печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18537/24-к
30 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
24.04.2024 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, згідно вимог якого просив суд надати у кримінальному провадженні № 62021000000000146 від 16.02.2021, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та компетентним органам Республіки Кіпр тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні компетентного органу Республіки Кіпр, щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний номер НОМЕР_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи, зокрема статутів, установчих договорів; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб; договорів найму, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей, рішень засновників або уповноважених осіб, реєстраційних карток, структури власності, відомостей про засновників, директорів, кінцевих бенефіціарних власників, відкритих та закритих банківських рахунках та операцій по ним, інших фінансових документів та усіх інших документів, які знаходяться юридичній (реєстраційній) справі компанії.
Мотивуючи подане клопотання слідчий вказує, що у кримінальному провадженні № 62021000000000146 від 16.02.2021 проводиться за фактами протиправної діяльності службових осіб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 , та привласнення майна службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вчиненого шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.
Також, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими особами, які фактично здійснюють управління вказаним товариством, шляхом здійснення протиправних фінансово-госопдарських операцій із залученням суб'єктів господарської діяльності, розташованих на території інших держав.
Під час досудового розслідування досліджуються господарські операції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які проводились у період 2020-2023 років.
Зокрема, досліджуються факти взаємовідносин підприємства з бюджетоутворюючими російськими підприємствами, очолюваними підсанкційними та близькими до керівництва російської федерації особами, а отже залученими до економічних секторів, які забезпечують джерело доходів уряду російської федерації, який несе відповідальність за війну проти України.
Аналізом проведених фінансових операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що в період 2020 -2022 років рахунки підприємства використовувалися для зарахування значної суми коштів, частину з яких в подальшому списано на користь певної кількості суб'єктів господарської діяльності, відомості про фінансові операції яких пов'язані з підозрами в ухиленні від сплати податків та легалізації коштів, шляхом використання механізму «скруток» та «прихованої конвертації» безготівкових коштів у готівку.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що власниками 81,3282% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є чотири компанії-нерезиденти, яким належать наступні корпоративні права, а саме:
- корпоративні права, що належать на праві власності « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (НЕ НОМЕР_6 ), а саме: цінні папери - акції прості бездокументарні іменні, емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у кількості 506 477 штук номінальною вартістю 46.25 грн кожна (депозитарна установа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що належать « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (НОМЕР_16) та становлять 47.1128% від загальної кількості;
- корпоративні права, що належать на праві власності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (НЕ НОМЕР_9 ), а саме: цінні папери - акції прості бездокументарні іменні, емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у кількості 118 394 штук номінальною вартістю 46.25 грн кожна (депозитарна установа - ТОВ ІК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), що належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (НЕ НОМЕР_9 ) та становлять 11.0131% від загальної кількості;
- корпоративні права, що належать на праві власності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (НЕ НОМЕР_11 ), а саме: цінні папери - акції прості бездокументарні іменні, емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у кількості 177 592 штук номінальною вартістю 46.25 грн кожна (депозитарна установа - ТОВ ІК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), що належать « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (НЕ НОМЕР_11 ) та становлять 16.5197% від загальної кількості;
- корпоративні права, що належать на праві власності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НЕ НОМЕР_12 ), а саме: цінні папери - акції прості бездокументарні іменні, емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у кількості 71 840 штук номінальною вартістю 46.25 грн кожна (депозитарна установа - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), що належать « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НЕ НОМЕР_12 ) та становлять 6.6826% від загальної кількості.
Мажоритарним бенефіціаром ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (НЕ НОМЕР_6 , Кіпр), належній 47.1128% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка входить до складу корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_11 », фактично підконтрольної російській фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », до складу якої входять депутат госдуми російської федерації ОСОБА_6 , російський підприємець ОСОБА_7 та впливовий кримінальний авторитет в російській федерації ОСОБА_8 .
Через компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (НЕ НОМЕР_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_14 ) власником 39.57% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є дружина ОСОБА_9 - ОСОБА_10 .
Крім того, через компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (НЕ НОМЕР_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_14 ) власником 7.538% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_16 - громадянин Латвії, інвестор та один із співвласників « ІНФОРМАЦІЯ_11 », довірена особа ОСОБА_9 , бізнес партнер ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Також, через компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (НЕ НОМЕР_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НЕ НОМЕР_12 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (НЕ НОМЕР_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (HE НОМЕР_15 ) власником 6.82% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_13 , громадянка України, яка є дружиною ОСОБА_14 .
Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 введено в дію Рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 від 02.05.2018, яким ОСОБА_9 включено до національних санкційних списків. До підсанкційної особи безстроково застосовано обмежувальні заходи (у тому числі: блокування активів, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України тощо).
Крім того, Указом Президента України від 19.02.2021 № 64/2021 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 від 19.02.2021, яким ОСОБА_15 та ОСОБА_14 включено до національних санкційних списків. До підсанкційних осіб застосовано обмежувальні заходи строком на 3 роки (у тому числі: блокування активів, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України тощо).
Також, Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 від 19.10.2021, яким ОСОБА_12 та ОСОБА_11 включено до національних санкційних списків. До підсанкційних осіб застосовано обмежувальні заходи строком на 10 років (у тому числі: блокування активів, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України тощо).
Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями з'ясовано, що через ряд компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є підсанкційна особа ОСОБА_13 , ОСОБА_10 - дружина підсанкційної особи ОСОБА_12 , а також ОСОБА_16 - довірена особа підсанкційної особи ОСОБА_9 , бізнес партнер підсанкційних осіб ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Вищенаведені обставини підтверджуються рапортом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.08.2022 про реєстрацію кримінальних правопорушень, інформаціями ІНФОРМАЦІЯ_16 від 05.08.2022 № 5/6/2/3-1127, від 25.08.2022 № 5/6/2/3-7346, від 08.12.2022 № 5/6/2/3-3502 матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_17 від 10.08.2022 № 1197/440-04-1/ДСК, від 17.08.2022 № 1257/440-04-1/ДСК, від 23.08.2022 № 1286/440-04-1/ДСК, протоколом огляду від 25.08.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 25.08.2022, інформацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про повну структуру власності товариства, актами огляду від 16.11.2022 та 05.12.2022, іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, перевірки всіх обставин перерахунків вказаних грошових коштів між вищевказаними сторонами (учасниками), з подальшим можливим їх привласненням, обготівкуванням, встановлення осіб які вчинювали вказані дії, а також з метою подальшого застосування заходів забезпечення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000146 від 16.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що запитувана інформація та документи, викладена в запиті про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів Республіки Кіпр відповідно до положень ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю, та відповідно до вимог ст. 163 КПК України, доступ до яких здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити лікарську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,
Одночасно сторона обвинувачення переконала слідчого суддю, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Водночас, тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, та виконання їх копій не тягне негативних наслідків, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компетентних Республіки Кіпр, що не позбавляє останнє здійснювати свої функції.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов'язує задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 5662 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 62021000000000146 від 16.02.2021, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та компетентним органам Республіки Кіпр тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні компетентного органу Республіки Кіпр, щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний номер НОМЕР_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи, зокрема статутів, установчих договорів; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб; договорів найму, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей, рішень засновників або уповноважених осіб, реєстраційних карток, структури власності, відомостей про засновників, директорів, кінцевих бенефіціарних власників, відкритих та закритих банківських рахунках та операцій по ним, інших фінансових документів та усіх інших документів, які знаходяться юридичній (реєстраційній) справі компанії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_18