печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24202/24-к
пр. № 1-кс-22113/24
05 червня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчий: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62023000000000519 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000519 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не з'явились. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000519 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб'єктами господарювання, починаючи з 2023 року по даний час, вчиняють систематичні дії із розкрадання коштів державного бюджету України, які виділено на розробку програмного забезпечення та придбання комп'ютерного обладнання.
Так, у серпні 2023 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_10., яка після постачання продукції в жовтні 2023 року у повному обсязі надійшла на рахунок постачальника.
Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало програмну продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за такою ж ціною 21 971 088,6 грн. (при цьому сплатило податки), яке в свою чергу придбало її у пов'язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 8 762 685,1 грн. тобто розмір прибутку у ланцюгу постачання складає понад 100%.
Також, 06.09.2023 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на закупівлю 1000 одиниць планшетів «Tab A7» на загальну суму 8 174 500 грн.
Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало вказані вище планшети у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 6 042 000 грн., тобто різниця між закупівельною вартістю та вартістю реалізації складає 35%.
У свою чергу, 18.12.2023 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на закупівлю за предметом «Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки (Програмна продукція ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 38 087 392,50 грн., яка після постачання продукції в грудні 2023 року у повному обсязі надійшла на рахунок постачальника.
Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало програмну продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 36 782 303,4 грн., яке в свою чергу придбало її у компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , (Чеська Республіка) за ціною 18 162 939,78 грн. тобто розмір прибутку у ланцюгу постачання складає понад 100%.
В ході аналізу закупівель ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявлено додаткові факти та отримано інформацію, що можуть свідчити про заволодіння бюджетними коштами організованою злочинною групою осіб з числа службових осіб державної установи та суб'єктів господарювання.
Відповідно до отриманої інформації, службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перед здійсненням закупівлі, з метою подальшого власного збагачення повідомляють керівника та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (корд ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про необхідність закупівлі комп'ютерного обладнання та офісної техніки. Представники вказаних товариств, з метою забезпечення укладання договорів за спрощеною процедурою, надають службовим особам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічні характеристики товарів та комерційні пропозиції від товариства та підконтрольних ФОПів (завищені на 10-40 відсотків від ринкової вартості в залежності від виду товарів). В подальшому у зв'язку з воєнним станом інформація про закупівлю не оприлюднюється.
На виконання доручення слідчого до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлявся запит щодо отримання копій відповідних документів, але зазначена державна установа відповіла відмовою.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62023000000000519 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України - задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів, а саме:
-документи, що підтверджують господарські взаємовідносини протягом 2022-2024 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстри договорів, завірені копії документів щодо визначення очікуваної вартості (протоколи, оголошення, калькуляції, розрахунки, запити цінових пропозицій, комерційні пропозиції, листування з можливими постачальниками, підтверджуючі документи щодо направлення запитів майбутнім постачальникам, інформацію щодо службових осіб які здійснювали розрахунок очікуваної вартості, розробку технічних характеристик предмета закупівлі та проводили спілкування з постачальниками); документи щодо проведення процедур закупівель та визначення переможця; документи, що стали підставою для укладання договорів з вищезазначеними товариствами; договори з додатками та калькуляціями (кошторисами, іншими документами, що підтверджують формування вартості та витрат постачальників); акти наданих послуг (робіт), видаткові накладні, платіжні доручення; документи щодо відповідності поставлених матеріальних цінностей (виконаних послуг), ліцензій, авторизаційних листів або договорів з виробникамив продукції, або їх уповноваженими представниками та інших документів, що підтверджують факт надання послуг та постачання матеріальних цінностей відповідно до умов договорів, а також накази про призначення та посадові інструкції службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які визначали технічні характеристики предметів закупівель, очікувану вартість, визначали переможця та підписували договори, акти і накладні щодо прийому матеріальних цінностей.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/24202/24-к
Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3
Копія - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
05.06.2024