печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21302/24-к
10 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -
10.05.2024 Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, факти нецільового використання посадовою особою благодійної організації, грошових коштів, благодійних пожертв, що призначені для обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану з метою збагачення та використання коштів у власних цілях.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у галузі народонаселення (UNFPA) на території України здійснюється фінансування гуманітарних та соціальних програм у сфері створення та підтримки роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги населенню, надання експертної підтримки, інформації та послуг постраждалим від військової агресії рф проти України.
Так, протягом 2023 року, в період дії військового стану, Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA), з метою реалізації вище зазначених програм, було надано фінансову благодійну та безоплатну допомогу на суму близько 143,8 млн. грн. в адресу Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично знаходиться за адресами: АДРЕСА_2 , каб. 615 та АДРЕСА_3 . Директор фонду - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказана благодійна допомога протягом 2023 року надходила на розрахункові рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відкриті в Харківському ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- НОМЕР_4 - відкрито 25.12.2015 (гривня, основний);
- НОМЕР_5 - відкрито 03.03.2018 (гривня);
- НОМЕР_6 - відкрито 18.05.2023 (гривня).
Разом з тим встановлено, що директор БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , отримуючи на постійній основі благодійні транші від ІНФОРМАЦІЯ_6 у галузі народонаселення ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з метою власного збагачення створила та втілила в життя злочинний механізм розкрадання вказаних коштів шляхом їх перерахування в адресу підконтрольних фізичних осіб-підприємців (близького оточення та родичів працівників фонду), які в подальшому здійснювали обготівкування вказаних коштів та передачу готівки безпосередньо ОСОБА_4 за вирахуванням власної винагороди за обготівкування.
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в Благодійній організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично знаходиться за адресами: АДРЕСА_2 , каб. 615 та АДРЕСА_3 . Директор фонду - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000002059 від 02.11.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, доступ до якої сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023000000002059 від 02.11.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично знаходиться за адресами: АДРЕСА_2 , каб. 615 та АДРЕСА_3 . Директор фонду - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів щодо проведення фінансово-господарських операцій Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма контрагентами за період часу з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_19