Дата документу 13.06.2024Справа № 554/6142/24
Провадження № 1-кс/554/6606/2024
13 червня 2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170440000552 від 09 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .В якому прохали: надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, а саме: інформацію про рух коштів по банківських карткам № НОМЕР_1 з 05.06.2024 по 08.06.2024, та № НОМЕР_2 05.06.2024 по 08.06.2024, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції. Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії інформації документ з руху коштів за вищевказаними реквізитами за 05.06.2024 - 08.06.2024, де вказати інформацію про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів. Надати СВ ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд клопотання прохали провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно до ч.2 ст.163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для встановлення винної особи, проведенню оперативних-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12024170440000552 від 09.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2024 о 13:43 до ЧЧ ВП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого: АДРЕСА_3 про те, що 05.06.2024 до заявника, надійшов телефонний дзвінок з невідомого номера телефону, представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що з його банківськими картками проводяться незаконні операції, в подальшому запропонували назвати останні чотири цифри номеру карти та змінити ПІН-код. 07.06.2024 до заявника надійшла заробітна плата, після чого зателефонували представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за мобільним номером телефону НОМЕР_3 та запитали чи дійсно він здійснював транзакції, в подальшому заявник увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та помітив, що з його заробітної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 27 148,75 грн. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформацію про рух коштів по банківських карткам № НОМЕР_1 з 05.06.2024 по 08.06.2024, та № НОМЕР_2 05.06.2024 по 08.06.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про рух коштів по банківських карткам № НОМЕР_1 з 05.06.2024 по 08.06.2024, та № НОМЕР_2 05.06.2024 по 08.06.2024, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про рух коштів по банківських карткам № НОМЕР_1 з 05.06.2024 по 08.06.2024, та № НОМЕР_2 05.06.2024 по 08.06.2024, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання слідчого ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170440000552 від 09 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати з 13 червня 2024 року до 13 серпня 2024 року слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформацію про рух коштів по банківських карткам № НОМЕР_1 з 05 червня 2024 року по 08 червня 2024 року, та № НОМЕР_2 05 червня 2024 року по 08 червня 2024 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
Надати з 13 червня 2024 року до 13 серпня 2024 року слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про рух коштів по банківських карткам № НОМЕР_1 з 05 червня 2024 року по 08 червня 2024 року, та № НОМЕР_2 05 червня 2024 року по 08 червня 2024 року, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відеоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
Надати з 13 червня 2024 року до 13 серпня 2024 року слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про рух коштів по банківських карткам № НОМЕР_1 з 05 червня 2024 року по 08 червня 2024 року, та № НОМЕР_2 05 червня 2024 року по 08 червня 2024 року, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 13 червня 2024 року.
Повний текст ухвали складено 13 червня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1