Справа № 712/6938/24
Провадження № 1- кс/712/2925/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2023 року за №12023250310004023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250310004023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.11.2023 по 27.11.2023, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля на платформі ОЛХ, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 грн. які потерпілий перерахував на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , однак автомобіль не отримав.
В ході допиту, в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що у період часу з 26.11.2023 по 27.11.2023 року знайшов оголошення про пригон автомобіля для ЗСУ зі Львову. Зв'язавшись по телефону НОМЕР_1 з продавцем, останній представився волонтером та повідомив, що займається пригоном автомобілів для потреб ЗСУ. В ході розмови було досягнуто домовленості про покупку автомобіля «КІА Соренто» за грошові кошти у сумі 150 000 грн., які були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після перерахунку грошових коштів особа зникла.
Вище вказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 150 000 грн.
В подальшому, за результатами проведення тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_4 , котрий використовувався для вчинення злочину, було встановлено, що він емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , проживаючу в АДРЕСА_1 .
В ході аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 - НОМЕР_3 , стало відомо, що 27.11.2023 від потерпілого ОСОБА_5 відбулося зарахування коштів в загальній сумі 30 500 грн. двома транзакціями. Того ж дня, грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 були виведені двома платежами в сумі 15400 грн. та 15000 грн. з рахунку ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_7 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 стало відомо, що в листопаді 2023 року її було додано до групи в месенджері Телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій виставляли інформацію про здачу банківських рахунків в оренду. На той час старшою в групі була дівчина по імені ОСОБА_7 , котра мала нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В кінці листопада 2023 року ОСОБА_6 за вказівками адміністратора групи - ОСОБА_8 передала останній логін та пароль від свого мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а також змінила фінансовий номер телефону, на номер НОМЕР_8 котрий їй надала ОСОБА_7 .
Після цього, невстановлені особи використовуючи електронно-обчислювальну техніку, мережу інтернет та маючи сім-карту з абонентським номером НОМЕР_8 , увійшли до мобільного банкінгу ОСОБА_6 по карткову рахунку, після чого незаконно, видаючи себе за власника банківського рахунку, шляхом втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки змінили логін та пароль доступу до банківського акаунту ОСОБА_6 , в результаті чого остання втратила доступ до свого мобільного банкінгу.
В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по теперішній час по рахунку НОМЕР_7 емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій,про що свідчить рух коштів по рахунку ОСОБА_6 . Зазначена інформаціянеобхідна для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;
- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв.01січня 2023 року по термін дії ухвали по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по термін дії ухвали;
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, історію зміни фінансового номера, якими користується особа при вході в дистанційне банківське обслуговування (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») по рахунку № НОМЕР_7 , в період часу 01.01.2023 року по термін дії ухвали;
- інформацію із указанням ІР-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних, щодо проведених авторизацій за допомогою мобільного банкінгу по рахунку № НОМЕР_7 , в період часу 01.01.2023 року по термін дії ухвали.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 за їх дорученнямзаступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в ОВСВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1