.;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_1 ;
- Витяг з державного реєстру обтяжень нерухомого майна за запитом транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_1 ;
- Інформація з Єдиного реєстру боржників за запитом ОСОБА_10 від 30.10.2019;
- Договір купівлі-продажу 8046/2019/1746514 транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_1 ;
- Книга договорів укладених в ТСЦ від 30.10.2019;
- Копія паспорту ОСОБА_10 ;
- Копія паспорту ОСОБА_8 ;
- Довіреність від ОСОБА_11 ;
- Квитанція №ПН1984774 від 30.10.2019;
- Заява №250687959 від 16.11.2019;
- Акт огляду реалізованого транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_1 від 16.11.2019;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_1 ;
- Договір купівлі-продажу транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_1 від 16.11.2019;
- Угода №6200/19/011538 про купівлю-продаж із третіми особами від 16.11.2019;
- Договір комісії №6200/19/011538 від 16.11.2019;
- Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6200/19/011538 від 16.11.2019;
- Акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб'єктом господарювання та уповноваженим дилером від 16.11.2019;
- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 16.11.2019;
- Квитанція №ПН 2047876 від 16.11.2019.
• Вилучені 14.01.2021 в ході тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_5 №8046:
- Заява №249182734 від 30.10.2019 р.;
- Інформація з Єдиного реєстру боржників від 30.10.2019;
- Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна від 30.10.2019 р.;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_2 ;
- Договір купівлі-продажу 8046/2019/1746453 від 30.10.2019 р.;
- Книга договорів укладених в ТСЦ;
- Копія паспорту ОСОБА_10 ;
- Копія паспорту ОСОБА_8 ;
- Довіреність на керування та розпорядження автомобілем від ОСОБА_12 за №1590;
- Заява №250104642 від 09.11.2019;
- Інформація з Єдиного реєстру боржників від 09.11.2019;
- Акт огляду реалізованого транспортного засобу за №6200/19/011432 від 09.11.2019;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_2 ;
- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 09.11.2019;
- Договір купівлі-продажу транспортного засобу 6200/19/011432 від 09.11.2019 р.;
- Договір комісії за №6200/19/011432 від 09.11.2019;
- Акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між суб'єктом господарювання та уповноваженим дилером;
- Угода за №6200/19/011432 про купівлю-продаж із третіми особами від 09.11.2019;
- Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер за №6200/19/011432 від 09.11.2019;
- Квитанція №ПН2020882 від 09.11.2019.
• Вилучені 05.01.2021 в ході тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_5 №2141:
- Заява №247894008 від 16.10.2019 р.;
- Договір купівлі-продажу 214/2019/1719359 від 16.10.2019;
- Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_2 ;
- Інформація з Єдиного реєстру боржників від 16.10.2019;
- Квитанція №0391610086 від 16.10.2019;
- Заява №245055562 від 11.09.2019;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERSEDES-BENZ VIN НОМЕР_3 на іноземній мові;
- Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу від 17.08.2019;
- Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження;
- Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 09.09.2019;
- Висновок експертного дослідження за №7/2141/6659 від 11.09.2019;
- Електронна митна декларація транспортного засобу MERSEDES-BENZ VIN НОМЕР_3 ;
- Квитанція №0391110214 від 11.09.2019;
- Квитанція №0391110216 від 11.09.2019;
- Заява №242536844 від 13.08.2019;
- Договір купівлі-продажу 2141/2019/1611985 від 13.08.2019;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_1 ;
- Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку;
- Висновок експертного дослідження за №7/2141/6270 від 13.08.2019;
- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 13.08.2019;
- Квитанція №0391310067 від 13.08.2019;
- Заява №247199130 від 05.10.2019;
- Електронна митна декларація транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_2 ;
- Cвідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_2 ;
- Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу від 23.09.2019;
- Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження;
- Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.10.2019;
- Копія статуту товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- Висновок експертного дослідження за №7/2141/6993 від 05.10.2019;
- Квитанція №03950510122 від 05.10.2019;
- Квитанція №0390510120 від 05.10.2019;
- Заява №241735623 від 02.08.2019;
- Квитанція №0390210164 від 02.08.2019;
- Квитанція №0390210162 від 02.08.2019;
- Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 31.07.2019;
- Електронна митна декларація транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_1 ;
- Картка номер 256222872 від 02.08.2019;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SKODA SUPERB VIN НОМЕР_1 на іноземній мові;
- Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу від 08.07.2019;
- Копія статуту ТОВ з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- Висновок експертного дослідження за № 7/2141/6151 від 02.08.2019;
- Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна від 02.08.2019;
- Заява №245785246 від 19.09.2019;
- Квитанція №0391910135 від 19.09.2019;
- Договір купівлі-продажу ТЗ від 19.09.2019;
- Свідоцтво про реєстрацію ТЗ MERCEDES-BENZ S500 VIN НОМЕР_3 ;
- Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 12.09.2019;
- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 19.09.2019.
• Вилучені 09.02.2021 в ході тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_5 №2141:
- Заява №247453033 від 09.10.2019;
- Договір купівлі-продажу 8048/2019/1710819 від 09.10.2019;
- Копія паспорту ОСОБА_13 ;
- Копія паспорту ОСОБА_8 ;
- Згода на обробку персональних даних від ОСОБА_8 ;
- Довіреність на керування та розпорядження автомобілем від ОСОБА_14 ;
- Заява від ОСОБА_13 від 09.08.2019;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz s500 VIN НОМЕР_3 ;
- Квитанція №ПН п1902031 від 09.10.2019;
- Квитанція №ПН 1902272 від 09.10.2019;
- Квитанція №ПН 1671345 від 09.08.2019;
- Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів від 09.10.2019;
- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 09.10.2019;
- Інформація з Єдиного реєстру боржників від 09.10.2019;
- Реєстр основних листів ВМД та додаткової інформації від 09.10.2019;
• Надані представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 документи:
- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_2 ;
- Копія договору про користування автотранспортним засобом та співробітництво у його лізингу від 20.12.2017 з перекладом;
- Копія договору №2170765 про фінансовий лізинг від 24.10.2017 з перекладом;
- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_1 ;
- Копія договору про користування автотранспортним засобом та співробітництво у його лізингу від 20.12.2017 з перекладом;
- Копія договору фінансового лізингу №2180007 від 10.01.2018 з перекладом;
- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_3 ;
- Копія договору оренди автомобіля з подальшим викупом від 01.09.2017 з перекладом;
• Вилучені 25.02.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 :
- Накладні « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: N° 59998057955196 , N? 59000319422669 , N? 59000319256836 , N? 59000319413809 , N?59000324745527, N?59000324150071, N?59000324244063, N?59998061019739, N?59998061019781, N059998061019768, N?59998061019718, N?59000331444286, N?59998061829554, N?59000332976919, N?59998061852299, N?59000342576929, N?59998063846056, N?10029887518, N?59998068732025, N?59000369712897, N?59000296894349, N?59000677854423, N?59000296871906, N059998056998309, N?59998056998119;
- квитанції про отримання вантажу «Делівері», N?0390482697, 60794068977 , N?1104069974;
- квитанції про отримання вантажу «Інтайм», N?1 104068977, N?1104068974, N? 1104068981, N?1104068978, Nel 104068979, N?1104068978, N?1 104068979, N?1104068976;
- рахунки на оплату: N?124308, N?82459, N?134588, N? 141770;
- рахунок станції технічного обслуговування ТЗ N?48457;
- копія квитанції вантажнобагажної N?007213;
- квитанції на оплату в кількості 6 шт., за 2018 рік;
- експрес накладні: N?59998061215096, N?59998061557623, N?59998061873969, N?59998062977017;
- 12 квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2018 рік;
- 22 квитанції про здійснення валютно-обмінних інформацій за період 2017-2018 роки;
- Чек « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- рукописні записи на 12 арк.;
- скреч картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_10 , без сім карти;
- договір позичання на Чеській мові на 15 арк.;
- договір про надання послуг дата-центру N?9052019 від 09.05.2019 на 3 арк., 3 розпискою до нього на 1 арк.;
- копію довіреності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 6 арк.;
- 6 банківських карток «ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 »: N? НОМЕР_11 , N? НОМЕР_12 , N? НОМЕР_13 , N? НОМЕР_13 , N? НОМЕР_14 , N? НОМЕР_15 , 1 банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » N? НОМЕР_16 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » N? НОМЕР_17 ;
- CSOB: НОМЕР_18 ;
- CZ НОМЕР_19 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_41;
- посвідчення водія на ім?я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_20 ;
- посвідка на проживання на ім?я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , N? НОМЕР_21 ;
- посвідчення на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- посвідчення N? НОМЕР_22 на ім?я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- 2 флеш накопичувачі SAMSUNG та SanDisk Ultra на 32 Gb;
- сім карту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » N? НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
- мобільний телефон марки «iPhone X», IMEI НОМЕР_25 з сім картою НОМЕР_26 ;
- «iPhone X», IMEI НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 ;
- ноутбук марки «ASUS» s/n НОМЕР_29 з зарядним пристроєм до нього;
- мобільний телефон «SAMSUNG», IMEI НОМЕР_30 , з сім НОМЕР_31 ;
- 2 GPS трекери;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ BMW 750D, 2013 р.в., номер шасі НОМЕР_32 , НЗ НОМЕР_42 на ім?я ОСОБА_5 ;
- свідоцтво про реєстрацію Т3 Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 р.в., номер шасі НОМЕР_33 , нз. НОМЕР_34 на ім?я ОСОБА_20;
- 3 комплекти ключів з логотипом BMW;
- ключ з логотипом MERCEDES-BENZ;
- зошит з рукописними записами.
• Вилучені 25.02.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 :
- Автомобіль BMW 750D нз НОМЕР_35 (передано на зберігання на штрафмайданчик АДРЕСА_6 );
- 3 комплекти ключів;
- Свідоцтво про реєстрацію ТЗ .
• Вилучені 25.02.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 :
- Статут товариства з обмеженою відповідальністю на іноземній мові на 7 арк.;
- Сертифікат на іноземній мові на 1 арк.;
- Довіреність на іноземній мові на 1 арк.;
- Декларація у значенні на іноземній мові на 1 арк.;
- Декларація та зразок підпису на 1 арк.;
- Заява розпорядника депозитів на іноземній мові на 1 арк.;
- Запит на зміну ідентифікаційних даних на іноземній мові на 3 арк.;
- Реєстраційне свідоцтво на іноземній мові на б арк;
- Договір про звичайну повагу юридичної особи або фізичної особи - підприємця на іноземній мові на 9 арк.;
- Список уповноважених осіб та вказівка обсягу повноважень для рахунку на іноземній мові на 2 арк.;
- Запит на зміну особистого на іноземній мові на 1 арк.;
- Відповідь на запит на іноземній мові на 2 арк; на іноземній мові на 1 арк.;
- Підтвердження отримання платіжної картки для прийняття пін-коду;
- Запит на іноземній мові на 1 арк.;
- Обхідний регістр на іноземній мові на 3 арк.;
- Запит на зміну персональних даних на іноземній мові на 3 арк.;
- Список уповноважених осіб та вказівка обсягу повноважень для рахунку на іноземній мові на 5 арк.;
- Запит на зміну персональних даних на іноземній мові на 1 арк.;
- Договір про звичайний рахунок юридичної особи або фізичної особи-підприємця та надання інших товарів та послуг для цього рахунку на іноземній мові на 10 арк.;
- Підтвердження на отримання платіжної картки на іноземній мові на 6 арк;
- Карта ІНФОРМАЦІЯ_9 .;
- Грошовий депозит на іноземній мові на 3 арк.;
- Відображення платежів за кордоном на іноземній мові на 3 арк.;
- Договір про послуги активації на іноземній мові на 2 арк.;
- Звичайна угода про повагу на іноземній мові на 3 арк.;
- Перелік уповноважених осіб та технічні умови на іноземній мові на 2 арк.;
- Записи аналітиків головної книги на іноземній мові на 2 арк.;
- Список отриманих рахунків-фактур на іноземній мові на 2 арк.;
- Чорнові записи на 2 арк.;
- Відображення платежів за кордоном на іноземній мові на 1 арк.;
- Грошовий депозит на 1 арк.;
- Відображення окремого платежу; на іноземеній мові на 2 арк.;
- Звичайний договір рахунку на іноземній мові на 4 арк.;
- Договір про активацію послуг в електронному виглядіна 2 арк.;
- Договір про надання послуг на іноземній мові на 3 арк.;
- Звичайна угода про пакет продуктів на іноземній мові на 4 арк.;
- Договір про активацію послуги на іноземній мові на 2 арк.;
- Договір про надання послуг на 2 арк.;
- Запит на іноземній мові на 1 арк.;
- Реєстраційне свідоцтво на іноземній мові на 6 арк.;
- Грошовий депозит на іноземній мові на 4 арк.;
- Аналіз головної книги на іноземній мові на 2 арк.;
- Форма звітності про касу на іноземній мові на 1 арк.;
- Перелік уповноважених осіб на іноземній мові на 3 арк.;
- 2 аркуші паперу з рукописними записами;
- 2 ключі запалення до автомобіля;
- Картонна коробка з печаткою;
- 4 банківські картки;
- Ноутбук марки Sony PCG-91912V;
• Вилучені 25.02.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_8 :
- 3 стартових пакети та один тримач;
- 1 сім карта T-MOVICA та 1 сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- чек-постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне стягнення, серія ВАКЛЬ1839351;
- дозвіл на зброю N? НОМЕР_37 ;
- заламіноване посвідчення N?НОМЕР_43 від 05.12.2001 р.;
- посвідчення «ІНФОРМАЦІЯ_19» на ім?я ОСОБА_5 від 07.09.2015 р.;
- словацьке посвідчення N? НОМЕР_38 ;
- заламінований документ з написом: ІНФОРМАЦІЯ_20;
- карта банку VIZA GOLD N?НОМЕР_44 на ім?я ОСОБА_21;
- сім-карта невідомого оператора;
- металевий сейф;
• Вилучені 06.04.2020 в ході огляду металевого сейфа вилученого 25.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_8 :
- коробка з написом: « ОСОБА_18 » з предметами, схожими на набої в кількості 17 штук;
- коробка з написом « ОСОБА_18 » з предметами, схожими на набої в кількості 20 штук;
- предмети, схожі на набої в окремому тримачі в кількості 4 шт;
- коробка з написом 7,62?39 з предметами, схожими на набої в кількості дванадцяти штук;
- коробка з написом ІНФОРМАЦІЯ_21» з предметами схожими на набої в кількості дванадцяти штук;
- коробка з написом ІНФОРМАЦІЯ_21» з предметами, схожими на набої в кількості 10 штук;
- коробка з написом ІНФОРМАЦІЯ_21» з предметами, схожими на набої в кількості 25 штук;
- спрей «Универсальное масло» об?ємом 200 мл;
- інструменти для чищення зброї;
- окремий магазин для рушниці в пакеті з двома аркушами паперу;
- свідоцтво про народження та ім?я ОСОБА_5 N? НОМЕР_39 ;
- предмет, схожий на рушницю з оптичним прицілом;
- спеціальний інструмент для чищення зброї;
- предмет, схожий на автомат з написом АКМС -НОМЕР_47 НОМЕР_46 НОМЕР_45 з двома магазинами, які знаходяться в чохлі чорного кольору;
- предмети, схожі на набої в кількості 5 шт.;
- ключ за допомогою якого було відчинено додаткову шухляду сейфа;
- грошові кошти на суму 5 доларів США;
- грошові кошти номіналом 50 російських рублів;
- грошові кошти номіналом 100 (сто) російських рублів;
- грошові кошти номіналом 50 злотих;
- грошові кошти номіналом 10 сербських дінар;
- грошові кошти номіналом 50 сербських дінар;
- грошові кошти номіналом 100 сербських дінар;
- грошові кошти номіналом 5 дінар;
- жіноча каблучка;
- жіночий браслет;
- пара сережок;
- ланцюжок з кулоном.
• Вилучені 25.02.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 :
- Пакет документів формату А4 на іноземній мові на 21 арк.;
- Пакет документів формату А4 на іноземній мові на 24 арк.;
- Два металевих номерних знаки NEW 0432.
• Вилучені 25.02.2020 в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_10 :
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 29.10.2018 на 1 арк.;
- Акт приймання передачі на 1 арк.
• Вилучений 26.02.2020 за адресою: АДРЕСА_11 транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_2 , який передано на зберігання представнику ІНФОРМАЦІЯ_22.
• Вилучені 11.09.2020 в ході огляду транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» (VIN): НОМЕР_2 :
- 2 номерні знаки НОМЕР_40 ;
• Вилучений 16.09.2020 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_12 , автомобіль «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26449/24-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_19